Цель нашей компании - юридическая защита конфиденциальности информации наших клиентов.

Уголовное дело № 1-54/15

                                                       П Р И Г О В О Р

                         И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

г. Новосибирск                                                                           24 марта 2015 года

Федеральный суд общей юрисдикции Заельцовского района г. Новосибирска в составе:

Председательствующего судьи                                                       Лазаревой Г.Г.

с участием помощников прокурора                       Хоменко А.С., Салтыковой Е.Г.

подсудимого                                                                                  Хасс И.С.

защитника                                                                                    Муратова В.И.

предоставившего удостоверение № 545 и ордер № 000359 от 26.01.2015 г

подсудимого                                                                                   Лаптева В.А.

защитника                                                                                      Скачкова И.В.

предоставившего удостоверение № 1777 и ордер № 107 от 20.01.2015 г

представителей потерпевших                         <данные изъяты>

                                                                       <данные изъяты>

при секретаре                                                                                  Дарзиевой А.С.

Рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

                ХАСС И. С., xx.xx.xxxx года рождения, уроженца

                Восточно-Казахстанской области, гражданина Республики Казахстан,

                имеющего неполное высшее образование, женатого, не судимого,

                работающего в <данные изъяты>,

                проживающего по адресу: ...

..., копию обвинительного заключения получившего xx.xx.xxxx года

Обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.183; ч.3 ст.272; п. «а»ч.2 ст.158; ч.3 ст.30, п. «в» ч.3 ст.158 УК РФ,

                ЛАПТЕВА В. А., xx.xx.xxxx года рождения,

                уроженца г. Новосибирска, гражданина РФ, имеющего неполное

                высшее образование, женатого, не судимого, проживающего по

                адресу: ..., копию

               обвинительного заключения получившего xx.xx.xxxx года,

Обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.183; ч.3 ст.272; п. «а»ч.2 ст.158; ч.3 ст.30, п. «в» ч.3 ст.158 УК РФ,

                                                          У С Т А Н О В И Л :

       Подсудимые Хасс И.С. и Лаптев В.А. в период с апреля по август 2013 года совершили незаконное собирание сведений, составляющих банковскую тайну иным незаконным способом, совершенное из корыстной заинтересованности, а также совершили неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлекшей копирование компьютерной информации, из корыстной заинтересованности, группой лиц по предварительному сговору, а так же совершили кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, а так же совершили покушение на преступление, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение кражи, то есть тайного хищения чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам. Данные преступления ими были совершены в г. Новосибирске при следующих обстоятельствах.

ЭПИЗОД № 1

         Не позднее xx.xx.xxxx г. Хасс И.С., Лаптев В.А. и неустановленные лица вступили между собой в предварительный сговору, направленный на незаконное собирание сведений, составляющих банковскую тайну иным незаконным способом, из корыстной заинтересованности с целью последующего хищения денежных средств со счетов банковских платежных карт неопределенного круга лиц, обслуживающих через многофункциональные программно- аппаратные комплексы, принадлежащие ОАО «МДМ Банк», ОАО КБ «Акцепт», ОАО «Новосибирский муниципальный банк».

         Реализуя совместный преступный умысел, xx.xx.xxxx г., не позднее 10 часов 40 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, Хасс И.С. и Лаптев В.А., осуществляя задуманное, действуя умышленно, совместно и согласованно с неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, из корыстной заинтересованности, совместно установили на расположенный на улице не охраняемый банком ОАО «МДМ Банк», установленный при входе в здание «Дом Быта» по ... г. Новосибирска, заранее приготовленные ими специально для этой цели технические устройства для считывания информации о банковских платежных картах граждан и пин-кодов к ним, идентичные по форме и цвету штатным деталям банкомата и не нарушающие его работу, изготовленные неустановленным способом, а именно: на картоприемник банкомата установили техническое устройство «скиммер», при прохождении через которое с магнитных полос на встроенный носитель информации считывается информация об индивидуальных цифровых свойствах банковских карт, а также на корпус банкомата установили техническое устройство «планка» со скрытой видеокамерой и носителей информации для видеофиксации последовательности набора на клавиатуре банкомата цифровых символов пин-кодов с сохранением видеоданных.

       xx.xx.xxxx г. в период с 10 часов 40 минут до 18 часов 27 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, во время работы незаконно установленных Хасс И.С. и Лаптевым В.А. технических устройств, при самообслуживании в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном при входе в здание «Дом Быта» по ... г. Новосибирска, различные граждане произвели операции с банковскими картами, держателями которых являются: - свидетель 4, карта ОАО «МДМ Банк» № __; - свидетель 5, карта ОАО «МДМ Банк» __; - свидетель 6, карта ОАО «МДМ Банк» __ __; - свидетель 7, карта ЗАО «ДжиИ Мани Банк» __ свидетель 8, карта ЗАО «Банк Русский Стандарт» __ __.

       При этом, граждане не догадывались о преступных намерениях Хасс И.С., Лаптева В.А. и неустановленных лиц, помещали в картоприемник банкомата банковские карты и для их активации с помощью клавиатуры банкомата вводили цифровые символы пин-кодов.

        В результате этого, Хасс, Лаптев и неустановленные лица с помощью технического устройства «скиммер» при прохождении через него указанных банковских карт с их магнитных полос было произведено считывание и копирование информации об индивидуальных цифровых свойствах банковских платежных карт на встроенный носитель информации, а также с помощью технического устройства «планка» со скрытой видеокамерой и носителем информации была произведена видеофиксация в электронную память последовательности набора указанными гражданами на клавиатуре банкомата цифровых символов пин-кодов с сохранением видеоданных.

       xx.xx.xxxx г. не ранее 18 часов 27 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, Хасс, Лаптев и неустановленные лица произвели демонтаж указанных технических устройств.

        Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на незаконное собирание сведений, составляющих банковскую тайну иным незаконным способом, из корыстной заинтересованности, с целью последующего хищения денежных средств со счетов банковских платежных карт неопределенного круга лиц, обслуживающих через банкоматы, принадлежащие ОАО «МДМ Банк», ОАО КБ «Акцепт», ОАО «Новосибирский муниципальный банк», xx.xx.xxxx г., не позднее 11 часов 47 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, Хасс и Лаптев осуществляя задуманное, действуя умышленно, совместно и согласованно с неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, из корыстной заинтересованности, совместно установили на расположенный на улице не охраняемый банкомат ОАО «МДМ Банк», установленный при входе в здание «Дом Быта» на ... г. Новосибирска, заранее приготовленные ими специально для этой цели технические устройства, для считывания информации о банковских платежных картах граждан и пин-кодов к ним, идентичные по форме и цвету штатным деталям банкомата и не нарушающие его работу, изготовленные неустановленным способом, а именно: на картоприемник банкомата установили техническое устройство «скиммер», при прохождении через которое с магнитных полос на встроенный носитель информации считывается информация об индивидуальных цифровых свойствах банковских карт, а также на корпус банкомата установили техническое устройство «планка» со скрытой видеокамерой и носителем информации для видеофиксации последовательности набора на клавиатуре банкомата цифровых символов пин-кодов с сохранением видеоданных.

      xx.xx.xxxx г. в период с 11 часов 47 минут до 18 часов 43 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, во время работы незаконно установленных Хасс и Лаптевым технических устройств, при самообслуживании в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном при входе в здание «Дом Быта» по ... г. Новосибирска, различные граждане произвели операции с банковскими картами, держателями которых являются: - свидетель 9, карта ОАО «МДМ Банк» __ __; - свидетель 10, карта ОАО «МДМ Банк» __; - свидетель 11, карта ОАО «МДМ Банк» __; свидетель 12, карта ОАО «Альфа-Банк» __; - свидетель 56, карта ОАО «Альфа- Банк» __;

      При этом, граждане не догадываясь о преступных намерениях Хасс, Лаптева и неустановленных лиц, помещали в картоприемник банкомата банковские карты и для их активации с помощью клавиатуры банкомата вводили цифровые символы пин-кодов.

      В результате этого, Хасс, Лаптев и неустановленные лица с помощью технического устройства «скиммер» при прохождении через него указанных банковских карт с их магнитных полос было произведено считывание и копирование информации об индивидуальных цифровых свойствах банковских платежных карт на встроенный носитель информации, а также с помощью технического устройства «планка» со скрытой видеокамерой и носителем информации была произведена видеофиксация в электронную память последовательности набора указанными гражданами на клавиатуре банкомата цифровых символов пин-кодов с сохранением видеоданных.

       xx.xx.xxxx г. не ранее 18 часов 43 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, Хасс, Лаптев и неустановленные лица произвели демонтаж указанных технических устройств.

      Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на незаконное собирание сведений, составляющих банковскую тайну иным незаконным способом, из корыстной заинтересованности с целью последующего хищения денежных средств со счетов банковских платежных карт неопределенного круга лиц, обслуживающихся через банкоматы, принадлежащие ОАО «МДМ Банк», ОАО КБ «Акцепт», ОАО «Новосибирский муниципальный банк», не позднее xx.xx.xxxx г. не позднее 10 часов 42 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, Хасс и Лаптев осуществляя задуманное, действуя умышленно, совместно и согласованно с неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, из корыстной заинтересованности, совместно установили на расположенный на улице не охраняемый банкомат ОАО «МДМ Банк», установленный при входе в здание «Дом Быта» по ... г. Новосибирска, заранее приготовленные ими специально для этой цели технические устройства для считывания информации о банковских платежных картах граждан и пин-кодов к ним, идентичные по форме и цвету штатным деталям банкомата и не нарушающие его работу, изготовленные неустановленным способом, а именно: на картоприемник банкомата установили техническое устройство «скиммер», при прохождении через которое с магнитных полос на встроенный носитель информации считывается информация об индивидуальных цифровых свойствах банковских карт, а также на корпус банкомата установили техническое устройство «планка» со скрытой видеокамерой и носителем информации для видеофиксации последовательности набора на клавиатуре банкомата цифровых символов пин-кодов с сохранением видеоданных.

     xx.xx.xxxx г. в период с 10 часов 42 минут до 19 часов 42 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, во время работы незаконно установленных Хасс и Лаптевым технических устройств, при самообслуживании в банкомате ОАО «МДМ Банк», различные граждане произвели операции с банковскими картами, держателя которых являются: - свидетель 14, карта ОАО «МДМ Банк» __ и карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __ __; - свидетель 15, карта ОАО «МДМ Банк» __; - свидетель 16, карта ЗАО «ДжиИ Мани Банк» __; - свидетель 17, карта ЗАО «Связной Банк» __.

       При этом, эти граждане не догадывались о преступных намерениях Хасс, Лаптева и неустановленных лиц, помещали в картоприемник банкомата банковские карты и для их активации с помощью клавиатуры банкомата вводили цифровые символы пин-кодов.

        В результате этого, Хасс, Лаптевым и неустановленными лицами с помощью технического устройства «скиммер» при прохождении через него указанных банковских карт с их магнитных полос было произведено считывание и копирование информации об индивидуальных цифровых свойствах банковских платежных карт на встроенный носитель информации, а также с помощью технического устройства «планка» со скрытой видеокамерой и носителем информации была произведена видеофиксация в электронную память последовательности набора указанными гражданами на клавиатуре банкомата цифровых символов пин-кодов с сохранением видеоданных.

        xx.xx.xxxx г. не ранее 19 часов 42 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, Хасс, Лаптев и неустановленные лица произвели демонтаж указанных технических средств.

         Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на незаконное собирание сведений, составляющих банковскую тайну иным незаконным способом, из корыстной заинтересованности с целью последующего хищения денежных средств со счетов банковских платежных карт неопределенного круга лиц, обслуживающихся через банкоматы, принадлежащие ОАО «МДМ Банк», ОАО КБ «Акцепт», ОАО « Новосибирский муниципальный банк xx.xx.xxxx г, не позднее 07 часов 33 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, Хасс и Лаптев, осуществляя задуманное, действуя умышленно, совместно и согласованно с неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, из корыстной заинтересованности, совместно установили на расположенный на улице не охраняемый банкомат ОАО «МДМ Банк», установленный при в ходе в здание «МЧС-24» по ... г. Новосибирска, заранее приготовленные ими специально для этой цели технические устройства для считывания информации о банковских платежных картах граждан и пин-кодов к ним, идентичные по форме и цвету штатным деталям банкомата и не нарушающие его работу, изготовленные неустановленным способом, а именно: на картоприемник банкомата установили техническое устройство «скиммер», при прохождении через которое с магнитных полос на встроенный носитель информации считывается информация об индивидуальных цифровых свойствах банковских карт, а также на корпус банкомата установили техническое устройство «планка» со скрытой видеокамерой и носителем информации для видеофиксации последовательности набора на клавиатуре банкомата цифровых символов пин-кодов с сохранением видеоданных.

       xx.xx.xxxx г. в период с 07 часов 33 минут до 20 часов 49 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, во время работы незаконно установленных Хасс и Лаптевым технических устройств, при самообслуживании в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном при входе в здание «МЧС-25» по ..., различные граждане произвели операции с банковскими картами, держателями которых являются: - свидетель 18, карта ОАО «МДМ Банк» __; - свидетель 19, карта ОАО «Альфа-Банк» __.

       При этом, эти граждане, не догадываясь о преступных намерениях Хасс, Лаптева и неустановленных лиц, помещали в картоприемник банкомата банковские карты и для их активации с помощью клавиатуры банкомата вводили цифровые символы пин-кодов.

        В результате этого, Хасс, Лаптевым и неустановленными лицами с помощью технического устройства «скиммер» при прохождении через него указанных банковских карт с их магнитных полос было произведено считывание и копирование информации об индивидуальных цифровых свойствах банковских платежных карт на встроенный носитель информации, а также с помощью технического устройства «планка» со скрытой видеокамерой и носителем информации была произведена видеофиксация в электронную память последовательности набора указанными гражданами на клавиатуре банкомата цифровых символов пин-кодов с сохранением видеоданных.

        xx.xx.xxxx г. не ранее 20 часов 49 минут, более точное время входе следствия не установлено, Хасс, Лаптев и неустановленные лица произвели демонтаж указанных технических устройств.

        Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на незаконное собирание сведений, составляющих банковскую тайну иным незаконным способом, из корыстной заинтересованности с целью последующего хищения денежных средств со счетов банковских платежных карт неопределенного круга лиц, обслуживающихся через банкоматы, принадлежащие ОАО «МДМ Банк», ОАО КБ «Акцепт», ОАО «Новосибирский муниципальный банк» xx.xx.xxxx г., не позднее 07 часов 20 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, Хасс и Лаптев, осуществляя задуманное, действуя умышленно, совместно и согласованно с неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, из корыстной заинтересованности, совместно установили на расположенный на улице не охраняемый банкомат ОАО «МДМ Банк» установленный при входе в здание «МЧС-25» по ... г. Новосибирска, заранее приготовленные ими специально для этой цели технические устройства для считывания информации о банковских платежных картах граждан и пин-кодов к ним, идентичные по форме и цвету штатным деталям банкомата и не нарушающие его работу, изготовленные неустановленным способом, а именно: на картоприемник банкомата установили техническое устройство «скиммер», при прохождении через которое с магнитных полос на встроенный носитель информации считывается информация об индивидуальных цифровых свойствах банковских карт, а также на корпус банкомата установили техническое устройство «планка» со скрытой видеокамерой и носителем информации для видеофиксации последовательности набора на клавиатуре банкомата цифровых символов пин-кодов с сохранением видеоданных.

       xx.xx.xxxx г. в период с 07 часов 20 минут до 11 часов 33 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, во время работы незаконно установленных Хасс и Лаптевым технических устройств, при самообслуживании в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном при в ходе в здание «МЧС-25» по ..., различные граждане произвели операции с банковскими картами, держателями которых являются: - свидетель 20, карта ЗАО «Банк Русский Стандарт» __; - свидетель 21, карта ОАО «МДМ Банк» __; - свидетель 22, карта ОАО «МДМ Банк» __; - свидетель 23, карта ОАО «МДМ Банк» __; - свидетель 24, карта ОАО «МДМ Банк» __ __.

       При этом граждане, не догадываясь о преступных намерениях Хасс, Лаптев и неустановленные лица, помещали в картоприемник банкомата банковские карты и для их активации с помощью клавиатуры банкомата вводили цифровые символы пин-кодов.

        В результате этого, Хасс, Лаптев и неустановленные лица с помощью технического устройства «скиммер» при прохождении через него указанных банковских карт с их магнитных полос было произведено считывание и копирование информации об индивидуальных цифровых свойствах банковских платежных карт на встроенный носитель информации, а также с помощью технического устройства «планка» со скрытой видеокамерой и носителем информации была произведена видеофиксация в электронную память последовательности набора указанными гражданами на клавиатуре банкомата цифровых символов пин-кодов с сохранением видеоданных.

       xx.xx.xxxx г. не ранее 11 часов 33 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, Хасс, Лаптев и неустановленные лица произвели демонтаж указанных технических устройств.

      Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на незаконное собирание сведений, составляющих банковскую тайну иным незаконным способом, из корыстной заинтересованности с целью последующего хищения денежных средств со счетов банковских платежных карт неопределенного круга лиц, обслуживающихся через банкоматы, принадлежащие ОАО «МДМ Банк», ОАО КБ «Акцепт», ОАО «Новосибирский муниципальный банк» xx.xx.xxxx г. не позднее 06 часов 32 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, Хасс и Лаптев осуществляя задуманное, действуя умышленно, совместно и согласованно с неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, из корыстной заинтересованности, совместно установили на расположенный на улице не охраняемый банкомат ОАО КБ «Акцепт», установленный при входе в здание «СНИИГГиМС» по ... заранее приготовленные ими специально для этой цели технические устройства, для считывания информации о банковских платежных картах граждан и пин-кодов к ним, идентичные по форме и цвету штатным деталям банкомата и не нарушающие его работу, изготовленные неустановленным способом, а именно: на картоприемник банкомата установили техническое устройство «скиммер», при прохождении через которое с магнитных полос на встроенный носитель информации считывается информация об индивидуальных цифровых свойствах банковских карт, а также на корпус банкомата установили техническое устройство «планка» со скрытой видеокамерой и носителем информации для видеофиксации последовательности набора на клавиатуре банкомата цифровых символов пин-кодов с сохранением видеоданных.

      xx.xx.xxxx г. в период с 06 часов 32 минут до 18 часов 19 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, во время работы незаконно установленных Хасс и Лаптевым технических устройств, при самообслуживании в банкомате ОАО КБ «Акцепт», расположенном при входе в здание «СНИИГГиМС» по ... различные граждане произвели операции с банковскими картами, держателями которых являются: - свидетель 25, карта ОАО КБ «Акцепт» __; свидетель 26, карта ОАО КБ «Акцепт»__; свидетель 27, карта ОАО КБ «Акцепт» __; свидетель 28, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __; свидетель 29, карта ОАО КБ «Акцепт» __; свидетель 30, карта ОАО КБ «Акцепт» __; свидетель 31, карта ОАО КБ «Акцепт» __; свидетель 32, карта ОАО КБ «Акцепт» __; свидетель 33, карта ОАО КБ «Акцепт» __; свидетель 34, карта ОАО КБ «Акцепт» __; свидетель 78, карта ОАО КБ «Акцепт» __; свидетель 36, карта ОАО КБ «Акцепт» __; свидетель 37, карта ОАО КБ «Акцепт» __; свидетель 38, карта ОАО КБ «Акцепт» __; свидетель 39, карта ОАО КБ «Акцепт» __; свидетель 40, карта ОАО КБ «Акцепт»__; свидетель 41, карта ОАО КБ «Акцепт» __; свидетель 42, карта ОАО КБ «Акцепт» __.

       При этом граждане не догадываясь о преступных намерениях Хасс, Лаптева и неустановленных лиц, помещали в картоприемник банкомата банковские карта и для их активации с помощью клавиатуры банкомата вводили цифровые символы пин-кодов.

        В результате этого Хасс, Лаптева и неустановленные лица с помощью технического устройства «скиммер» при прохождении через него указанных банковских карт с их магнитных полос было произведено считывание и копирование информации об индивидуальных цифровых свойствах банковских платежных карт на встроенный носитель информации, а также с помощью технического устройства «планка» со скрытой видеокамерой и носителем информации была произведена видеофиксация в электронную память последовательности набора данными гражданами на клавиатуре банкомата цифровых символов пин-кодов с сохранением видеоданных.

      xx.xx.xxxx г. в 18 часов 19 минут неустановленное лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору с Хасс и Лаптевым произвело демонтаж указанных технических устройств.

       Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на незаконное собирание сведений, составляющих банковскую тайну иным незаконным способом, из корыстной заинтересованности с целью последующего хищения денежных средств со счетов банковских платежных карт неопределенного круга лиц, обслуживающихся через банкоматы, принадлежащие ОАО «МДМ Банк», ОАО КБ «Акцепт», ОАО «Новосибирский муниципальный банк» xx.xx.xxxx г., не позднее 06 часов 08 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, Хасс и Лаптев осуществляя задуманное, действуя умышленно, совместно и согласованно с неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, из корыстной заинтересованности, совместно установили на расположенный на улице не охраняемый банкомат ОАО КБ «Акцепт», установленный при входе в здание «СНИИГГиМС»по ... заранее приготовленными ими специально для этой цели технические устройства для считывания информации о банковских платежах картах граждан и пин-кодов к ним, идентичные по форме и цвету штатным деталям банкомата и не нарушающие его работу, изготовленные неустановленным способом, а именно: на картоприемник банкомата установили техническое устройство «скиммер», при прохождении через которое с магнитных полос на встроенный носитель информации считывается информация об индивидуальных цифровых свойствах банковских карт, а также на корпус банкомата установили техническое устройство «планка» со скрытой видеокамерой и носителем информации для видеофиксации последовательности набора на клавиатуре банкомата цифровых символов пин-кодов с сохранение видеоданных.

       xx.xx.xxxx г. в период с 06 часов 08 минут до 08 часов 50 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, во время работы незаконно установленных Хасс и Лаптевым технических устройств, при самообслуживании в банкомате ОАО КБ «Акцепт» расположенном при входе в здание «СНИИГиМС» по ... различные граждане произвели операции с банковскими картами, держателями которых являются: свидетель 43, карта ОАО КБ «Акцепт» __; свидетель 44, карта ОАО КБ «Акцепт» __; свидетель 45, Карта ОАО КБ «Акцепт»__; свидетель 46, карта ОАО КБ «Акцепт» __; свидетель 47, карта ОАО КБ «Акцепт» __; свидетель 48, карта ОАО КБ «Акцепт» __; свидетель 49, карта ОАО КБ «Акцепт» __; свидетель 50, карта ОАО КБ «Акцепт» __; свидетель 51, карта ОАО КБ «Акцепт» __; свидетель 52, карта ОАО КБ «Акцепт» __.

      При этом, граждане не догадываясь о преступных намерениях Хасс, Лаптева и неустановленных лиц, помещали в картоприемник банкомата банковские карты для их активации с помощью клавиатуры банкомата вводили цифровые символы пин-кодов.

      В результате этого, Хасс, Лаптевым и неустановленными лицами с помощью технического устройства «скиммер» при прохождении через него указанных банковских карт с их магнитных полос было произведено считывание и копирование информации об индивидуальных цифровых свойствах банковских платежных карт на встроенный носитель информации, а также с помощью технического устройства «планка» со скрытой видеокамерой и носителем информации была произведена видеофиксация в электронную память последовательности набора указанными гражднами на клавиатуре банкомата цифровых символов пин-кодов с сохранением видеоданных.

      xx.xx.xxxx г. в 08 часов 50 минут сотрудники «СНИИГГиМС» произвели демонтаж указанных технических устройств.

       Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на незаконное собирание сведений, составляющих банковскую тайну иным незаконным способом, из корыстной заинтересованности с целью последующего хищения денежных средств со счетов банковских платежных карт неопределенного круга лиц, обслуживающихся через банкоматы, принадлежащие ОАО «МДМ Банк», ОАО КБ «Акцепт», ОАО «Новосибирский муниципальный банк» xx.xx.xxxx г., не позднее 06 часов 50 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, Хасс и Лаптев, осуществляя задуманное, действуя умышленно, совместно и согласованно с неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, из корыстной заинтересованности, установили на расположенный на улице не охраняемый банкомат ОАО «Новосибирский муниципальный банк», установленный в стене дома по ... заранее приготовленные ими специально для этой цели технические устройства для считывания информации о банковских платежных картах граждан и пин-кодах к ним, идентичные по форме и цвету штатным деталям банкомата и не нарушающие его работу, изготовленные неустановленным способом, а именно: на картоприемник банкомата установили техническое устройство «скиммер», при прохождении через которое с магнитных полос на встроенный носитель информации считывается информация об индивидуальных цифровых свойствах банковских карт, а также на корпус банкомата установили техническое устройство «планка» со скрытой видеокамерой и носителем информации для видеофиксации последовательности набора на клавиатуре банкомата цифровых символов пин-кодов с охранением видеоданных.

       xx.xx.xxxx г. в период с 06 часов 50 минут до 10 часов 10 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, во время работы незаконно установленных Хасс и Лаптевым технических устройств, при самообслуживании в банкомате ОАО «Новосибирский муниципальный банк», расположенном в стене дома по ... различные граждане произвели операции с банковскими картами, держателями которых являются: свидетель 53, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __; свидетель 54, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк»__; свидетель 55, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __; свидетель 57, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __; свидетель 58, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк»__; свидетель 59, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __; свидетель 60, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __; свидетель 61, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __; свидетель 62, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк»__; свидетель 63, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __; свидетель 64, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __; свидетель 65, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __; свидетель 66, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __; свидетель 67, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __; свидетель 68, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __; свидетель 69, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __; свидетель 70, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __; свидетель 71, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк»__.

       При этом, граждане не догадываясь о преступных намерениях Хасс, Лаптева и неустановленных лиц, помещали в картоприемник банкомата банковские карты и для их активации с помощью клавиатуры банкомата вводили цифровые символы пин-кодов.

      В результате этого, Хасс, Лаптевым и неустановленными лицами с помощью технического устройства «скиммер» при прохождении через него указанных банковских карт с их магнитных полос было произведено считывание и копирование информации об индивидуальных цифровых свойствах банковских платежных карт на встроенный носитель информации, а также с помощью технического устройства «планка» со скрытой видеокамерой и носителем информации была произведена видеофиксация в электронную память последовательности набора указанными гражданами на клавиатуре банкомата цифровых символов пин-кодов с сохранением видеоданных.

     xx.xx.xxxx г. в 10 часов 10 минут неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору с Хасс и Лаптевым, произвели демонтаж указанных технических устройств.

     Таким образом, Хасс, Лаптев и неустановленные лица с помощью технических устройств, установленных на банкоматы ОАО «МДМ Банк», ОАО КБ «Акцепт» и ОАО «Новосибирский муниципальный банк», действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, из корыстной заинтересованности без согласия владельцев, иным незаконным способом собрали сведения, составляющие согласно ч.1 и ч.2 ст.857 части второй Гражданского кодекса РФ, ст.26 Федерального закона « О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 г. № 395-1 банковскую тайну, а именно: информацию, записанную на магнитных полосах банковских платежных карта на имя свидетель 4, свидетель 5, свидетель 6, свидетель 7, свидетель 8, свидетель 9, свидетель 10, свидетель 11, свидетель 12, свидетель 56, свидетель 14, свидетель 15, свидетель 16, свидетель 17, свидетель 18, свидетель 19, свидетель 20, свидетель 21, свидетель 22, свидетель 23, свидетель 24, свидетель 25, свидетель 26, свидетель 27, свидетель 28, свидетель 29, свидетель 30, свидетель 31, свидетель 32, свидетель 33, свидетель 34, свидетель 78, свидетель 36, свидетель 37, свидетель 38, свидетель 39, свидетель 40, свидетель 41, свидетель 42, свидетель 43, свидетель 44, свидетель 45, свидетель 46, свидетель 47, свидетель 48, свидетель 49, свидетель 50, свидетель 51, свидетель 52, свидетель 53, свидетель 54, свидетель 55, свидетель 57, свидетель 58, свидетель 59, свидетель 60, свидетель 61, свидетель 62, свидетель 63, свидетель 64, свидетель 65, свидетель 66, свидетель 67, свидетель 68, свидетель 69, свидетель 70, свидетель 71 и цифровые пин-коды к этим банковским картам, с целью хищения денежных средств, находившихся на счетах их владельцев.

ЭПИЗОД № 2

    Не позднее xx.xx.xxxx г. Хасс И.С., Лаптев В.А. и неустановленные лица вступили между собой в предварительный сговор на неправомерный доступ к охраняемой законом ( ст.23 Конституции РФ, ст.2,17 «Об информации технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ) компьютерной информации, а именно копирование информации об индивидуальных цифровых свойствах банковских платежных карт неопределенного круга лиц, содержащихся на их магнитных полосах, из корыстной заинтересованности, с целью последующего хищения денежных средств со счетов банковских платежных карт неопределенного круга лиц, обслуживающихся через банкоматы, принадлежащие ОАО «МДМ Банк», ОАО КБ «Акцепт», ОАО «Новосибирский муниципальный банк».

      xx.xx.xxxx г., не позднее 10 часов 40 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, Хасс И.С. и Лаптев В.А., осуществляя задуманное, действуя умышленно, совместно и согласованно с неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, из корыстной заинтересованности, совместно установили на расположенный на улице не охраняемый банкомат ОАО «МДМ Банк», установленный при входе в здание «Дом Быта» по ... заранее приготовленные ими специально для этой цели технические устройства, для считывания информации о банковских платежных картах граждан и пин-кодов к ним, идентичные по форме и цвету штатным деталям банкомата и не нарушающие его работу, изготовленные неустановленным способом, а именно: на картоприемник банкомата установили техническое устройство «скиммер», при прохождении через которое с магнитных полос на встроенный носитель информации считывается информация об индивидуальных цифровых свойствах банковских карт, а также на корпусе банкомата установили техническое устройство «планка» со скрытой видеокамерой и носителем информации для видеофиксации последовательности набора на клавиатуре банкомата цифровых символов пин-кодов с сохранением видеоданных.

      xx.xx.xxxx г. в период с 10 часов 40 минут до 18 часов 27 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, во время работы незаконно установленных Хасс И.С. и Лаптевым В.А. технических устройств, при самообслуживании в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном при входе в здание «Дом Быта» по ... различные граждане произвели операции с банковскими картами, держателями которых являются: - свидетель 4, карта ОАО «МДМ Банк» __; - свидетель 5, карта ОАО «МДМ Банк» __; - свидетель 6, карта ОАО «МДМ Банк» __; - свидетель 7, карта ЗАО «ДжиИ Мани Банк» __; - свидетель 8, карта ЗАО «Банк Русский Стандарт» № __.

      При этом граждане не догадывались о преступных намерениях Хасс И.С., Лаптева В.А. и неустановленных лиц, помещали в картоприемник банкомата банковские карты и для их активации с помощью клавиатуры банкомата вводили цифровые символы пин-кодов.

      В результате этого, Хасс И.С., Лаптев В.А. и неустановленные лица с помощью технического устройства «скиммер» при прохождении через него указанных банковских карт с их магнитных полос было произведено считывание и копирование информации об индивидуальных цифровых свойствах банковских платежных карт на встроенный носитель информации, а также с помощью технического устройства «планка» со скрытой видеокамерой и носителем информации была произведена видеофиксация в электронную память последовательности набора указанными гражданами на клавиатуре банкомата цифровых символов пин-колов с сохранение видеоданных.

       xx.xx.xxxx г. не ранее 18 часов 27 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, Хасс И.С., Лаптев В.А. и неустановленные лица произвели демонтаж указанных технических устройств.

        Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на неправомерный доступ к охраняемой законом ( ст.23 Конституции РФ, ст.2.17 « Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ) компьютерной информации, а именно копирование информации об индивидуальных цифровых свойствах банковских платежных карт неопределенного круга лиц, содержащейся на их магнитных полосах, из корыстной заинтересованности, с целью последующего хищения денежных средств со счетов банковских платежных карт неопределенного круга лиц, обслуживающихся через банкоматы, принадлежащие ОАО «МДМ Банк», ОАО КБ «Акцепт», ОАО «Новосибирский муниципальный банк» xx.xx.xxxx г. не позднее 11 часов 47 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, Хасс И.С. и Лаптев В.А., осуществляя задуманное, действуя умышленно, совместно и согласованно, с неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, из корыстной заинтересованности, совместно установили на расположенный на улице не охраняемый банкомат ОАО «МДМ Банк», установленный при входе в здание «Дом Быта» по ... заранее приготовленные ими специально для этой цели технические устройства для считывания информации о банковских платежах картах граждан и пин-кодов к ним, идентичные по форме и цвету штатным деталям банкомата и не нарушающие его работу, изготовленные неустановленным способом, а именно: на картоприемник банкомата установили техническое устройство «скиммер», при прохождении через которое с магнитных полос на встроенный носитель информации считывает информация об индивидуальных цифровых свойствах банковских карт, а также на корпус банкомата установили техническое устройство «планка» со скрытой видеокамерой и носителем информации для видеофиксации последовательности набора на клавиатуре банкомата цифровых символов- пин-кодов с сохранением видеоданных.

      xx.xx.xxxx г. в период с 11 часов 47 минут до 18 часов 43 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, во время работы незаконно установленных Хасс И.С. и Лаптевым В.А. технических устройств, при самообслуживании в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном при входе в здание «Дом Быта» по ... различные граждане произвели операции с банковскими картами, держателями которых являются: - свидетель 9, карта ОАО «МДМ Банк» __; - свидетель 10, карта ОАО «МДМ Банк» __; - свидетель 11, карта ОАО «МДМ Банк» __ __; - свидетель 12, карта ОАО «МДМ Банк» __; - свидетель 56, карта ОАО «МДМ Банк» __ __.

      При этом граждане, не догадываясь о преступных намерениях Хасс И.С., Лаптева В.А. неустановленных лиц, помещали в картоприемник банкомата банковские карты и для их активации с помощью клавиатуры банкомата вводили цифровые символы пин-кодов.

      В результате этого, Хасс, Лаптев и неустановленные лица с помощью технического устройства «скиммер» при прохождении через него указанных банковских карт с их магнитных полос было произведено считывание и копирование информации об индивидуальных цифровых банковских платежных карт на встроенный носитель информации, а также с помощью технического устройства «планка» со скрытой видеокамерой и носителем информации была произведена видеофиксация в электронную память последовательность набора указанными гражданами на клавиатуре банкомата цифровых символов пин-кодов с сохранение видеоданных.

        xx.xx.xxxx г. не ранее 18 часов 43 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, Хасс, Лаптев и неустановленные лица произвели демонтаж указанных технических устройств.

       Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на неправомерный доступ к охраняемой законом ( ст.23 Конституции РФ, ст.2,17 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от xx.xx.xxxx г. № 149-ФЗ) компьютерной информации, а именно копирование информации об индивидуальных цифровых свойствах банковских платежных карт неопределенного круга лиц, содержащейся на их магнитных полосах, из корыстной заинтересованности, с целью последующего хищения денежных средств со счетов банковских платежных карт неопределенного круга лиц, обслуживающихся через банкоматы, принадлежащие ОАО «МДМ Банк», ОАО КБ «Акцепт», ОАО «Новосибирский муниципальный банк» xx.xx.xxxx г., не позднее 10 часов 42 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, Хасс И.С. и Лаптев В.А. осуществляя задуманное, действуя умышленно, совместно и согласованно с неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, из корыстной заинтересованности, совместно установили на расположенный на улице не охраняемый банкомат ОАО «МДМ Банк» установленный при входе в здание «Дом Быта» по ... заранее приготовленные ими специально для этой цели технические устройства для считывания информации о банковских платежных картах граждан и пин-кодов к ним, идентичные по форме и цвету штатным деталям банкомата и не нарушающие его работу, изготовленные неустановленным способом, а именно: на картоприемник банкомата установили техническое устройство «скиммер», при прохождении через которое с магнитных полос на встроенный носитель информации считывается информация об индивидуальных цифровых свойствах банковских карт, а также на корпус банкомата установили техническое устройство «планка» со скрытой видеокамерой и носителем информации для видеофиксации последовательности набора на клавиатуре банкомата цифровых символов пин-кодов с сохранение видеоданных.

       xx.xx.xxxx г. в период с 10 часов 42 минут до 19 часов 42 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, во время работы незаконно установленных Хасс И.С. и Лаптевым В.А. технических устройств, при самообслуживании в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном при входе в здание «Дом Быта» по ... различные граждане произвели операции с банковскими картами, держателями которых являются: - свидетель 14, карта ОАО «МДМ Банк» __ и карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __; - свидетель 15, карта ОАО «МДМ Банк» __; свидетель 16, карта ЗАО «ДжиИ Мани Банк» __; - свидетель 17, карта ЗАО «Связной Банк» __.

      При этом граждане, не догадываясь о преступных намерениях Хасс И.С., Лаптева и неустановленных лиц, помещали в картоприемник банкомата банковские карты и для их активации с помощью клавиатуры вводили цифровые символы пин-кодов.

       В результате этого, Хасс, Лаптев и неустановленные лица с помощью технического устройства «скиммер» при прохождении через него указанных банковских карт с их магнитных полос было произведено считывание и копирование информации об индивидуальных цифровых свойствах банковских платежей карт на встроенный носитель информации, а также с помощью технического устройства «планка» со скрытой видеокамерой и носителем информации была произведена видеофиксация в электронную память последовательность набора указанными гражданами на клавиатуре банкомата цифровых символов пин-кодов с сохранением видеоданных.

    xx.xx.xxxx г. не ранее 19 часов 42 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, Хасс, Лаптев и неустановленные лица произвели демонтаж указанных технических устройств.

      Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на неправомерный доступ к охраняемой законом ( ст.23 Конституции РФ, ст.2,17 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от xx.xx.xxxx г. №149-ФЗ) компьютерной информации, а именно копирование информации об индивидуальных цифровых свойствах банковских платежных карт неопределенного круга лиц, содержащейся на их магнитных полосах, из корыстной заинтересованности, с целью последующего хищения денежных средств со счетов банковских платежных карт неопределенного круга лиц, обслуживающихся через банкоматы. Принадлежащие ОАО «МДМ Банк», ОАО КБ «Акцепт», ОАО «Новосибирский муниципальный банк» xx.xx.xxxx г., не позднее 07 часов 33 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, Хасс и Лаптев, осуществляя задуманное, действуя умышленно, совместно и согласованно с неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, из корыстной заинтересованности, совместно установили на расположенный на улице не охраняемый банкомат ОАО «МДМ Банк», установленный при входе в здание «МЧС-25» по ... в Калининском районе г. Новосибирска, заранее приготовленные ими специально для этой цели технические устройства для считывания информации о банковских платежных картах граждан и пин-кодах к ним, идентичные по форме и цвету штатным деталям банкомата и не нарушающие его работу, изготовленные неустановленным способом, а именно: на картоприемник банкомата установили техническое устройство «скиммер», при прохождении через которое с магнитных полос на встроенный носитель информации считывается информация об индивидуальных цифровых свойствах банковских карт, а также на корпус банкомата установили техническое устройство «планка» со скрытой видеокамерой и носителем информации для видеофиксации последовательности набора на клавиатуре банкомата цифровых символов пин-кодов с сохранением видеоданных.

      xx.xx.xxxx г. в период с 07 часов 33 минут до 20 часов 49 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, во время работы незаконно установленных Хасс и Лаптевым технических устройств, при самообслуживании в банкомата ОАО «МДМ Банк», расположенном при входе в здание «МЧС-25» по ... различные граждане произвели операции с банковскими картами, держателями которых являются: -свидетель 18, карта ОАО «МДМ Банк» __ __; - свидетель 19, карта ОАО «Альфа-Банк» __.

        При этом, эти граждане, не догадываясь о преступных намерениях Хасс, Лаптев и неустановленные лица помещали в картоприемник банкомата банковские карты и для их активации с помощью клавиатуры банкомата вводили цифровые символы пин-кодов.

         В результате этого, Хасс, Лаптев и неустановленные лица с помощью технического устройства «скиммер» при прохождении через него указанных банковских карт с их магнитных полос было произведено считывание и копирование информации об индивидуальных цифровых свойствах банковских платежных карт на встроенный носитель информации, а также с помощью технического устройства «планка» со скрытой видеокамерой и носителем информации была произведена видеофиксация в электронную память последовательности набора указанными гражданами на клавиатуре банкомата цифровых символов пин-кодов с сохранением видеоданных.

      xx.xx.xxxx г. не ранее 20 часов 49 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, Хасс, Лаптев и неустановленные лица произвели демонтаж указанных технических устройств.

       Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на неправомерный доступ к охраняемой законом ( ст.23 Конституции РФ, ст. 2,17 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от xx.xx.xxxx г. № 149-ФЗ) компьютерной информации, а именно копирование информации об индивидуальных цифровых свойствах банковских платежных карт неопределенного круга лиц, содержащейся на их магнитных полосах, из корыстной заинтересованности, с целью последующего хищения денежных средств о счетов банковских платежных карт неопределенного круга лиц, обслуживающихся через банкоматы, принадлежащие ОАО «МДМ Банк», ОАО КБ «Акцепт», ОАО «Новосибирский муниципальный банк» xx.xx.xxxx г., не позднее 07 часов 29 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, Хасс и Лаптев осуществляя задуманное, действуя умышленно, совместно и согласованно с неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, из корыстной заинтересованности, совместно установили на расположенный на улице не охраняемый банкомат ОАО «МДМ Банк», установленный при входе в здание «МЧС-25» по ..., заранее приготовленные ими специально для этой цели технические устройства для считывания информации о банковских карт граждан и пин-кодов к ним, идентичные по форме и цвету штатным деталям банкомата и не нарушающие его работу, изготовленные неустановленным способом, а именно: на картоприемник банкомата установили техническое устройство «скиммер», при прохождении через которое с магнитных полос на встроенный носитель информации считывается информация об индивидуальных цифровых свойствах банковских карт, а также на корпус банкомата установили техническое устройство «планка» со скрытой видеокамерой и носителем информации для видеофиксации последовательности набора на клавиатуре банкомата цифровых символов пин-кодов с сохранением видеоданных.

       xx.xx.xxxx г. в период с 07 часов 20 минут до 11 часов 33 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, во время работы незаконно установленных Хасс и Лаптевым технических устройств, при самообслуживании в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном при входе в здание «МЧС-25» по ... различные граждане произвели операции с банковскими картами, держателями которых являются: - свидетель 20, карта ЗАО «Банк Русский Стандарт» __; - свидетель 21, карта ОАО «МДМ Банк» __; свидетель 22, карта ОАО «МДМ Банк» __ __; - свидетель 23, карта ОАО «МДМ Банк» __; - свидетель 24, карта ОАО «МДМ Банк» __.

       При этом граждане, не догадываясь о преступных намерениях Хасс, Лаптева и неустановленных лиц, помещали в картоприемник банкомата банковские карты и для их активации с помощью клавиатуры банкомата вводили цифровые символы пин-кодов.

        В результате этого, Хасс, Лаптев и неустановленные лица с помощью технического устройства «скиммер» при прохождении через него указанных банковских карт с их магнитных полос было произведено считывание и копирование информации об индивидуальных цифровых свойствах банковских платежных карт на встроенный носитель информации, а также с помощью технического устройства «планка» со скрытой видеокамерой и носителем информации была произведена видеофиксация в электронную память последовательности набора указанными гражданами на клавиатуре банкомата цифровых символов пин-кодов с сохранением видеоданных.

       xx.xx.xxxx г. не ранее 11 часов 33 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, Хасс, Лаптев и неустановленные лица произвели демонтаж указанных технических устройств.

         Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на неправомерный доступ к охраняемой законом ( ст.23 Конституции РФ, ст.2,17 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от xx.xx.xxxx г. №149-ФЗ) компьютерной информации, а именно копирование информации об индивидуальных цифровых свойствах банковских платежных карт неопределенного круга лиц, содержащейся на их магнитных полосах, из корыстной заинтересованности, с целью последующего хищения денежных средств со счетов банковских платежных карт неопределенного круга лиц, обслуживающихся через банкоматы, принадлежащие ОАО «МДМ Банк», ОАО КБ «Акцепт», ОАО «Новосибирский муниципальный банк» xx.xx.xxxx г. не позднее 06 часов 32 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, Хасс и Лаптев осуществляя задуманное, действуя умышленно, совместно и согласованно с неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, из корыстной заинтересованности, совместно установили на расположенный на улице не охраняемый банкомата ОАО КБ «Акцепт», установленный при входе в здание «СНИИГГиМС» по ... заранее приготовленные ими специально для этой цели технические устройства для считывания информации о банковских платежных картах граждан и пин0кодах к ним, идентичные по форме и цвету штатным деталям банкомата и не нарушающие его работу, изготовленные неустановленным способом, а именно: на картоприемник банкомата установили     техническое устройство «скимеер», при прохождении через которое с магнитных полос на встроенный носитель информации считывается информация об индивидуальных цифровых свойствах банковских карт, а также на корпус банкомата установили техническое устройство «планка» со скрытой видеокамерой и носителем информации для видеофиксации последовательности набора на клавиатуре банкомата цифровых символов пин-кодов с сохранением видеоданных.

      xx.xx.xxxx г. в период с 06 часов 32 минут до 18 часов 19 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, во время работы незаконно установленных Хасс и Лаптевым технических устройств, при самообслуживании в банкомате ОАО КБ «Акцепт», расположенного при входе в здание «СНИИГГиМС

По ... различные граждане произвели операции с банковскими картами, держателями которых являются: - свидетель 25, карта ОАО КБ «Акцепт» __; - свидетель 26, карта ОАО КБ «Акцепт» __; свидетель 27, карта ОАО КБ «Акцепт» __; - свидетель 28, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __; -свидетель 29, карта ОАО КБ «Акцепт» __; - свидетель 30, карта ОАО КБ «Акцепт» __; -свидетель 31, карта ОАО КБ «Акцепт» __; -свидетель 32, карта ОАО КБ «Акцепт» __; -свидетель 33, карта ОАО КБ «Акцепт» __; -свидетель 34, карта ОАО КБ «Акцепт» __; - свидетель 78, карта ОАО КБ «Акцепт» __; - свидетель 36, карта ОАО КБ «Акцепт» __; - свидетель 37, карта ОАО КБ «Акцепт» __; - свидетель 38, карта ОАО КБ «Акцепт» __; - свидетель 39, карта ОАО КБ «Акцепт» __; - свидетель 40, карта ОАО КБ «Акцепт» __; свидетель 41, карта ОАО КБ «Акцепт» __; - свидетель 42, карта ОАО КБ «Акцепт» __.

     При этом граждане, не догадываясь о преступных намерениях Хасс, Лаптева и неустановленных лиц, помещали в картоприемник банкомата банковские карты и для их активации с помощью клавиатуры банкомата вводили цифровые символы пин-кодов.

       В результате этого, Хасс, Лаптев и неустановленные лица с помощью технического устройства «скимеер» при прохождении через него указанных банковских карт с их магнитных полос было произведено считывание и копирование информации об индивидуальных цифровых свойствах банковских платежных карт на встроенный носитель информации, а также с помощью технического устройства «планка» со скрытой видеокамерой и носителем информации была произведена видеофиксация в электронную память последовательности набора гражданами на клавиатуре банкомата цифровых символов пин-кодов с сохранением видеоданных.

       xx.xx.xxxx г. в 18 часов 19 минут неустановленное лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору с Хасс и Лаптевым, произвело демонтаж указанных технических устройств.

        Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на неправомерный доступ к охраняемой законом ( ст.23 Конституции РФ, ст.2,17 «об информации, информационных технологиях и о защите информации» от xx.xx.xxxx г. №149-ФЗ) компьютерной информации, а именно копирование информации об индивидуальных цифровых свойствах банковских платежных карт неопределенного круга лиц, содержащейся на их магнитных полосах, из корыстной заинтересованности, с целью последующего хищения денежных средств со счетов банковских платежных карт неопределенного круга лиц, обслуживающихся через банкоматы, принадлежащие ОАО «МДМ Банк», ОАО КБ «Акцепт», ОАО «Новосибирский муниципальный банк» xx.xx.xxxx г. не позднее 06 часов 08 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, Хасс и Лаптев, осуществляя задуманное, действуя умышленно, совместно и согласованно с неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, из корыстной заинтересованности, совместно установили на расположенный на улице не охраняемый банкомат ОАО КБ «Акцепт», установленный при входе в здание «СНИИГГиМС» по ... заранее приготовленные ими специально для этой цели технические устройства для считывания информации о банковских платежных картах граждан и пин-кодах к ним, идентичные по форме и цвету штатным деталям банкомата и не нарушающие его работу, изготовленные неустановленным способом, а именно: на картоприемник банкомата установили техническое устройство «скиммер», при прохождении через которое с магнитных полос на встроенный носитель ин6формации считывается информация об индивидуальных цифровых свойствах банковских карт, а также на корпус банкомата установили техническое устройство «планка» со скрытой видеокамерой и носителем информации для видеофиксации последовательности набора на клавиатуре банкомата цифровых символов пин-кодов с сохранением видеоданных.

       xx.xx.xxxx г. в период с 06 часов 08 минут до 08 часов 50 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, во время работы незаконно установленных Хасс и Лаптевым технических устройств. При самообслуживании в банкомате ОАО КБ «Акцепт», расположенном при входе в здание «СНИИГГиМС» на ... различные граждане произвели операции с банковскими картами, держателями которых являются: - свидетель 43, карта ОАО КБ «Акцепт» __ __; - свидетель 44, карта ОАО КБ «Акцепт» __; - свидетель 45, карта ОАО КБ «Акцепт» __ __; - свидетель 46, карта ОАО КБ «Акцепт» __; - свидетель 47, карта ОАО КБ «Акцепт» __ __; - свидетель 48, карта ОАО КБ «Акцепт» __; - свидетель 49, карта ОАО КБ «Акцепт» __ __; - свидетель 50, карта ОАО КБ «Акцепт» __; - свидетель 51, карта ОАО КБ «Акцепт» __; - свидетель 52, карта ОАО КБ «Акцепт» __.

      При этом граждане, не догадываясь о преступных намерениях Хасс, Лаптев и неустановленные лица помещали в картоприемник банкомата банковские карты и для их активации с помощью клавиатуры банкомата вводили цифровые символы пин-кодов.

       В результате этого, Хасс, Лаптев и неустановленные лица с помощью технического устройства «скиммер» при прохождении через него указанных банковских карт с их магнитных полос было произведено считывание и копирование информации об индивидуальных цифровых свойствах банковских платежных карт на встроенный носитель информации, а также с помощью технического устройства «Планка» со скрытой видеокамерой и носителем информации была произведена видеофиксация в электронную память последовательности набора указанными гражданами на клавиатуре банкомата цифровых символов пин-кодов с сохранением видеоданных.

       xx.xx.xxxx г. в 08 часов 50 минут сотрудники «СНИИГГиМС» произвели демонтаж указанных технических устройств.

       Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на неправомерный доступ к охраняемой законом ( ст.23 Конституции РФ, ст.2,17 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ) компьютерной информации, а именно копирование информации об индивидуальных цифровых свойствах банковских платежных карт неопределенного круга лиц, содержащейся на их магнитных полосах, из корыстной заинтересованности, с целью последующего хищения денежных средств со счетов банковских платежных карт неопределенного круга лиц, обслуживающихся через банкоматы, принадлежащие ОАО «МДМ Банк», ОАО КБ «Акцепт», ОАО «Новосибирский муниципальный банк» 27.08.2013 г. не позднее 06 часов 50 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, Хасс и Лаптев осуществляя задуманное, действуя умышленно, совместно и согласованно с неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, из корыстной заинтересованности, совместно установили на расположенный на улице не охраняемый банкомат ОАО «Новосибирский муниципальный банк» установленный в стене дома по ... заранее приготовленные ими специально для этой цели технические устройства для считывания информации о банковских картах граждан и пин-кодах к ним, идентичные по форме и цвету штатным деталям банкомата и не нарушающие его работу изготовленные неустановленным способом, а именно: на картоприемник банкомата установили техническое устройство «скиммер», при прохождении через которое с магнитных полос на встроенный носитель информации считывается информация об индивидуальных цифровых свойствах банковских карт, а также на корпус банкомата установили техническое устройство «планка» со скрытой видеокамерой и носителем информации для видеофиксации последовательности набора на клавиатуре банкомата цифровых символов пин-кодов с сохранением видеоданных.

       xx.xx.xxxx г. в период с 06 часов 50 минут до 10 часов 10 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, во время работы незаконно установленных Хасс и Лаптевым технических устройств, при самообслуживании в банкомате ОАО «Новосибирский муниципальный банк», расположенный в стене дома по ... различные граждане произвели операции с банковскими картами, держателями которых являются: - свидетель 53, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __; -свидетель 54, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __; - свидетель 55, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __; - свидетель 57, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __; - свидетель 58, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __; - свидетель 59, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __; - свидетель 60, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __; - свидетель 61, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __; - свидетель 62, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __; - свидетель 63, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __; - свидетель 64, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __; - свидетель 65, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __; - свидетель 66, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __ __; - свидетель 67, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __; - свидетель 68, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __; - свидетель 69, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __; - свидетель 70, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __; - свидетель 71, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __.

      При этом граждане, не догадываясь о преступных намерениях Хасс, Лаптева и неустановленных лиц, помещали в картоприемник банкомата банковские карты и для их активации с помощью клавиатуры банкомата вводили цифровые символы пин-кодов.

       В результате этого, Хасс, Лаптевым и неустановленными лицами в помощью технического устройства «скиммер» при прохождении через него указанных банковских карт с их магнитных полос было произведено считывание и копирование информации об индивидуальных цифровых свойствах банковских платежных карт на встроенный носитель информации, а также с помощью технического устройства «планка» со скрытой видеокамерой и носителем информации была произведена видеофиксация в электронную память последовательности набора указанными гражданами на клавиатуре банкомата цифровых символов пин-кодов с сохранением видеоданных.

      xx.xx.xxxx г. в 10 часов 10 минут неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору с Хасс и Лаптевым, произвели демонтаж указанных технических устройств.

      Таких образом, Хасс, Лаптев и неустановленные лица с помощью технических устройств, установленных на банкоматы ОАО «МДМ Банк», ОАО КБ «Акцепт», ОАО «Новосибирский муниципальный банк» действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстной заинтересованности, осуществили неправомерный доступ к охраняемой законом ( ст.23 Конституции РФ, ст.2,17 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ) компьютерной информации, записанной на магнитных полосах банковских карт, а именно информации об индивидуальных цифровых свойствах банковских платежных карт на имя свидетель 4, свидетель 5, свидетель 6, свидетель 7, свидетель 8, свидетель 9, свидетель 10, свидетель 11, свидетель 12, свидетель 56, свидетель 14, свидетель 15, свидетель 16, свидетель 17, свидетель 18, свидетель 19, свидетель 20, свидетель 21, свидетель 22, свидетель 23, свидетель 24, свидетель 25, свидетель 26, свидетель 27, свидетель 28, свидетель 29, свидетель 30, свидетель 31, свидетель 32, свидетель 33, свидетель 34, свидетель 78, свидетель 36, свидетель 37, свидетель 38, свидетель 39, свидетель 40, свидетель 41, свидетель 42, свидетель 43, свидетель 44, свидетель 45, свидетель 46, свидетель 47, свидетель 48, свидетель 49, свидетель 50, свидетель 51, свидетель 52, свидетель 53, свидетель 54, свидетель 55, свидетель 57, калина Д.Г., свидетель 59, свидетель 60, свидетель 61, свидетель 62, свидетель 63, свидетель 64, свидетель 65, свидетель 66, свидетель 67, свидетель 68, свидетель 69, свидетель 70, свидетель 71 и цифровые пин-коды к ним с целью хищения денежных средств, находящихся на счетах владельцев.

ЭПИЗОД№3

      Не позднее xx.xx.xxxx г. Хасс, Лаптев и неустановленные лица, из корыстных побуждений вступили между собой в предварительный сговор на совершение кражи чужого имущества, а именно хищения денежных средств со счетов банковских платежных карт неопределенного круга лиц, обслуживающихся через многофункциональные программно-аппаратные комплексы, принадлежащие ОАО «МДМ Банк», ОАО КБ «Акцепт», ОАО «Новосибирский муниципальный банк» при помощи технически-сложного оборудования- устройства считывания информации с магнитных полос банковских карт и пин-кодов к ним. При этом Хасс, Лаптев и неустановленные лица распределили между собой роли следующим образом: Хасс и Лаптев должны были подыскать не охраняемые банкоматы, совместно с неустановленными лицами установить на банкоматы заранее приготовленные технические устройства для считывания информации о банковских платежных картах граждан и пин-кодах к ним, идентичные по форме и цвету штатным деталям банкоматов и не нарушающие их работу, и находясь поблизости, наблюдать за установленными техническими устройствами, ожидая. Пока законные держатели банковских карт произведут операции с личными банковскими платежными картами. Затем Хасс, Лаптев и неустановленные лица должны были демонтировать установленные ими технические устройства и при помощи компьютера произвести преобразование информации, полученной с помощью технического устройства «скиммер», к виду, пригодному для последующей ее записи на магнитные полосы пластиковых карт. Полученную информацию Хасс и Лаптев должны были передать неустановленным лицам, которые должны были приобрести пластиковые карты, магнитные полосы которых не содержали бы какой-либо информации, при помощи специальных технических устройств должны были записать на магнитные полосы приготовленных пластиковых карт незаконно полученную с помощью технического устройства «скиммер» информацию о цифровых индивидуальных свойствах вышеуказанных банковских платежных карт, тем самым изготовить их дубликаты, аналогичные по своим магнитным и цифровым характеристикам оригиналу. Затем Хасс, Лаптев и Неустановленные лица должны были, используя изготовленные дубликаты банковских платежных карт, действуя в различных групповых сочетаниях, в различных банкоматах производить операции по снятию со счетов денежных средств, тем самым тайно похищать их.

      xx.xx.xxxx г. не позднее 10 часов 40 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, Хасс и Лаптев, реализуя совместный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, совместно подыскали расположенный на улице не охраняемый банкомат ОАО «МДМ Банк», установленный при входе в здание «Дом Быта» по ... г. Новосибирска и установили на указанный банкомат заранее приготовленные технические устройства для считывания информации о банковских платежных картах граждан и пин-кодов к ним, а именно: на картоприемник банкомата установили техническое устройство «скиммер», при прохождении через которое с магнитных полос на встроенный носитель информации считывается информация об индивидуальных цифровых свойствах банковских карт, а также на корпус банкомата установили техническое устройство «планка» со скрытой видеокамерой и носителем информации для видеофиксации последовательности набора на клавиатуре банкомата цифровых символов пин-кодов с сохранением видеоданных.

      xx.xx.xxxx г. в период с 10 часов 40 минут до 18 часов 27 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, во время работы незаконно установленных Хасс, Лаптевым и неустановленными лицами технических устройств, при самообслуживании в указанном банкомате различные граждане произвели операции с банковскими картами, держателями которых являются: -свидетель 4, карта ОАО «МДМ Банк»__; -свидетель 5, карта ОАО «МДМ Банк» __; - свидетель 6, карта ОАО «МДМ Банк» __; - свидетель 7, карта ЗАО «ДжиИ Мани Банк» __; - свидетель 8, карта Зао «Банк Русский Стандарт» __.

      При этом, граждане, не догадываясь о преступных намерениях Хасс, Лаптев и неустановленные лица, помещали в картоприемник банкомата банковские карты и для их активации с помощью клавиатуры банкомата вводили цифровые символы пин-кодов.

        xx.xx.xxxx г. не ранее 18 часов 27 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, Хасс, Лаптев и неустановленные лица произвели демонтаж указанных технических устройств.

       Продолжая осуществлять совместный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств со счетов банковских платежных карт неопределенного круга лиц, обслуживающихся через банкоматы, принадлежащие ОАО «МДМ Банк», ОАО КБ «Акцепт», ОАО «Новосибирский муниципальный банк» Хасс, Лаптев и неустановленные лица, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, xx.xx.xxxx г. не позднее 11 часов 47 минут, совместно подыскали расположенный на улице не охраняемый банкомата ОАО «МДМ Банк», установленный при входе в здание «Дом Быта» по ... г. Новосибирска и установили на указанный банкомат заранее приготовленные технические устройства для считывания информации о банковских платежных картах граждан и пин-кодов к ним, а именно: на картоприемник банкомата установили техническое устройство «скиммер», при прохождении через которое с магнитных полос на встроенный носитель информации считывается информация об индивидуальных цифровых свойствах банковских карт, а также на корпус банкомата установили техническое устройство «планка» со скрытой видеокамерой и носителем информации для видеофиксации последовательности набора на клавиатуре банкомата цифровых символов пин-кодов с сохранением видеоданных.

      xx.xx.xxxx в период с 11 часов 47 минут до 18 часов 43 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, во время работы незаконно установленных Хасс, Лаптевым и неустановленными лицами технических устройств, при самообслуживании в указанном банкомата различные граждане произвели операции с банковскими картами, держателями которых являются: - свидетель 9, карта ОАО «МДМ Банк» __; - свидетель 10, карта ОАО «МДМ Банк» __; - свидетель 11, карта ОАО «МДМ Банк» __; - свидетель 12, карта ОАО «Альфа-Банк» __; - свидетель 56, карта ОАО «Альфа- Банк» __.

       При этом граждане, не догадываясь о преступных намерениях Хасс, Лаптева и неустановленных лиц, помещали в картоприемник банкомата банковские карты и для их активации с помощью клавиатуры банкомата вводили цифровые символы пин-кодов.

       xx.xx.xxxx г. не ранее 18 часов 43 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, Хасс, Лаптев и неустановленные лица произвели демонтаж указанных технических устройств.

       Продолжая осуществлять совместный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств со счетов банковских платежных карт неопределенного круга лиц, обслуживающихся через банкоматы. Принадлежащие ОАО «МДМ Банк», ОАО КБ «акцепт», ОАО «Новосибирский муниципальный банк» Хасс, Лаптев и неустановленные лица, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, xx.xx.xxxx г. не позднее 10 часов 42 минут, совместно подыскали расположенный на улице не охраняемый банкомат ОАО «МДМ Банк», установленный при входе в здание «Дом Быта» по ... г. Новосибирска и установили на указанный банкомат заранее приготовленные технические устройства для считывания информации о банковских платежных картах граждан и пин-кодов к ним, а именно: на картоприемник банкомата установили техническое устройство «скиммер», при прохождении через которое с магнитных полос на встроенный носитель информации считывается информация об индивидуальных цифровых свойствах банковских карт, а также на корпус банкомата установили техническое устройство «планка» со скрытой видеокамерой и носителем информации для видеофиксации последовательности набора на клавиатуре банкомата цифровых символов пин-кодов с сохранением видеоданных.

       xx.xx.xxxx г. в период с 10 часов 42 минут до 19 часов 42 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, во время работы незаконно установленных Хасс, Лаптевым и неустановленными лицами технических устройств, при самообслуживании в указанном банкомате различные граждане произвели операции с банковскими картами, держателями которых являются: - свидетель 14, карта ОАО «МДМ Банк» __ и карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __; - свидетель 15, карта ОАО «МДМ Банк» __; - свидетель 16, карта ЗАО «ДжиИ Мани Банк» __; - свидетель 17, карта ЗАО «Связной Банк» __.

      При этом граждане, не догадываясь о преступных намерениях Хасс, Лаптева и неустановленных лиц, помещали в картоприемник банкомата банковские карты и для их активации с помощью клавиатуры вводили цифровые символы пин-кодов.

       xx.xx.xxxx г. не ранее 19 часов 42 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, Хасс, Лаптев и неустановленные лица произвели демонтаж указанных технических устройств.

       Продолжая осуществлять совместный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств со счетов банковских платежных карт неопределенного круга лиц, обслуживающихся через банкоматы, принадлежащие ОАО «МДМ Банк», ОАО КБ «Акцепт», ОАО «Новосибирский муниципальный банк» Хасс, Лаптев и неустановленные лица, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, xx.xx.xxxx г. не позднее 07 часов 33 минут, совместно подыскали расположенный на улице не охраняемый банкомат ОАО «МДМ Банк», установленный при входе в здание «МЧС-25» по ... г. Новосибирска и установили на указанный банкомат заранее приготовленные технические устройства для считывания информации о банковских платежных картах граждан и пин-кодов к ним, а именно: на картоприемник банкомата установили техническое устройство «скиммер», при прохождении через которое с магнитных полос на встроенный носитель информации считывается информация об индивидуальных цифровых свойствах банковских карт, а также на корпус банкомата установили техническое устройство «планка» со скрытой видеокамерой и носителем информации для видеофиксации последовательности набора на клавиатуре банкомата цифровых символов пин-кодов с сохранением видеоданных.

      xx.xx.xxxx г. в период с 07 часов 33 минут до 20 часов 49 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, во время работы незаконно установленных Хасс, Лаптевым и неустановленными лицами технических устройств, при самообслуживании в указанном банкомата различные граждане произвели операции с банковскими картами, держателями которых являются: - свидетель 18, карта ОАО «МДМ Банк» __; - свидетель 73, карта ОАО «Альфа-Банк»__.

       При этом граждане, не догадываясь о преступных намерениях Хасс, Лаптева и неустановленных лиц, помещали в картоприемник банкомата банковские карты и для их активации с помощью клавиатуры банкомата вводили цифровые символы пин-кодов.

        xx.xx.xxxx г. не ранее 20 часов 49 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, Хасс, Лаптев и неустановленные лица произвели демонтаж указанных технических устройств.

      Продолжая осуществлять совместный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств со счетов банковских платежных карт неопределенного круга лиц, осблуживающихся через банкоматы, принадлежащие ОАО «МДМ Банк», ОАО КБ «Акцепт», ОАО «Новосибирский муниципальный банк», Хасс, Лаптев и неустановленные лица, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, xx.xx.xxxx г. не позднее 07 часов 40 минут, совместно подыскали расположенный на улице не охраняемый банкомат ОАО «МДМ Банк» установленный при входе в здание «МЧС-25» по ... г. Новосибирска и установили на указанный банкомат заранее приготовленные технические устройства для считывания информации о банковских платежных картах граждан и пин-кодов к ним, а именно: на картоприемник банкомата установили техническое устройство «скиммер», при прохождении через которое с магнитных полос на встроенный носитель информации считывается информация об индивидуальных цифровых свойствах банковских карт, а также на корпус банкомата установили техническое устройство «планка» со скрытой видеокамерой и носителем информации для видеофиксации последовательности набора на клавиатуре банкомата цифровых символов пин-кодов с сохранением видеоданных.

       xx.xx.xxxx г. в период с 07 часов 20 минут до 11 часов 33 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, во время работы незаконно установленных Хасс, Лаптевым и неустановленными лицами технических устройств, при самообслуживании в указанном банкомате различные граждане произвели операции с банковскими картами, держателями которых являются: - свидетель 20, карта ЗАО «Банк Русский Стандарт» __; - свидетель 21, карта ОАО «МДМ Банк» __; - свидетель 22, карта ОАО «МДМ Банк» __; - свидетель 23, карта ОАО «МДМ Банк» __; - свидетель 24, карта ОАО «МДМ Банк» __.

      При этом граждане, не догадываясь о преступных намерениях Хасс, Лаптева и неустановленных лиц, помещали в картоприемник банкомата банковские карты и для их активации с помощью клавиатуры банкомата вводили цифровые символы пин-кодов.

       xx.xx.xxxx г. не ранее 11 часов 31 минуты, более точное время в ходе следствия не установлено, Хасс и Лаптев произвели демонтаж указанных технических устройств.

        Продолжая осуществлять совместный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств со счетов банковских платежных карт неопределенного круга лиц, Хасс, Лаптев, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, в неустановленное время, в неустановленном месте неустановленным способом незаконно получили сведения о банковских платежных картах и их пин-кодов к ним следующих граждан: - свидетель 75, карта ОАО «МД Банк» __; -свидетель 76, карта ОАО «МДМ Банк» __; - свидетель 74, карта ОАО «МДМ Банк» __.

       Продолжая осуществлять совместный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств со счетов банковских платежных карт неопределенного круга лиц, обслуживающихся через банкоматы, принадлежащие ОАО «МДМ Банк», ОАО КБ «Акцепт», ОАО «Новосибирский муниципальный банк» Хасс, Лаптев и неустановленные лица, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, xx.xx.xxxx г. не позднее 06 часов 32 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, совместно подыскали расположенный на улице не охраняемый банкомат ОАО КБ «Акцепт», установленный при входе в здание ФГУП «СНИИГГиМС» по ... г. Новосибирска и установили на указанный банкомат заранее приготовленные технические устройства для считывания информации о банковских платежных картах граждан и пин-кодов к ним, а именно: на картоприемник банкомата установили техническое устройство «скиммер», при прохождении через которое с магнитных полос на встроенный носитель информации считывается информации об индивидуальных цифровых свойствах банковских карт, а также на корпус банкомата установили техническое устройство «планка» со скрытой видеокамерой и носителем информации для видеофиксации последовательности набора на клавиатуре банкомата цифровых символов пин-кодов с сохранением видеоданных.

       xx.xx.xxxx г. в период с 06 часов 32 минут до 18 часов 10 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, во время незаконно установленных Хасс, Лаптевым и неустановленными лицами технических устройств, при самообслуживании в указанном банкомате различные граждане произвели операции с банковскими картами, держателями которых являются: -свидетель 25, карта ОАО КБ «Акцепт» __; - свидетель 26, карта ОАО КБ «Акцепт» __; - свидетель 27, карта ОАО КБ «Акцепт» __; - свидетель 28, карта ОАО КБ «Акцепт» __; - свидетель 29, карта ОАО КБ «Акцепт» __; - свидетель 30, карта ОАО КБ «Акцепт» __; - свидетель 31, карта ОАО КБ «Акцепт» __; - свидетель 32, карта ОАО КБ «Акцепт» __; - свидетель 33, карта ОАО КБ «Акцепт» __; - свидетель 34, карта ОАО КБ «Акцепт» __ __; - свидетель 78, карта ОАО КБ «Акцепт» __; - свидетель 36, карта ОАО КБ «Акцепт» __; - свидетель 37, карта ОАО КБ «Акцепт» __; - свидетель 38, карта ОАО КБ «Акцепт» __; - свидетель 39, карта ОАО КБ «Акцепт» __; - свидетель 40, карта ОАО КБ «Акцепт» __; - свидетель 41, карта ОАО КБ «Акцепт» __; - свидетель 42, карта ОАО КБ «Акцепт» __.

       При этом граждане, не догадываясь о преступных намерениях Хасс, Лаптева и неустановленных лиц, вставляли в картоприемник банкомата принадлежащие им банковские платежные карты и для их активации с помощью клавиатуры банкомата вводили цифровые символы пин-кодов.

        xx.xx.xxxx г. в 18 часов 19 минут неустановленное лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору с Хасс и Лаптевым, произвело демонтаж указанных технических устройств, которые передало Хасс и Лаптеву.

        Продолжая осуществлять совместный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств со счетов банковских платежных карт неопределенного круга лиц, обслуживающихся через банкоматы, принадлежащие ОАО «МДМ Банк», ОАО КБ «акцепт», ОАО «Муниципальный банк», Хасс и Лаптев действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору неустановленными лицами, xx.xx.xxxx г. не позднее 06 часов 08 минут, совместно подыскали расположенный на улице не охраняемый банкомат ОАО КБ «Акцепт» установленный при входе в здание ФГУП «СНИИГиМС» по ... и установили на указанный банкомат заранее приготовленные технические устройства для считывания информации о банковских платежных картах граждан и пин-кодов к ним, а именно: на картоприемник банкомата установили техническое устройство «скиммер», при прохождении через которое с магнитных полос на встроенный носитель информации считывается информация об индивидуальных цифровых свойствах банковских карт, а также на корпус банкомата установили техническое устройство «Планка» со скрытой видеокамерой и носителем информации для видеофиксации последовательности набора на клавиатуре банкомата цифровых символов пин-кодов с сохранением видеоданных.

      xx.xx.xxxx г. в период с 06 часов 08 минут до 08 часов 50 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, во время работы незаконно установленных Хасс, Лаптевым и неустановленными лицами технических устройств, при самообслуживании в указанном банкомате различные граждане произвели операции с банковскими картами, держателями которых являются: - свидетель 43, карта ОАО КБ «Акцепт» __; - свидетель 44, карта ОАО КБ «Акцепт» __; - свидетель 45, карта ОАО КБ «Акцепт» __ __; - свидетель 46, карта ОАО КБ «Акцепт» __; - свидетель 47, карта ОАО КБ «Акцепт» __; - свидетель 48, карта ОАО КБ «Акцепт» __; - свидетель 49, карта ОАО КБ «Акцепт» __; -свидетель 50, карта ОАО КБ «Акцепт» __; - свидетель 51, карта ОАО КБ «Акцепт» __; -свидетель 52, карта ОАО КБ «Акцепт» __.

      При этом граждане, не догадываясь о преступных намерениях Хасс, Лаптева и неустановленных лиц, вставляли в картоприемник банкомата банковские карты и для их активации с помощью клавиатуры банкомата вводили цифровые символы пин-кодов.

Продолжая осуществлять совместный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств со счетов банковских платежных карт неопределенного круга лиц, обслуживающихся через банкоматы, принадлежащие ОАО «МДМ Банк», ОАО КБ «Акцепт», ОАО «Новосибирский муниципальный банк» Хасс, Лаптев и неустановленные лица, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, xx.xx.xxxx. в 06 часов 50 минут, более точно время в ходе следствия не установлено, установили на расположенный на улице не охраняемый банкомат ОАО «Новосибирский муниципальный банк», установленный в стене дома на ... в Дзержинском районе г. Новосибирска заранее приготовленные технически-сложные устройства для считывания информации о банковских платежных картах граждан и пин-кодах к ним, а именно: на картоприемник банкомата установили техническое устройство «скиммер», при прохождении через которое с магнитных полос на встроенный носитель информации считывается информация об индивидуальных цифровых свойствах банковских карт, а также на корпус банкомата установили техническое устройство «планка» со скрытой видеокамерой и носителем информации для видеофиксации последовательности набора на клавиатуре банкомата цифровых символов пин-кодов с сохранением видеоданных.

xx.xx.xxxx в период с 06 часов 50 минут до 10 часов 10 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, во время работы незаконно установленных Хасс и Лаптевым технических устройств, при самообслуживании в указанном банкомате различные граждане произвели операции с банковскими картами, держателями которых являются: свидетель 53, карта ОАО «Новосибирский Муниципальный Банк» __; свидетель 54, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __; свидетель 55, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __; свидетель 57, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __; свидетель 58, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __; свидетель 59, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __; свидетель 60, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __; свидетель 61, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __; свидетель 62, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __; свидетель 63, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __; свидетель 64, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __; свидетель 65, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __ __; свидетель 66, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __; свидетель 67, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __ __; свидетель 68, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __; свидетель 69, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __; свидетель 70, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __;свидетель 71, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __.

        При этом, эти граждане, не догадываясь о преступных намерениях Хасс, Лаптева и неустановленных следствием лиц, помещали в картоприемник банкомата банковские карты и для их активации с помощью клавиатуры банкомата вводили цифровые символы пин-кодов.

         В результате этого, Хасс, Лаптевым и неустановленными лицами с помощью технического устройства «скиммер» при прохождении через него указанных банковских карт, с их магнитных полос было произведено считывание и копирование информации об индивидуальных цифровых свойствах банковских платежных карт на встроенный носитель информации, а также с помощью технического устройства «планка» со скрытой видеокамерой и носителем информации была произведена видеофиксация последовательности набора данными держателями банковских платежных карт на клавиатуре банкомата цифровых символов пин-кодов с сохранением указанных видеоданных.

            xx.xx.xxxx не ранее 10 часов 10 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, неустановленные лица произвели демонтаж указанных технических устройств, которые передали Хасс И.С.

           Таким образом, в период времени с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx Хасс, Лаптев и неустановленные лица получили информацию о цифровых индивидуальных свойствах вышеуказанных банковских карт, в том числе соответственно о следующих картах: карта ЗАО «ДжиИ Мани Банк» __ на имя свидетель 7, на счете которой на xx.xx.xxxx (на момент возможности совершения операций с картой) находилось не менее 5 000 рублей; карта ЗАО «Банк Русский Стандарт» __ на имя свидетель 8, на счете которой на xx.xx.xxxx (на момент возможности совершения операций с картой) находилось не менее 68 320 рублей; карта ОАО «Альфа-Банк» __ на имя свидетель 12, на счете которой на xx.xx.xxxx (на момент возможности совершения операций с картой) находилось не менее 2 175 рублей 88 копеек; карта ЗАО «Связной Банк» __ на имя свидетель 17, на счете которой на xx.xx.xxxx (на момент возможности совершения операций с картой) находилось не менее 5 000 рублей; карта ОАО «МДМ Банк» __ на имя свидетель 23, на счете которой на xx.xx.xxxx (на момент возможности совершения операций с картой) находилось не менее 13 985 рублей 40 копеек; карта ОАО «МДМ Банк» __ на имя свидетель 74, на счете которой на xx.xx.xxxx (на момент возможности совершения операции с картой) находилось не менее 26 037 рублей 02 копеек; карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __ на имя свидетель 28, на счете которой на xx.xx.xxxx (на момент возможности совершения операции с картой) находилось не менее 6 315 рублей 79 копеек; карта ОАО КБ «Акцепт» __ на имя свидетель 32, на счете которой на xx.xx.xxxx (на момент возможности совершения операции с картой) находилось не менее 36 906 рублей 55 копеек; карта ОАО КБ «Акцепт» __ на имя свидетель 33, на счете которой на xx.xx.xxxx (на момент возможности совершения операции с картой) находилось не менее 1 153 рублей 93 копеек; карта ОАО КБ «Акцепт» __ на имя свидетель 40, на счете которой на xx.xx.xxxx (на момент возможности совершения операции с картой) находилось не менее 42 214 рублей 52 копеек; карта ОАО КБ «Акцепт» __ на имя свидетель 41, на счете которой на xx.xx.xxxx (на момент возможности совершения операции с картой) находилось не менее 6 433 рублей 97 копеек.

       Полученную вышеуказанным способом информацию, Хасс и Лаптев, в неустановленное в ходе следствия время, в неустановленном в ходе следствия месте, при помощи компьютера преобразовали к виду, пригодному для последующей ее записи на магнитные полосы пластиковых карт. После чего, Хасс и Лаптев В.А., преобразованную информацию передали неустановленным лицам, которые в неустановленном в ходе следствия месте при помощи специальных технических устройств записали на магнитные полосы заранее приготовленных пластиковых карт незаконно полученную с помощью технического устройства «скиммер» информацию о цифровых индивидуальных свойствах вышеуказанных банковских платежных карт, тем самым изготовили их дубликаты, аналогичные по своим магнитным и цифровым характеристикам оригиналу.

             После чего, Хасс И.С., Лаптев В.А. и неустановленные лица, сопоставляя по времени и последовательности фиксации информацию на магнитных полосах карт, полученную с помощью технического устройства «скиммер» с видеоданными, зафиксированными с помощью технического устройства «планка», определили цифровые символы пин-кодов доступа к счетам законных владельцев каждой банковской платежной карты.

          По мере получения вышеуказанным способом информации с магнитных полос банковских платежных карт и цифровых символов пин-кодов к ним, а также изготовления дубликатов указанных банковских карт, Хасс И.С., Лаптев В.А. и неустановленные лица, реализуя совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств, находившихся на счетах свидетель 7, свидетель 8, свидетель 12, свидетель 17, свидетель 23, свидетель 74, свидетель 28, свидетель 32, свидетель 33, свидетель 40, свидетель 41, действуя в различных групповых сочетаниях, продолжая действовать группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и желая этого, с целью обращения похищенных денежных средств в свою пользу, тайно, в условиях отсутствия внимания за их действиями со стороны окружающих в период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx поочередно вставили в картоприемники банкоматов, принадлежавших ОАО «МДМ Банк», расположенных по адресам: ... ..., ОАО КБ «Акцепт», расположенного по адресу: ... а также неустановленных банкоматов, расположенных на территории республики Казахстан дубликаты нижеприведенных банковских карт, ввели цифровые символы пин-кодов доступа к счетам законных владельцев данных карт и произвели следующие операции:

         xx.xx.xxxx в 02:24 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ЗАО «ДжиИ Мани Банк» __ на имя свидетель 7 неверно ввели пин-код; xx.xx.xxxx в 02:25 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО «МДМ Банк» __ на имя свидетель 74 запросили баланс, неверно введя пин-код; xx.xx.xxxx в 02:27 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ЗАО «Связной Банк» __ на имя свидетель 17 получили 5 000 рублей, запросили к выдаче 5 000 рублей, но не получили в связи с недостатком средств на счете; xx.xx.xxxx в 03:38 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ЗАО «Банк Русский Стандарт» __ на имя свидетель 8 запросили баланс, неверно введя пин-код карты; xx.xx.xxxx в 13:10 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО «Альфа-Банк» __ на имя свидетель 12 получили 2 000 рублей; xx.xx.xxxx в 13:11 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ЗАО «Банк Русский Стандарт» __ на имя свидетель 8 получили со счета 35 000 рублей; xx.xx.xxxx в 13:12 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ЗАО «Банк Русский Стандарт» __ на имя свидетель 8 получили со счета 33 000 рублей; xx.xx.xxxx в 13:13 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ЗАО «ДжиИ Мани Банк» __ на имя свидетель 7 верно ввели пин-код и совершили попытку получить денежные средства в сумме 6 000 рублей; xx.xx.xxxx в 13:15 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО «МДМ Банк» __ на имя свидетель 74 получили 18 000 рублей; xx.xx.xxxx в 23:28 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО «Альфа-Банк» __ на имя свидетель 12 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 23:28 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ЗАО «Банк Русский Стандарт» __ на имя свидетель 8 произвели правильный ввод пин-кода, запрос баланса; xx.xx.xxxx в 23:29 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ЗАО «ДжиИ Мани Банк» __ на имя свидетель 7 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 23:30 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ЗАО «ДжиИ Мани Банк» __ на имя свидетель 7 совершили попытку получить 6 000 рублей, получили 5 000 рублей, запросили баланс, совершили попытку получить 5 000 рублей; xx.xx.xxxx в 23:31 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ЗАО «ДжиИ Мани Банк» __ на имя свидетель 7 совершили попытку получить 2 000 рублей; xx.xx.xxxx в 23:33 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ЗАО «Связной Банк» __ на имя свидетель 17 запросили баланс, неверно введя пин-код; xx.xx.xxxx в 00:38 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ЗАО «Банк Русский Стандарт» __ на имя свидетель 8 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 00:39 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ЗАО «ДжиИ Мани Банк» __ на имя свидетель 7 запросили баланс;

- xx.xx.xxxx в 00:39 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном по адресу: ... по банковской платежной карте ОАО «Альфа-Банк» __ __ на имя свидетель 12 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 00:46 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ЗАО «Банк Русский Стандарт» __ на имя свидетель 8 запросили баланс, запросили к выдаче 10 000 рублей; xx.xx.xxxx в 00:47 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО «МДМ Банк» __ на имя свидетель 74 получили 8 000 рублей; xx.xx.xxxx в 12:26 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО «Альфа-Банк» __ на имя свидетель 12 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 12:34 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ЗАО «ДжиИ Мани Банк» __ на имя свидетель 7 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 00:07 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО «МДМ Банк» __ на имя свидетель 23 получили 4 700 рублей; xx.xx.xxxx в 20:55 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО «МДМ Банк» __ на имя свидетель 23 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 13:55 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ЗАО «Связной Банк» __ на имя свидетель 17 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 01:26 в банкомате ОАО КБ «Акцепт», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __ на имя свидетель 28 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 01:58 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО КБ «Акцепт» __ на имя свидетель 40 получили 6 000 рублей, получили 6 000 рублей; xx.xx.xxxx в 01:59 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО КБ «Акцепт» __ на имя свидетель 40 получили 6 000 рублей; xx.xx.xxxx в 02:00 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО КБ «Акцепт» __ на имя свидетель 40 получили 6 000 рублей, получили 6 000 рублей; xx.xx.xxxx в 02:01 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО КБ «Акцепт» __ __ на имя свидетель 40 получили 5 000 рублей, получили 6 000 рублей; xx.xx.xxxx в 02:02 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО КБ «Акцепт» __ на имя свидетель 33 получили денежные средства в сумме 1 000 рублей; xx.xx.xxxx в 02:17 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО КБ «Акцепт» __ на имя свидетель 41 получили 5 000 рублей; xx.xx.xxxx в 02:18 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО КБ «Акцепт» __ на имя свидетель 41 получили 1 200 рублей; xx.xx.xxxx в 18:04 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО КБ «Акцепт» __ на имя свидетель 32 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 18:05 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО КБ «Акцепт» __ на имя свидетель 32 получили 6 000 рублей; xx.xx.xxxx в 18:05 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО КБ «Акцепт» __ на имя свидетель 32 получили 6 000 рублей; xx.xx.xxxx в 18:06 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО КБ «Акцепт» __ на имя свидетель 32 запросили баланс, получили 6 000 рублей; xx.xx.xxxx в 18:07 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО КБ «Акцепт» __ на имя свидетель 32 получили 6 000 рублей; xx.xx.xxxx в 18:08 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО КБ «Акцепт» __ на имя свидетель 32 получили 6 000 рублей, запросили баланс, получили 5 900 рублей; xx.xx.xxxx в 00:03 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __ на имя свидетель 28 пытались получить 3 000 рублей, получили денежные средства в сумме 2500 рублей; xx.xx.xxxx в 23:39 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __ на имя свидетель 28 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 18:21 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __ 4302 0724 8107 на имя свидетель 28 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 00:22 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __ на имя свидетель 28 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 23:21 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __ на имя свидетель 28 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 12:29 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __ 4302 0724 8107 на имя свидетель 28 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 15:43 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __ 4302 0724 8107 на имя свидетель 28 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 14:39 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __ на имя свидетель 28 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 13:43 в неустановленном банкомате, расположенном в г.Семипалатинск в республике Казахстан по банковской платежной карте ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __ на имя свидетель 28 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 12:10 в неустановленном банкомате, расположенном в г.Семипалатинск в республике Казахстан по банковской платежной карте ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __ на имя свидетель 28 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 13:54 в неустановленном банкомате, расположенном в г.Семипалатинск в республикен Казахстан по банковской платежной карте ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __ на имя свидетель 28 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 13:08 в неустановленном банкомате, расположенном в г.Семипалатинск в республике Казахстан по банковской платежной карте ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __ на имя свидетель 28 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 11:37 в неустановленном банкомате, расположенном в г.Семипалатинск в республике Казахстан по банковской платежной карте ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __ на имя свидетель 28 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 11:37 в неустановленном банкомате, расположенном в г.Семипалатинск в республике Казахстан по банковской платежной карте ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __ 4302 0724 8107 на имя свидетель 28 совершили попытку получить 2 031 рубль 33 копейки; xx.xx.xxxx в 11:43 в неустановленном банкомате, расположенном в г.Семипалатинск в республике Казахстан по банковской платежной карте ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __ на имя свидетель 28 запросили баланс и совершили попытку получить 2 256 рублей 65 копеек; xx.xx.xxxx в 11:44 в неустановленном банкомате, расположенном в г.Семипалатинск в республике Казахстан по банковской платежной карте ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __ на имя свидетель 28 получили 2 031 рубль 33 копейки; xx.xx.xxxx в 11:54 в неустановленном банкомате, расположенном в г.Семипалатинск в республике Казахстан по банковской платежной карте ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __ на имя свидетель 28 дважды запросили баланс; xx.xx.xxxx в 11:55 в неустановленном банкомате, расположенном в г.Семипалатинск в республике Казахстан по банковской платежной карте ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __ на имя свидетель 28 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 17:48 в неустановленном банкомате, расположенном в г.Семипалатинск в республике Казахстан по банковской платежной карте ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __ на имя свидетель 28 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 14:27 в неустановленном банкомате, расположенном в г.Семипалатинск в республике Казахстан по банковской платежной карте ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __ на имя свидетель 28 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 14:23 в неустановленном банкомате, расположенном в г.Семипалатинск в республике Казахстан по банковской платежной карте ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __ на имя свидетель 28 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 18:25 в неустановленном банкомате, расположенном в г.Семипалатинск в республике Казахстан по банковской платежной карте ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __ на имя свидетель 28 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 18:29 в неустановленном банкомате, расположенном в г. Семипалатинск в республике Казахстан по банковской платежной карте ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __ на имя свидетель 28 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 18:30 в неустановленном банкомате, расположенном в г. Семипалатинск в республике Казахстан по банковской платежной карте ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __ на имя свидетель 28 получили 423 рубля 18 копеек; xx.xx.xxxx в 15:20 в неустановленном банкомате, расположенном в г. Семипалатинск в республике Казахстан по банковской платежной карте ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __ на имя свидетель 28 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 21:42 в неустановленном банкомате, расположенном в г. Семипалатинск в республике Казахстан по банковской платежной карте ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __ на имя свидетель 28 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 11:09 в неустановленном банкомате, расположенном в г. Семипалатинск в республике Казахстан по банковской платежной карте ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __ на имя свидетель 28 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 14:24 в неустановленном банкомате, расположенном в г. Семипалатинск в республике Казахстан по банковской платежной карте ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __ на имя свидетель 28 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 14:19 в неустановленном банкомате, расположенном в г. Семипалатинск в республике Казахстан по банковской платежной карте ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __ на имя свидетель 28 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 21:08 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном по адресу: ... по банковской платежной карте ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __ на имя свидетель 28 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 16:16 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __ на имя свидетель 28 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 02:20 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __ на имя свидетель 28 совершили попытку получить денежные средства в сумме 800 рублей, получили 700 рублей, запросили баланс; xx.xx.xxxx в 23:18 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __ на имя свидетель 28 запросили баланс.

          В результате совместных преступных действий, Хасс, Лаптев и неустановленные лица, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору в различных групповых сочетаниях, умышленно, из корыстных побуждений, тайно похитили со счета банковской платежной карты ЗАО «Банк Русский Стандарт» __ на имя свидетель 8 денежные средства в сумме 68 000 рублей, причинив ЗАО «Банк Русский Стандарт» ущерб на указанную сумму, со счета банковской платежной карты ЗАО «ДжиИ Мани Банк» __ на имя свидетель 7 денежные средства в сумме 5 000 рублей, причинив ЗАО «ДжиИ Мани Банк» ущерб на указанную сумму, со счета банковской платежной карты ОАО «Альфа-Банк» __ на имя свидетель 12 денежные средства в сумме 2 000 рублей, причинив ОАО «Альфа-Банк» ущерб на указанную сумму, со счета банковской платежной карты ЗАО «Связной Банк» __ на имя свидетель 17 денежные средства в сумме 5 000 рублей, причинив ЗАО «Связной Банк» ущерб на указанную сумму, со счета банковской платежной карты ОАО «МДМ Банк» __ на имя свидетель 23 денежные средства в сумме 4 700 рублей, со счета банковской платежной карты ОАО «МДМ Банк» __ на имя свидетель 74 денежные средства в сумме 26 000 рублей, причинив ОАО «МДМ Банк» ущерб на общую сумму 30 700 рублей, со счета банковской платежной карты ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __ на имя свидетель 28 денежные средства в общей сумме 5 654 рубля 51 копейку, причинив ОАО «Новосибирский муниципальный банк» ущерб на указанную сумму, со счета банковской платежной карты ОАО КБ «Акцепт» __ на имя свидетель 32 денежные средства в общей сумме 35 900 рублей, со счета банковской платежной карты ОАО КБ «Акцепт» __ на имя свидетель 33 денежные средства в сумме 1 000 рублей, со счета банковской платежной карты ОАО КБ «Акцепт» __ на имя свидетель 40 денежные средства в общей сумме 41 000 рублей, со счета банковской карты ОАО КБ «Акцепт» __ на имя свидетель 41 денежные средства в общей сумме 6 200 рублей, причинив ОАО КБ «Акцепт» ущерб на общую сумму 84 100 рублей и распорядились ими по своему усмотрению.

     __

          Не позднее xx.xx.xxxx Хасс, Лаптев и неустановленные лица, из корыстных побуждений вступили между собой в предварительный сговор на совершение кражи чужого имущества, а именно хищения денежных средств со счетов банковских платежных карт неопределенного круга лиц, обслуживающихся через многофункциональные программно-аппаратные комплексы (далее по тексту банкоматы), принадлежащие ОАО «МДМ Банк», АО КБ «Акцепт», ОАО «Новосибирский муниципальный банк» в крупном размере при помощи технически-сложного оборудования – устройства считывания информации с магнитных полосах банковских карт и пин-кодов к ним. При этом Хасс, Лаптев и неустановленные лица распределили между собой роли следующим образом. Хасс и Лаптев должны были подыскать не охраняемые банкоматы, принадлежащие ОАО «МДМ Банк», ОАО КБ «Акцепт», ОАО «Новосибирский муниципальный банк», совместно с неустановленными лицами устанавливать на банкоматы заранее приготовленные технические устройства для считывания информации о банковских платежных картах граждан и пин-кодах к ним, идентичные по форме и цвету штатным деталям банкоматов и не нарушающие их работу, и, находясь поблизости, наблюдать за установленными техническими устройствами, ожидая, пока законные держатели банковских карт произведут операции с личными банковскими платежными картами. Затем Хасс, Лаптев и неустановленные лица должны были демонтировать установленные ими технические устройства и при помощи компьютера произвести преобразование информации, полученной с помощью технического устройства «скиммер», к виду, пригодному для последующей ее записи на магнитные полосы пластиковых карт. Полученную информацию Хасс и Лаптев должны были передать неустановленным лицам, которые должны были приобрести пластиковые карты, магнитные полосы которых не содержали бы какой-либо информации, при помощи специальных технических устройств должны были записать на магнитные полосы приготовленных пластиковых карт незаконно полученную с помощью технического устройства «скиммер» информацию о цифровых индивидуальных свойствах вышеуказанных банковских платежных карт, тем самым изготовить их дубликаты, аналогичные по своим магнитным и цифровым характеристикам оригиналу. Затем Хасс, Лапте и неустановленные лица должны были, используя изготовленные дубликаты банковских платежных карт, действуя в различных групповых сочетаниях, в различных банкоматах производить операции по снятию со счетов денежных средств, тем самым тайно похищать их.

         xx.xx.xxxx не позднее 10 часов 40 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, Хасс и Лаптев, реализуя совместный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, совместно подыскали расположенный на улице не охраняемый банкомат ОАО «МДМ Банк», установленный при входе в здание «Дом Быта» на ... и установили на указанный банкомат заранее приготовленные технические устройства для считывания информации о банковских платежных картах граждан и пин-кодов к ним, а именно: на картоприемник банкомата установили техническое устройство «скиммер», при прохождении через которое с магнитных полос на встроенный носитель информации считывается информация об индивидуальных цифровых свойствах банковских карт, а также на корпус банкомата установили техническое устройство «планка» со скрытой видеокамерой и носителем информации для видеофиксации последовательности набора на клавиатуре банкомата цифровых символов пин-кодов с сохранением видеоданных.

        xx.xx.xxxx в период с 10 часов 40 минут до 18 часов 27 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, во время работы незаконно установленных Хасс, Лаптевым и неустановленными лицами технических устройств, при самообслуживании в указанном банкомате различные граждане произвели операции с банковскими картами, держателями которых являются: свидетель 4, карта ОАО «МДМ Банк» __; свидетель 5, карта ОАО «МДМ Банк» __; свидетель 6, карта ОАО «МДМ Банк» __; свидетель 7, карта ЗАО «ДжиИ Мани Банк» __; свидетель 8, карта ЗАО «Банк Русский Стандарт» __.

       При этом, эти граждане, не догадываясь о преступных намерениях Хасс И.С., Лаптева В.А. и неустановленных лиц, помещали в картоприемник банкомата банковские карты и для их активации с помощью клавиатуры банкомата вводили цифровые символы пин-кодов.

         xx.xx.xxxx не ранее 18 часов 27 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, Хасс И.С., Лаптев В.А. и неустановленные лица произвели демонтаж указанных технических устройств.

       Продолжая осуществлять совместный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств со счетов банковских платежных карт неопределенного круга лиц, обслуживающихся через банкоматы, принадлежащие ОАО «МДМ Банк», ОАО КБ «Акцепт», ОАО «Новосибирский муниципальный банк» в крупном размере, Хасс И.С., Лаптев В.А. и неустановленные лица, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, xx.xx.xxxx не позднее 11 часов 47 минут, совместно подыскали расположенный на улице не охраняемый банкомат ОАО «МДМ Банк», установленный при входе в здание «Дом Быта» по адресу: ... в Центральном районе г. Новосибирска и установили на указанный банкомат заранее приготовленные технические устройства для считывания информации о банковских платежных картах граждан и пин-кодов к ним, а именно: на картоприемник банкомата установили техническое устройство «скиммер», при прохождении через которое с магнитных полос на встроенный носитель информации считывается информация об индивидуальных цифровых свойствах банковских карт, а также на корпус банкомата установили техническое устройство «планка» со скрытой видеокамерой и носителем информации для видеофиксации последовательности набора на клавиатуре банкомата цифровых символов пин-кодов с сохранением видеоданных.

        xx.xx.xxxx в период с 11 часов 47 минут до 18 часов 43 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, во время работы незаконно установленных Хасс, Лаптевым и неустановленными лицами технических устройств, при самообслуживании в указанном банкомате различные граждане произвели операции с банковскими картами, держателями которых являются: свидетель 9, карта ОАО «МДМ Банк» __; свидетель 10, карта ОАО «МДМ Банк» __; свидетель 11, карта ОАО «МДМ Банк» __; свидетель 12, карта ОАО «Альфа-Банк» __; свидетель 56, карта ОАО «Альфа-Банк» __.

          При этом, эти граждане, не догадываясь о преступных намерениях Хасс, Лаптева и неустановленных лиц, помещали в картоприемник банкомата банковские карты и для их активации с помощью клавиатуры банкомата вводили цифровые символы пин-кодов.

xx.xx.xxxx не ранее 18 часов 43 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, Хасс, Лаптев и неустановленные лица произвели демонтаж указанных технических устройств.

         Продолжая осуществлять совместный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств со счетов банковских платежных карт неопределенного круга лиц, обслуживающихся через банкоматы, принадлежащие ОАО «МДМ Банк», ОАО КБ «Акцепт», ОАО «Новосибирский муниципальный банк» в крупном размере, Хасс, Лаптев и неустановленные лица, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, xx.xx.xxxx не позднее 10 часов 42 минут, совместно подыскали расположенный на улице не охраняемый банкомат ОАО «МДМ Банк», установленный при входе в здание «Дом Быта» на ... и установили на указанный банкомат заранее приготовленные технические устройства для считывания информации о банковских платежных картах граждан и пин-кодов к ним, а именно: на картоприемник банкомата установили техническое устройство «скиммер», при прохождении через которое с магнитных полос на встроенный носитель информации считывается информация об индивидуальных цифровых свойствах банковских карт, а также на корпус банкомата установили техническое устройство «планка» со скрытой видеокамерой и носителем информации для видеофиксации последовательности набора на клавиатуре банкомата цифровых символов пин-кодов с сохранением видеоданных.

        xx.xx.xxxx в период с 10 часов 42 минут до 19 часов 42 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, во время работы незаконно установленных Хасс, Лаптевым и неустановленными лицами технических устройств, при самообслуживании в указанном банкомате различные граждане произвели операции с банковскими картами, держателями которых являются: свидетель 14, карта ОАО «МДМ Банк» __ и карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __; свидетель 15, карта ОАО «МДМ Банк» __; свидетель 16, карта ЗАО «ДжиИ Мани Банк» __; свидетель 17, карта ЗАО «Связной Банк» __.

          При этом, эти граждане, не догадываясь о преступных намерениях Хасс, Лаптева и неустановленных лиц, помещали в картоприемник банкомата банковские карты и для их активации с помощью клавиатуры банкомата вводили цифровые символы пин-кодов.

xx.xx.xxxx не ранее 19 часов 42 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, Хасс, Лаптев и неустановленные лица произвели демонтаж указанных технических устройств.

          Продолжая осуществлять совместный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств со счетов банковских платежных карт неопределенного круга лиц, обслуживающихся через банкоматы, принадлежащие ОАО «МДМ Банк», ОАО КБ «Акцепт», ОАО «Новосибирский муниципальный банк» в крупном размере, Хасс, Лаптев и неустановленные лица, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, xx.xx.xxxx не позднее 07 часов 33 минут, совместно подыскали расположенный на улице не охраняемый банкомат ОАО «МДМ Банк», установленный при входе в здание «МСЧ-25» на ... и установили на указанный банкомат заранее приготовленные технические устройства для считывания информации о банковских платежных картах граждан и пин-кодов к ним, а именно: на картоприемник банкомата установили техническое устройство «скиммер», при прохождении через которое с магнитных полос на встроенный носитель информации считывается информация об индивидуальных цифровых свойствах банковских карт, а также на корпус банкомата установили техническое устройство «планка» со скрытой видеокамерой и носителем информации для видеофиксации последовательности набора на клавиатуре банкомата цифровых символов пин-кодов с сохранением видеоданных.

xx.xx.xxxx в период с 07 часов 33 минут до 20 часов 49 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, во время работы незаконно установленных Хасс, Лаптевым и неустановленными лицами технических устройств, при самообслуживании в указанном банкомате различные граждане произвели операции с банковскими картами, держателями которых являются: свидетель 18, карта ОАО «МДМ Банк» __ свидетель 19, карта ОАО «Альфа-Банк» __.

          При этом, эти граждане, не догадываясь о преступных намерениях Хасс, Лаптева и неустановленных лиц, помещали в картоприемник банкомата банковские карты и для их активации с помощью клавиатуры банкомата вводили цифровые символы пин-кодов.

xx.xx.xxxx не ранее 20 часов 49 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, Хасс, Лаптев и неустановленные лица произвели демонтаж указанных технических устройств.

          Продолжая осуществлять совместный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств со счетов банковских платежных карт неопределенного круга лиц, обслуживающихся через банкоматы, принадлежащие ОАО «МДМ Банк», ОАО КБ «Акцепт», ОАО «Новосибирский муниципальный банк» в крупном размере, Хасс, Лаптев и неустановленные лица, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, xx.xx.xxxx не позднее 07 часов 40 минут, совместно подыскали расположенный на улице не охраняемый банкомат ОАО «МДМ Банк», установленный при входе в здание «МСЧ-25» на ... и установили на указанный банкомат заранее приготовленные технические устройства для считывания информации о банковских платежных картах граждан и пин-кодов к ним, а именно: на картоприемник банкомата установили техническое устройство «скиммер», при прохождении через которое с магнитных полос на встроенный носитель информации считывается информация об индивидуальных цифровых свойствах банковских карт, а также на корпус банкомата установили техническое устройство «планка» со скрытой видеокамерой и носителем информации для видеофиксации последовательности набора на клавиатуре банкомата цифровых символов пин-кодов с сохранением видеоданных.

xx.xx.xxxx в период с 07 часов 20 минут до 11 часов 33 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, во время работы незаконно установленных Хасс, Лаптевым и неустановленными лицами технических устройств, при самообслуживании в указанном банкомате различные граждане произвели операции с банковскими картами, держателями которых являются: свидетель 20, карта ЗАО «Банк Русский Стандарт» __; свидетель 21, карта ОАО «МДМ Банк» __; свидетель 22, карта ОАО «МДМ Банк» __; свидетель 23, карта ОАО «МДМ Банк» __;свидетель 24, карта ОАО «МДМ Банк» __.

          При этом, эти граждане, не догадываясь о преступных намерениях Хасс, Лаптева и неустановленных лиц, помещали в картоприемник банкомата банковские карты и для их активации с помощью клавиатуры банкомата вводили цифровые символы пин-кодов.

xx.xx.xxxx не ранее 11 часов 31 минуты, более точное время в ходе следствия не установлено, Хасс и Лаптев произвели демонтаж указанных технических устройств.

          Продолжая осуществлять совместный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств со счетов банковских платежных карт неопределенного круга лиц в крупном размере, Хасс, Лаптев, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, в неустановленное время, в неустановленном месте неустановленным способом незаконно получили сведения о банковских платежных картах и их пин-кодах к ним следующих граждан: свидетель 75, карта ОАО «МДМ Банк» __; свидетель 76, карта ОАО «МДМ Банк» __; свидетель 74, карта ОАО «МДМ Банк» __.

         Продолжая осуществлять совместный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств со счетов банковских платежных карт неопределенного круга лиц, обслуживающихся через банкоматы, принадлежащие ОАО «МДМ Банк», ОАО КБ «Акцепт», ОАО «Новосибирский муниципальный банк» в крупном размере, Хасс И.С., Лаптев В.А. и неустановленные лица, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, xx.xx.xxxx не позднее 06 часов 32 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, совместно подыскали расположенный на улице не охраняемый банкомат ОАО КБ «Акцепт», установленный при входе в здание ФГУП «СНИИГГиМС» на ... и установили на указанный банкомат заранее приготовленные технические устройства для считывания информации о банковских платежных картах граждан и пин-кодов к ним, а именно: на картоприемник банкомата установили техническое устройство «скиммер», при прохождении через которое с магнитных полос на встроенный носитель информации считывается информация об индивидуальных цифровых свойствах банковских карт, а также на корпус банкомата установили техническое устройство «планка» со скрытой видеокамерой и носителем информации для видеофиксации последовательности набора на клавиатуре банкомата цифровых символов пин-кодов с сохранением видеоданных.

         xx.xx.xxxx в период с 06 часов 32 минут до 18 часов 19 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, во время работы незаконно установленных Хасс, Лаптевым и неустановленными лицами технических устройств, при самообслуживании в указанном банкомате различные граждане произвели операции с банковскими картами, держателями которых являются: свидетель 25, карта ОАО КБ «Акцепт» __; свидетель 26, карта ОАО КБ «Акцепт» __; свидетель 27, карта ОАО КБ «Акцепт» __; свидетель 28, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __; свидетель 29, карта ОАО КБ «Акцепт» __; свидетель 30, карта ОАО КБ «Акцепт» __; свидетель 31, карта ОАО КБ «Акцепт» __; свидетель 32, карта ОАО КБ «Акцепт» __; свидетель 33, карта ОАО КБ «Акцепт» __; свидетель 34, карта ОАО КБ «Акцепт» __; свидетель 78, карта ОАО КБ «Акцепт» __; свидетель 36, карта ОАО КБ «Акцепт» __; свидетель 37, карта ОАО КБ «Акцепт» __; свидетель 38, карта ОАО КБ «Акцепт» __; свидетель 39, карта ОАО КБ «Акцепт» __ __; свидетель 40, карта ОАО КБ «Акцепт» __; свидетель 41, карта ОАО КБ «Акцепт» __; свидетель 42, карта ОАО КБ «Акцепт» __.

          При этом, эти граждане, не догадываясь о преступных намерениях Хасс, Лаптева и неустановленных лиц, вставляли в картоприемник банкомата принадлежащие им банковские платежные карты и для их активации с помощью клавиатуры банкомата вводили цифровые символы пин-кодов.

        xx.xx.xxxx в 18 часов 19 минут неустановленное лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору с Хасс и Лаптевым, произвело демонтаж указанных технических устройств, которые передало Хасс и Лаптеву.

        Продолжая осуществлять совместный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств со счетов банковских платежных карт неопределенного круга лиц, обслуживающихся через банкоматы, принадлежащие ОАО «МДМ Банк», ОАО КБ «Акцепт», ОАО «Новосибирский муниципальный банк» в крупном размере, Хасс, Лаптев, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, xx.xx.xxxx не позднее 06 часов 08 минут, совместно подыскали расположенный на улице не охраняемый банкомат ОАО КБ «Акцепт», установленный при входе в здание ФГУП «СНИИГГиМС» на ... и установили на указанный банкомат заранее приготовленные технические устройства для считывания информации о банковских платежных картах граждан и пин-кодов к ним, а именно: на картоприемник банкомата установили техническое устройство «скиммер», при прохождении через которое с магнитных полос на встроенный носитель информации считывается информация об индивидуальных цифровых свойствах банковских карт, а также на корпус банкомата установили техническое устройство «планка» со скрытой видеокамерой и носителем информации для видеофиксации последовательности набора на клавиатуре банкомата цифровых символов пин-кодов с сохранением видеоданных.

xx.xx.xxxx в период с 06 часов 08 минут до 08 часов 50 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, во время работы незаконно установленных Хасс., Лаптевым и неустановленными лицами технических устройств, при самообслуживании в указанном банкомате различные граждане произвели операции с банковскими картами, держателями которых являются: свидетель 43, карта ОАО КБ «Акцепт» __; свидетель 44, карта ОАО КБ «Акцепт» __; свидетель 45, карта ОАО КБ «Акцепт» __; свидетель 46, карта ОАО КБ «Акцепт» __; свидетель 47, карта ОАО КБ «Акцепт» __; свидетель 48, карта ОАО КБ «Акцепт» __; свидетель 49, карта ОАО КБ «Акцепт» __; свидетель 50, карта ОАО КБ «Акцепт» __; свидетель 51, карта ОАО КБ «Акцепт» __; свидетель 52, карта ОАО КБ «Акцепт» __.

        При этом, эти граждане, не догадываясь о преступных намерениях Хасс, Лаптева и неустановленных лиц, вставляли в картоприемник банкомата банковские карты и для их активации с помощью клавиатуры банкомата вводили цифровые символы пин-кодов.

Полученную вышеуказанными способами информацию, Хасс и Лаптев, в неустановленное в ходе следствия время, в неустановленном в ходе следствия месте, при помощи компьютера преобразовали к виду, пригодному для последующей ее записи на магнитные полосы пластиковых карт. После чего, Хасс и Лаптев, преобразованную информацию передали неустановленным лицам, которые в неустановленном в ходе следствия месте при помощи специальных технических устройств записали на магнитные полосы заранее приготовленных пластиковых карт незаконно полученную с помощью технического устройства «скиммер» информацию о цифровых индивидуальных свойствах вышеуказанных банковских платежных карт, тем самым изготовили их дубликаты, аналогичные по своим магнитным и цифровым характеристикам оригиналу.

      После чего, Хасс, Лаптев и неустановленные лица, сопоставляя по времени и последовательности фиксации информацию на магнитных полосах карт, полученную с помощью технического устройства «скиммер» с видеоданными, зафиксированными с помощью технического устройства «планка», определили цифровые символы пин-кодов доступа к счетам законных владельцев каждой банковской платежной карты.

Продолжая осуществлять совместный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств со счетов банковских платежных карт неопределенного круга лиц, обслуживающихся через банкоматы, принадлежащие ОАО «МДМ Банк», ОАО КБ «Акцепт», ОАО «Новосибирский муниципальный банк» в крупном размере, Хасс, Лаптев и неустановленные лица, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, xx.xx.xxxx в 06 часов 50 минут, более точно время в ходе следствия не установлено, установили на расположенный на улице не охраняемый банкомат ОАО «Новосибирский муниципальный банк», установленный в стене дома на ... заранее приготовленные технически-сложные устройства для считывания информации о банковских платежных картах граждан и пин-кодах к ним, а именно: на картоприемник банкомата установили техническое устройство «скиммер», при прохождении через которое с магнитных полос на встроенный носитель информации считывается информация об индивидуальных цифровых свойствах банковских карт, а также на корпус банкомата установили техническое устройство «планка» со скрытой видеокамерой и носителем информации для видеофиксации последовательности набора на клавиатуре банкомата цифровых символов пин-кодов с сохранением видеоданных.

xx.xx.xxxx в период с 06 часов 50 минут до 10 часов 10 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, во время работы незаконно установленных Хасс и Лаптевым технических устройств, при самообслуживании в указанном банкомате различные граждане произвели операции с банковскими картами, держателями которых являются: свидетель 53, карта ОАО «Новосибирский Муниципальный Банк» __; свидетель 54, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __; свидетель 55, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __; свидетель 57, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __; свидетель 58, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __; свидетель 59, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __; свидетель 60, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __; свидетель 61, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __; свидетель 62, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __; свидетель 63, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __; свидетель 64, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __; свидетель 65, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __; свидетель 66, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __ __; свидетель 67, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __; свидетель 68, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __; свидетель 69, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __; свидетель 70, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __; свидетель 71, карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __.

      При этом, эти граждане, не догадываясь о преступных намерениях Хасс, Лаптева и неустановленных следствием лиц, помещали в картоприемник банкомата банковские карты и для их активации с помощью клавиатуры банкомата вводили цифровые символы пин-кодов.

       В результате этого, Хасс, Лаптевым и неустановленными лицами с помощью технического устройства «скиммер» при прохождении через него указанных банковских карт, с их магнитных полос было произведено считывание и копирование информации об индивидуальных цифровых свойствах банковских платежных карт на встроенный носитель информации, а также с помощью технического устройства «планка» со скрытой видеокамерой и носителем информации была произведена видеофиксация последовательности набора данными держателями банковских платежных карт на клавиатуре банкомата цифровых символов пин-кодов с сохранением указанных видеоданных.

        xx.xx.xxxx не ранее 10 часов 10 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, неустановленные лица произвели демонтаж указанных технических устройств, которые передали Хасс И.С.

        Таким образом, в период времени с xx.xx.xxxx до xx.xx.xxxx Хасс, Лаптев и неустановленные лица получили информацию о цифровых индивидуальных свойствах вышеуказанных банковских карт, в том числе соответственно о следующих картах: карта ОАО «МДМ Банк» __ на имя свидетель 4, на счете которой на xx.xx.xxxx (на момент возможности совершения операций с картой) находилось не менее 314 рублей 18 копеек; карта ОАО «МДМ Банк» __ на имя свидетель 5, на счете которой на xx.xx.xxxx (на момент возможности совершения операций с картой) находилось не менее 00 рублей 06 копеек; карта ОАО «МДМ Банк» __ на имя свидетель 6, на счете которой на xx.xx.xxxx (на момент возможности совершения операций с картой) находилось не менее 08 рублей 20 копеек; карта ОАО «МДМ Банк» __ на имя свидетель 9, на счете которой на xx.xx.xxxx (на момент возможности совершения операций с картой) находилось не менее 121 рубля 50 копеек; карта ОАО «МДМ Банк» __ на имя свидетель 10, на счете которой на xx.xx.xxxx (на момент возможности совершения операций с картой) находилось не менее 39 рублей 41 копейки; карта ОАО «МДМ Банк» __ на имя свидетель 11, на счете которой на xx.xx.xxxx (на момент возможности совершения операций с картой) находилось не менее 88 рублей 77 копеек; карта ОАО «Альфа-Банк» __ на имя свидетель 56, на счете которой на xx.xx.xxxx (на момент возможности совершения операций с картой) находилось не менее 9 374 рублей 12 копеек. карта ОАО «МДМ Банк» __ на имя свидетель 14, на счете которой на xx.xx.xxxx (на момент возможности совершения операций с картой) находилось не менее 10 430 рублей 06 копеек; карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __ на имя свидетель 14, на счете которой на xx.xx.xxxx (на момент возможности совершения операций с картой) находилось не менее 04 рублей 89 копеек; карта ОАО «МДМ Банк» __ на имя свидетель 15, на счете которой на xx.xx.xxxx (на момент возможности совершения операций с картой) находилось не менее 93 рублей 74 копеек; карта ЗАО «ДжиИ Мани Банк» __ на имя свидетель 16, на счете которой на момент возможности совершения операций с картой денежные средства отсутствовали; карта ОАО «МДМ Банк» __ на имя свидетель 18, на счете которой на xx.xx.xxxx (на момент возможности совершения операций с картой) находилось не менее 93 рублей 08 копеек; карта ОАО «Альфа-Банк» __ на имя свидетель 19, на счете которой на xx.xx.xxxx (на момент возможности совершения операций с картой) находилось не менее 45 рублей 16 копеек. карта ЗАО «Банк Русский Стандарт» __ на имя свидетель 20, на счете которой на xx.xx.xxxx (на момент возможности совершения операций с картой) находилось не менее 158 рублей 72 копеек; карта ОАО «МДМ Банк» __ __ на имя свидетель 21, на счете которой на xx.xx.xxxx (на момент возможности совершения операций с картой) находилось не менее 1 903 рублей 85 копеек; карта ОАО «МДМ Банк» __ на имя свидетель 22, на счете которой на xx.xx.xxxx (на момент возможности совершения операций с картой) находилось не менее 72 рублей; карта ОАО «МДМ Банк» __ на имя свидетель 24, на счету которой на xx.xx.xxxx (на момент возможности совершения операций с картой) находилось не менее 36 рублей 87 копеек; карта ОАО «МДМ Банк» __ на имя свидетель 75, на счете которой на xx.xx.xxxx(на момент возможности совершения операции с картой) находилось не менее 868 рублей 11 копеек; карта ОАО «МДМ Банк» __ 9228 5701 1429 на имя свидетель 76, на счете которой на xx.xx.xxxx (на момент возможности совершения операции с картой) денежные средства отсутствовали; карта ОАО КБ «Акцепт» __ на имя свидетель 25, на счете которой на xx.xx.xxxx (на момент возможности совершения операции с картой) находилось не менее 1 259 рублей 99 копеек; карта ОАО КБ «Акцепт» __ на имя свидетель 26, на счете которой на xx.xx.xxxx 2013 (на момент возможности совершения операции с картой) находилось не менее 126 рублей 35 копеек; карта ОАО КБ «Акцепт» __ на имя свидетель 27, на счете которой на xx.xx.xxxx 2013 (на момент возможности совершения операции с картой) находилось не менее 5 025 рублей 69 копеек; карта ОАО КБ «Акцепт» __ на имя свидетель 29, на счете которой на xx.xx.xxxx (на момент возможности совершения операции с картой) находилось не менее 19 рублей 47 копеек; карта ОАО КБ «Акцепт» __ 19** **** 2341 на имя свидетель 30, на счету которой на xx.xx.xxxx (на момент возможности совершения операции с картой) находилось не менее 04 рублей 19 копеек; карта ОАО КБ «Акцепт» __ на имя свидетель 31, на счете которой на xx.xx.xxxx (на момент возможности совершения операции с картой) находилось не менее 464 рублей 10 копеек; карта ОАО КБ «Акцепт» __ на имя свидетель 34, на счету которой на xx.xx.xxxx (на момент возможности совершения операции с картой) находилось не менее 93 рублей 98 копеек; карта ОАО КБ «Акцепт» __ на имя свидетель 78, на счете которой на xx.xx.xxxx (на момент возможности совершения операции с картой) находилось не менее 94 рублей 21 копейки; карта ОАО КБ «Акцепт» __ на имя свидетель 36, на счете которой на xx.xx.xxxx (на момент возможности совершения операции с картой) находилось не менее 17 рублей; карта ОАО КБ «Акцепт» __ на имя свидетель 37, на счете которой на xx.xx.xxxx (на момент возможности совершения операции с картой) находилось не менее 30 рублей 70 копеек; карта ОАО КБ «Акцепт» __ на имя свидетель 38, на счете которой на xx.xx.xxxx (на момент возможности совершения операции с картой) находилось не менее 78 рублей 11 копеек; карта ОАО КБ «Акцепт» __ на имя свидетель 39, на счете которой на xx.xx.xxxx (на момент возможности совершения операции с картой) находилось не менее 27 311 рублей 33 копеек; карта ОАО КБ «Акцепт» __ на имя свидетель 42, на счете которой на xx.xx.xxxx (на момент возможности совершения операции с картой) находилось не менее 16 828 рублей 21 копейки; карта ОАО КБ «Акцепт» __ на имя свидетель 43, на счете которой на xx.xx.xxxx (на момент возможности совершения операций с картой) находилось не менее 1 003 рублей 07 копеек; карта ОАО КБ «Акцепт» __ на имя свидетель 44, на счете которой на xx.xx.xxxx (на момент возможности совершения операций с картой) находилось не менее 1 059 рублей 99 копеек; карта ОАО КБ «Акцепт» __ на имя свидетель 45, на счете которой на xx.xx.xxxx (на момент возможности совершения операций с картой) находилось не менее 01 рубля 92 копеек; карта ОАО КБ «Акцепт» __ на имя свидетель 46, на счете которой на xx.xx.xxxx (на момент возможности совершения операций с картой) находилось не менее 1 424 рублей 67 копеек; карта ОАО КБ «Акцепт» __ на имя свидетель 47, на счете которой на xx.xx.xxxx (на момент возможности совершения операций с картой) находилось не менее 37 827 рублей 84 копеек; карта ОАО КБ «Акцепт» __ на имя свидетель 48, на счете которой на xx.xx.xxxx (на момент возможности совершения операций с картой) находилось не менее 25 577 рублей 11 копеек; карта ОАО КБ «Акцепт» __ на имя свидетель 49, на счете которой на xx.xx.xxxx (на момент возможности совершения операций с картой) находилось не менее 6 413 рублей 18 копеек; карта ОАО КБ «Акцепт» __ на имя свидетель 50, на счете которой на xx.xx.xxxx (на момент возможности совершения операций с картой) находилось не менее 302 627 рублей 16 копеек; карта ОАО КБ «Акцепт» __ на имя свидетель 51, на счете которой на xx.xx.xxxx (на момент возможности совершения операций с картой) находилось не менее 11 034 рублей 66 копеек; карта ОАО КБ «Акцепт» __ __ на имя свидетель 52, на счете которой на xx.xx.xxxx (на момент возможности совершения операций с картой) находилось не менее 3 423 рублей 08 копеек; карта ОАО «Новосибирский Муниципальный Банк» __ на имя свидетель 53, на счете которой на xx.xx.xxxx (на момент возможности совершения операций с картой) находилось не менее 72 рублей 09 копеек; карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __ на имя свидетель 54, на счету которой на xx.xx.xxxx (на момент возможности совершения операций с картой) находилось не менее 5 092 рублей 02 копеек; карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __ на имя свидетель 55, на счету которой на xx.xx.xxxx (на момент возможности совершения операций с картой) находилось не менее 23 рублей 59 копеек; карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __ на имя свидетель 57, на счету которой на xx.xx.xxxx (на момент возможности совершения операций с картой) находилось не менее 198 рублей 46 копеек; карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __ на имя свидетель 58, на счету которой на xx.xx.xxxx (на момент возможности совершения операций с картой) находилось не менее 26 рублей 95 копеек; карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __ на имя свидетель 59, на счету которой на xx.xx.xxxx (на момент возможности совершения операций с картой) находилось не менее 16 рублей 25 копеек; карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __ на имя свидетель 60, на счету которой на xx.xx.xxxx (на момент возможности совершения операций с картой) денежные средства отсутствовали; карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __ на имя свидетель 61, на счету которой на xx.xx.xxxx (на момент возможности совершения операций с картой) находилось не менее 1 443 рублей 71 копейки; карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __ на имя свидетель 62, на счету которой на xx.xx.xxxx (на момент возможности совершения операций с картой) находилось не менее 16 383 рублей 33 копеек; карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __ на имя свидетель 63, на счету которой на xx.xx.xxxx (на момент возможности совершения операций с картой) находилось не менее 97 874 рублей 28 копеек; карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __ на имя свидетель 64, на счету которой на xx.xx.xxxx (на момент возможности совершения операций с картой) находилось не менее 4 588 рублей 08 копеек; карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __ на имя свидетель 65, на счету которой на xx.xx.xxxx (на момент возможности совершения операций с картой) находилось не менее 1 123 рублей 09 копеек; карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __ на имя свидетель 66, на счету которой на xx.xx.xxxx (на момент возможности совершения операций с картой) находилось не менее 2 156 рублей 35 копеек; карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __ на имя свидетель 67, на счету которой на xx.xx.xxxx (на момент возможности совершения операций с картой) находилось не менее 510 рублей 44 копеек; карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __ на имя свидетель 68, на счету которой на xx.xx.xxxx (на момент возможности совершения операций с картой) находилось не менее 98 рублей 55 копеек; карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __ на имя свидетель 69, на счету которой на xx.xx.xxxx (на момент возможности совершения операций с картой) денежные средства отсутствовали; карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __ на имя свидетель 70, на счету которой на xx.xx.xxxx (на момент возможности совершения операций с картой) денежные средства отсутствовали; карта ОАО «Новосибирский муниципальный банк» __ на имя свидетель 71, на счету которой на xx.xx.xxxx (на момент возможности совершения операций с картой) находилось не менее 2 005 рублей 18 копеек.

         Всего на счетах вышеуказанных банковских карт на имя свидетель 4, свидетель 5, свидетель 6, свидетель 9, свидетель 10, свидетель 11, свидетель 56, свидетель 14, свидетель 15, свидетель 16, свидетель 20, свидетель 21, свидетель 22, свидетель 24, свидетель 18, свидетель 19, свидетель 75, свидетель 76, свидетель 25, свидетель 31, свидетель 26, свидетель 27, свидетель 29, свидетель 30, свидетель 34, свидетель 78, свидетель 36, свидетель 37, свидетель 38, свидетель 39, свидетель 42, свидетель 43, свидетель 44, свидетель 45, свидетель 46, свидетель 47, свидетель 48, свидетель 49, свидетель 50, свидетель 51, свидетель 52, свидетель 53, свидетель 54, свидетель 55, свидетель 57, свидетель 58, свидетель 59, свидетель 60, свидетель 61, свидетель 62, свидетель 63, свидетель 64, свидетель 65, свидетель 66, свидетель 67, свидетель 68, свидетель 69, свидетель 70, свидетель 71находились денежные средства в общей сумме 597 011 рублей 10 копеек, что является крупным размером.

         Реализуя совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств со счетов вышеуказанных банковских карт, Хасс и Лаптев, действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, группой лиц по предварительному сговору, информацию, полученную при работе незаконно установленных технических устройств xx.xx.xxxx на банкомате ОАО «МДМ Банк», xx.xx.xxxx на банкомате ОАО «МДМ Банк», xx.xx.xxxx на банкомате ОАО «МДМ Банк», xx.xx.xxxx на банкомате ОАО «МДМ Банк», xx.xx.xxxx на банкомате ОАО «МДМ Банк», xx.xx.xxxx на банкомате ОАО КБ «Акцепт» в неустановленное в ходе следствия время, в неустановленном в ходе следствия месте, при помощи компьютера преобразовали к виду, пригодному для последующей ее записи на магнитные полосы пластиковых карт. После чего, Хасс и Лаптев, преобразованную информацию передали неустановленным лицам, которые в неустановленном в ходе следствия месте при помощи специальных технических устройств записали на магнитные полосы заранее приготовленных пластиковых карт незаконно полученную с помощью технического устройства «скиммер» информацию о цифровых индивидуальных свойствах вышеуказанных банковских платежных карт, тем самым изготовили их дубликаты, аналогичные по своим магнитным и цифровым характеристикам оригиналу.

        После чего, Хасс, Лаптев и неустановленные лица, сопоставляя по времени и последовательности фиксации информацию на магнитных полосах карт, полученную с помощью технического устройства «скиммер» с видеоданными, зафиксированными с помощью технического устройства «планка», определили цифровые символы пин-кодов доступа к счетам законных владельцев каждой банковской платежной карты.

         По мере получения вышеуказанным способом информации с магнитных полос банковских платежных карт и цифровых символов пин-кодов к ним, а также изготовления дубликатов указанных банковских карт, Хасс, Лаптев и неустановленные лица, реализуя совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств в крупном размере в сумме не менее 597 011 рублей 10 копеек, находившихся на счетах банковских платежных карт на имя свидетель 4, свидетель 5, свидетель 6, свидетель 9, свидетель 10, свидетель 11, свидетель 56, свидетель 14, свидетель 15, свидетель 16, свидетель 20, свидетель 21, свидетель 22, свидетель 24, свидетель 18, свидетель 19, свидетель 75, свидетель 76, свидетель 25, свидетель 31, свидетель 26, свидетель 27, свидетель 29, свидетель 30, свидетель 34, свидетель 78, свидетель 36, свидетель 37, свидетель 38, свидетель 39, свидетель 42, свидетель 43, свидетель 44, свидетель 45, свидетель 46, свидетель 47, свидетель 48, свидетель 49, свидетель 50, свидетель 51, свидетель 52, свидетель 53, свидетель 54, свидетель 55, свидетель 57, свидетель 58, свидетель 59, свидетель 60, свидетель 61, свидетель 62, свидетель 63, свидетель 64, свидетель 65, свидетель 66, свидетель 67, свидетель 68, свидетель 69, свидетель 70, свидетель 71, действуя в различных групповых сочетаниях, продолжая действовать группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику и желая этого, с целью обращения похищенных денежных средств в свою пользу, тайно, в условиях отсутствия внимания за их действиями со стороны окружающих в период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx поочередно вставили в картоприемники банкоматов, принадлежавших ОАО «МДМ Банк», расположенных на ... .... Котовского, 11, ОАО КБ «Акцепт», расположенного на ... дубликаты нижеприведенных банковских карт, ввели цифровые символы пин-кодов доступа к счетам законных владельцев данных карт и произвели следующие операции: xx.xx.xxxx в 02:59 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО «МДМ Банк» __ на имя свидетель 11, дважды запросили баланс; xx.xx.xxxx в 03:08 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО «МДМ Банк» __ на имя свидетель 10 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 03:08 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО «МДМ Банк» __ на имя свидетель 10 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 03:40 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО «МДМ Банк» __ на имя свидетель 75 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 13:03 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ЗАО «ДжиИ Мани Банк» __ на имя свидетель 16 совершили попытку получить 1 000 рублей; xx.xx.xxxx в 23:29 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО «МДМ Банк» __ на имя свидетель 11 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 23:31 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО «МДМ Банк» __ на имя свидетель 10 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 23:32 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО «МДМ Банк» __ на имя свидетель 4 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 23:32 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО «МДМ Банк» __ на имя свидетель 5 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 23:33 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО «Альфа-Банк» __ на имя свидетель 56 запросили баланс и совершили попытку получить 1 000 рублей; xx.xx.xxxx в 23:34 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО «МДМ Банк» __ на имя свидетель 6 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 23:34 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО «МДМ Банк» __ на имя свидетель 14 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 23:34 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО «МДМ Банк» __ на имя свидетель 75 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 23:35 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО «МДМ Банк» __ на имя свидетель 9 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 17:39 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО «МДМ Банк» __ на имя свидетель 15 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 17:40 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО «МДМ Банк» __ на имя свидетель 11 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 00:39 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО «Альфа-Банк» __ на имя свидетель 56 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 00:40 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО «МДМ Банк» __ на имя свидетель 15 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 00:41 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО «МДМ Банк» __ на имя свидетель 11 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 00:41 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО «МДМ Банк» __ на имя свидетель 10 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 00:41 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО «МДМ Банк» __ на имя свидетель 75 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 00:42 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО «МДМ Банк» __ на имя свидетель 6 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 00:42 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО «МДМ Банк» __ на имя свидетель 14 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 00:43 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО «МДМ Банк» __ на имя свидетель 4 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 00:43 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО «МДМ Банк» __ на имя свидетель 5 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 00:43 в банкомате ОАО «МДМ банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО «МДМ Банк» __ на имя свидетель 9 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 12:23 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО «МДМ Банк» __ на имя свидетель 14 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 12:34 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО «Альфа-Банк» __ на имя свидетель 56 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 13:58 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО «Альфа-Банк» __ на имя свидетель 19 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 00:09 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на .... Ватутина, 2 по банковской платежной карте ОАО «МДМ Банк» __ на имя свидетель 24 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 04:46 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ЗАО «Банк Русский Стандарт» __ на имя свидетель 20 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 02:48 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ЗАО «Банк Русский Стандарт» __ на имя свидетель 20 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 21:59 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ЗАО «Банк Русский Стандарт» __ на имя свидетель 20 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 15:59 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ЗАО «Банк Русский Стандарт» __ на имя свидетель 20 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 16:00 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО «МДМ Банк» __ на имя свидетель 22 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 16:00 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО «МДМ Банк» __ на имя свидетель 21 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 16:00 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО «МДМ Банк» __ на имя свидетель 18 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 16:52 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ЗАО «Банк Русский Стандарт» __ на имя свидетель 20 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 02:33 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ЗАО «Банк Русский Стандарт» __ на имя свидетель 20 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 17:31 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ЗАО «Банк Русский Стандарт» __ на имя свидетель 20 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 05:57 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ЗАО «Банк Русский Стандарт» __ на имя свидетель 20 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 12:11 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ЗАО «Банк Русский Стандарт» __ на имя свидетель 20 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 12:12 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ЗАО «Банк Русский Стандарт» __ на имя свидетель 20 совершили попытку получить 15 000 рублей, однако не получили в связи с недостатком средств на счете; xx.xx.xxxx в 13:42 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ЗАО «Банк Русский Стандарт» __ на имя свидетель 20 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 19:32 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО «МДМ Банк» __ на имя свидетель 14 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 19:17 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ЗАО «Банк Русский Стандарт» __ на имя свидетель 20 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 16:21 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ЗАО «Банк Русский Стандарт» __ на имя свидетель 20 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 18:31 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ЗАО «Банк Русский Стандарт» __ на имя свидетель 20 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 05:04 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ЗАО «Банк Русский Стандарт» __ __ на имя свидетель 20 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 01:25 в банкомате ОАО КБ «Акцепт», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО КБ «Акцепт» __ на имя свидетель 38 ввели пин-код, запросили баланс; xx.xx.xxxx в 01:26 в банкомате ОАО КБ «Акцепт», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО КБ «Акцепт» __ на имя свидетель 38 ввели пин-код, пытались получить 2 000 рублей; xx.xx.xxxx в 01:26 в банкомате ОАО КБ «Акцепт», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО КБ «Акцепт» __ на имя свидетель 36 запросили баланс, пытались получить 5 000 рублей; xx.xx.xxxx в 01:27 в банкомате ОАО КБ «Акцепт», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО КБ «Акцепт» __ на имя свидетель 26 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 01:27 в банкомате ОАО КБ «Акцепт», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО КБ «Акцепт» __ на имя свидетель 29 дважды неверно ввели пин-код; xx.xx.xxxx в 01:29 в банкомате ОАО КБ «Акцепт», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО КБ «Акцепт» __ на имя свидетель 37 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 01:30 в банкомате ОАО КБ «Акцепт», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО КБ «Акцепт» __ на имя свидетель 37 пытались получить 5 000 рублей; xx.xx.xxxx в 14:12 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ЗАО «Банк Русский Стандарт» __ на имя свидетель 20 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 01:09 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ЗАО «Банк Русский Стандарт» __ на имя свидетель 20 запросили баланс, неверно введя пин-код; xx.xx.xxxx в 01:26 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ЗАО «Банк Русский Стандарт» __ на имя свидетель 20 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 18:03 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ЗАО «Банк Русский Стандарт» __ на имя свидетель 20 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 20:38 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО КБ «Акцепт» __ на имя свидетель 78 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 20:38 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ОАО КБ «Акцепт» __ на имя свидетель 34 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 23:37 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ЗАО «Банк Русский Стандарт» __ на имя свидетель 20 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 18:21 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ЗАО «Банк Русский Стандарт» __ на имя свидетель 20 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 00:18 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ЗАО «Банк Русский Стандарт» __ на имя свидетель 20 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 23:21 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ЗАО «Банк Русский Стандарт» __ на имя свидетель 20 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 12:29 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ЗАО «Банк Русский Стандарт» __ на имя свидетель 20 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 15:43 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ЗАО «Банк Русский Стандарт» __ на имя свидетель 20 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 14:39 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ЗАО «Банк Русский Стандарт» __ на имя свидетель 20 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 21:09 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ЗАО «Банк Русский Стандарт» __ на имя свидетель 20 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 16:18 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ЗАО «Банк Русский Стандарт» __ 9149 3033 7553 на имя свидетель 20 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 02:20 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ЗАО «Банк Русский Стандарт» __ на имя свидетель 20 запросили баланс; xx.xx.xxxx в 23:19 в банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном на ... по банковской платежной карте ЗАО «Банк Русский Стандарт» __ на имя свидетель 20 запросили баланс.

       Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств со счетов скомпрометированных банковских карт, информация о которых была получена xx.xx.xxxx при помощи устройств «скиммер» и «планка», установленных на банкомат ОАО «Новосибирский муниципальный банк», расположенный по адресу: .... xx.xx.xxxx Хасс И.С., находясь по месту своего жительства в ... ..., извлек из технического устройства «планка» носитель информации с видеозаписями набора держателями банковских платежных карт на клавиатуре банкомата цифровых символов пин-кодов, подключив его к своему личному ноутбуку марки «Леново», а также подключил к своему личному ноутбуку марки «Леново» техническое устройство «скиммер» с сохраненной информацией о цифровых индивидуальных свойствах банковских платежных карт, начав производить преобразование информации, незаконно полученной с помощью технического устройства «скиммер» к виду, пригодному для последующей ее записи на магнитные полосы пластиковых карт для того, чтобы затем передать ее неустановленным лицам, которые должны были приобрести пластиковые карты, магнитные полосы которых не содержали бы какой-либо информации и при помощи специальных технических устройств должны были записать на магнитные полосы приготовленных пластиковых карт незаконно полученную с помощью технического устройства «скиммер» информацию о цифровых индивидуальных свойствах вышеуказанных банковских платежных карт, тем самым изготовить их дубликаты, аналогичные по своим магнитным и цифровым характеристикам оригиналу и передать их Хасс, Лаптеву и неустановленным лицам. Затем Хасс, Лаптев и неустановленные лица должны были, сопоставив по времени и последовательности фиксации информацию на магнитных полосах карт, полученную с помощью технического устройства «скиммер» с видеоданными, зафиксированными с помощью технического устройства «планка», определить цифровые символы пин-кодов доступа к счетам законных владельцев каждой банковской платежной карты и, используя изготовленные дубликаты банковских платежных карт, действуя в различных групповых сочетаниях, в различных банкоматах производить операции по снятию со счетов денежных средств, тем самым тайно похищать их.

       Однако, довести до конца совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств, находившихся на счетах свидетель 4, свидетель 5, свидетель 6, свидетель 9, свидетель 10, свидетель 14, свидетель 11, свидетель 15, свидетель 18, свидетель 21, свидетель 22, свидетель 24, свидетель 75, принадлежавших ОАО «МДМ Банк» в сумме не менее 14 069 рублей 83 копеек, находившихся на счетах свидетель 56, свидетель 19, принадлежавших ОАО «Альфа-Банк» в сумме не менее 9 419 рублей 28 копеек, находившихся на счетах свидетель 53, свидетель 54, свидетель 55, свидетель 57, свидетель 58, свидетель 59, свидетель 60, свидетель 61, свидетель 62, свидетель 63, свидетель 64, свидетель 65, свидетель 66, свидетель 67, свидетель 68, свидетель 69, свидетель 70, свидетель 71, свидетель 14, принадлежавших ОАО «Новосибирский муниципальный банк» в сумме не менее 131 617 рублей 26 копеек, находившиеся на счете свидетель 16, принадлежащие ЗАО «ДжиИ Мани Банк», находившихся на счете свидетель 20, принадлежащие ЗАО «Банк Русский Стандарт» в сумме не менее 158 рублей 72 копеек, находившихся на счетах свидетель 25, свидетель 26, свидетель 27, свидетель 29, свидетель 30, свидетель 31, свидетель 34, свидетель 78, свидетель 36, свидетель 37, свидетель 38, свидетель 39, свидетель 42, свидетель 43, свидетель 44, свидетель 45, свидетель 46, свидетель 47, свидетель 48, свидетель 49, свидетель 50, свидетель 51, свидетель 52, принадлежавших ОАО КБ «Акцепт» в сумме не менее 441 746 рубля 01 копейки, что является крупным размером, Хасс И.С., Лаптев В.А. и неустановленные лица не смогли по независящим от них обстоятельствам, так как банковские платежные карты на имя свидетель 25, свидетель 26, свидетель 27, свидетель 29, свидетель 30, свидетель 39, свидетель 42, свидетель 31, свидетель 34, свидетель 78, свидетель 36, свидетель 37, свидетель 38 были заблокированы по инициативе ОАО КБ «Акцепт» в связи с их возможной компрометацией, банковские платежные карты на имя свидетель 4, свидетель 5, свидетель 6, свидетель 9, свидетель 10, свидетель 14, свидетель 11, свидетель 15, свидетель 18, свидетель 21, свидетель 22, свидетель 24, свидетель 75 были заблокированы по инициативе ОАО «МДМ Банк» в связи с их возможной компрометацией, банковская платежная карта на имя свидетель 16 была заблокирована по инициативе ЗАО «ДжиИ Мани Банк» в связи с возможной компрометацией, а также в связи с тем, что установленные ими xx.xx.xxxx на банкомат ОАО КБ «Акцепт», расположенный по адресу: ... в Центральном районе г. Новосибирска технические устройства «скиммер» с записанной на встроенный носитель скопированной информацией об индивидуальных цифровых свойствах банковских платежных карт на имя свидетель 43, свидетель 44, свидетель 45, свидетель 46, свидетель 47, свидетель 48, свидетель 49, свидетель 50, свидетель 51, свидетель 52, а также техническое устройство «планка» с записанными в электронную память цифровыми символами пин-кодов к ним, было обнаружено и демонтировано сотрудниками ФГУП «СНИИГГиМС», а также в связи с тем, что xx.xx.xxxx Хасс И.С. и Лаптев В.А. были задержаны сотрудниками полиции, в ходе обыска в жилище Хасс И.С. были изъяты: техническое устройство «скиммер» с записанной на встроенный носитель скопированной информацией об индивидуальных цифровых свойствах банковских платежных карт на имя свидетель 53, свидетель 54, свидетель 55, свидетель 57, свидетель 58, свидетель 59, свидетель 60, свидетель 61, свидетель 62, свидетель 63, свидетель 64, свидетель 65, свидетель 66, свидетель 67, свидетель 68, свидетель 69, свидетель 70, свидетель 71, техническое устройство «планка» с видеоданными с символами пин-кодов доступа к счетам владельцев этих банковских карт во время работы на банкомате ОАО «Новосибирский муниципальный банк», расположенном по адресу: ... в Дзержинском районе г.Новосибирска, а также в связи с тем, что в ходе обыска в жилище Лаптева в.А. был изъят дубликат банковской платежной карты на имя свидетель 56

        Подсудимый ХАСС С.И. вину в предъявленном обвинении признал, подтвердил все изложенное в обвинительном заключении, воспользовавшись, правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ от дачи показаний отказался.

       Подсудимый ЛАПТЕВ В.А. вину в предъявленном обвинении признал полностью подтвердив все изложенное в обвинительном заключении, воспользовавшись, правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ от дачи пояснений отказался.

        Суд, выслушав подсудимых, представителей потерпевших, свидетелей, сторону обвинения и защиты, исследовав письменные материалы уголовного дела, считает вину подсудимых установленной и доказанной совокупностью следующих собранных по делу доказательств.

         Представитель потерпевшего представитель потерпевшего 1, суду пояснил, что он является представителем ОАО КБ «Акцепт», в отношении которого в __ г. совершались преступления. О незаконном снятии денежных средств с карт клиентов им стало известно от клиентов, которые обращались в банк в период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx, с проблемой, что с их текущих счетов были списаны денежные средства. Фамилии клиентов: свидетель 41, свидетель 40, свидетель 32. Затем их отдел безопасности установил каким образом произошло списание. Специалисты пояснили, что это связано со скимером, с помощью которого снимались денежные средства. Все снятые денежные средства принадлежат клиентам, но за них отвечает банк. Данными клиентами поданы претензии, которые были удовлетворены и выплачены следующие суммы: свидетель 41 – 6200 рублей и комиссия 124 рубля, свидетель 40 – 41 000 рублей и комиссия 1 050 рубля, свидетель 32 – 35 900 рублей и комиссия 945 рублей. Ущерб был непосредственно причинен банку.

Вся информация, которая находится на банковской карте, является банковской тайной в соответствии с законом «О банках и банковской деятельности». В ст. 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности» есть перечень физических и юридических лиц, которые имеют право запрашивать у банков эту информацию. Круг лиц ограничен. Само понятие банк тайны закреплено в ГК РФ.

       Следователь ему показывал скимер и накладку, какие-то приборы. Там несколько предметов было, накладка и какие-то приборы.

        Из показаний представителя потерпевшего представитель потерпевшего 2 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, следует что он работает в ОАО «МДМ Банк» в должности главного специалиста управления внутренней безопасности. В апреле 2013 г. в Банк стали поступать претензии от клиентов – держателей банковских карт ОАО «МДМ Банк» о несанкционированном списании с их счетов банковских карт денежных средств в ходе проведенного внутреннего расследования, анализа информации об использовании банковских карт, от держателей которых поступали претензии, было установлено несколько фактов установки скиммингового оборудования на банкоматы ОАО «МДМ Банк».

          В период с xx.xx.xxxx г. по xx.xx.xxxx г. скимминговое оборудование находилось на банкомате ОАО «МДМ Банк» на .... Камерами видеонаблюдения данный банкомат был оборудован и видеозапись предоставлялась по запросу в рамках уголовного дела и предоставлена информация о лицах, от которых в «МДМ Банк» поступили претензии о несанкционированных операциях по счетам скомпроментированных банковских карт.

           В период с xx.xx.xxxx г. по xx.xx.xxxx г. либо в период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx г. скимминговое оборудование находилось на банкомате ОАО «МДМ Банк» на ... ( на улице в здании «Дом Быта») камерами видеонаблюдения данный банкомат на момент нахождения на нем скиммингового оборудования не был оборудован. Внешних камер наблюдения за данным банкоматом также не имеется.

         xx.xx.xxxx г., xx.xx.xxxx г. и xx.xx.xxxx г. скимминговое оборудование находилось на банкомате ОАО «МДМ Банк», расположенном по ...\1. Камерами видеонаблюдения данный банкомат не оборудован, внешних камер наблюдения за указанным банкоматом также не имеется.

         В ходе работы по проверке претензий граждан было установлено, что ущерб был причинен в результате компроментации их банковских карт на банкоматах ОАО «МДМ Банк», ряду граждан причиненный ущерб был возмещен Банком. Среди них клиенты: свидетель 23 (банковская карта __ 9252 8863 3505 была скомпрментирована xx.xx.xxxx г. на банкомате ОАО «МДМ Банк» по ...), возмещен ущерб в сумме 4 700 рублей; свидетель 74 ( банковская карта __ 9255 8122 1065, была скомпроментирована), возмещен ущерб в сумме 26 000 рублей. В ОАО «МДМ Банк» сложилась следующая практика: банк, в случае причинения материального ущерба не по вине клиента, то есть, если это установлено в рамках внутренней проверки, в том числе и в случае выявления факта использования скимингового оборудования на банкомате для компрометации карты клиента, возмещает причиненный клиенту ущерб ( т. 16 л.д. 55-58).

          Из показания представителя потерпевшего представитель потерпевшего 3 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что он работает в Связном Банке ( ЗАО) в должности Заместителя начальника Управления экономической безопасности. В связи с расследованием уголовного дела __ из СЧ ГСУ ГУ МВД России по НСО в ЗАО «Связной Банк» поступили запросы о банковской карте ЗАО «Связной Банк» __ 3955 0173 5177, дубликат которой был изъят следователем у обвиняемых в ходе расследования уголовного дела. Как установлено данная банковская карта выдана на имя свидетель 17. Вышеуказанная карта была заблокирована xx.xx.xxxx г. в связи с обращением свидетель 17 в ЗАО «Связной Банк» с претензией о неправомерном списании со счета карты 5 000 рублей. По результатам рассмотрения претензии, Банк возместил свидетель 17 5 000 рублей. Кроме того, виновными лицами незаконно была получена информация о банковской карте __ 3955 0173 5177 на имя свидетель 17, составляющая согласно ч.1 и ч.2 ст.857 части второй ГК РФ, ст.26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от xx.xx.xxxx г. __ банковскую тайну, а также ими был осуществлен неправомерный доступ к охраняемой ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» № 149-ФЗ от xx.xx.xxxx г. компьютерной информации, путем копирования сведений о банковской карте ЗАО «связной Банк». ( т. 16 л.д. 69-72).

         Из показаний представителя потерпевшего представитель потерпевшего 6 данных как в судебном заседании, так и в стадии предварительного расследования, следует, что он работает в ОАО «Новосибирский муниципальный банк» ведущим специалистом в отделе безопасности. Также в мои обязанности входит инженерно-техническая защита, включая курирование банкоматов. Нам поступила информация о том, что на банкомат по ... было установлено несанкционированное оборудование, это было xx.xx.xxxx. Данный банкомат не был оборудован антискиминговым устройством. Возможно, карты клиентов были скомпрометированы, поэтому они были заблокированы, потом перевыпущены. Им не известно была ли скопирована информация с карт, но для подстраховки пришлось перевыпускать карты.

           В связи с расследованием уголовного дела __ из СЧ ГСУ ГУ МВД России по НСО в ОАО «Новосибирский муниципальный банк» поступили запросы о банковских картах клиентов Банка, которые были скомпрометированы путем скимминга xx.xx.xxxx г. в период с 06 часов 50 минут до 10 часов 10 минут на банкомате ОАО «Новосибирский муниципальный банк», установленном на .... Указанный банкомат оборудован видеонаблюдением, видеозаписи с камер видеонаблюдения банкомата за указанный период были предоставлены следователю. Технические устройства, установленные на банкоматах ОАО «Новосибирский муниципальный банк» сохранили в себе информацию о банковских картах, принадлежащих ОАО «Новосибирский муниципальный банк», на счетах которых на момент возможности совершения операций с картами находились денежные средства в сумме не менее 131 612 рублей 37 копеек.

         Кроме того, в ОАО «Новосибирский муниципальный банк» поступили запросы по банковским картам на имя свидетель 14 и на имя свидетель 28, которые были скомпрометированы в сторонних банкоматах. В настоящее время указанные банковские карты заблокированы, претензий от клиентов о спорных транзакциях в Банк не поступало. Банк несет имущественную ответственность перед своими клиентами за несанкционированное снятие денежных средств с принадлежащих им банковских карт, в связи с чем возместил бы ущерб по всем скомпроментированным картам в случае хищения.

          Кроме того, виновными лицами незаконно были получены сведения о банковских картах ОАО «Муниципальный банк», составляющие согласно ч.1 и ч.2 ст.857 части второй ГК РФ, ст.26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 г. № 395-1 банковскую тайну, а также ими был осуществлен неправомерный доступ к охраняемой ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» № 149-ФЗ от 27.07.2006 г. компьютерной информации, путем копирования сведений о банковских картах ОАО «Новосибирский Муниципальный Банк» через программно- аппаратный комплекс ( банкомат).

        Действительно в ходе допроса ему следователь предъявлял предметы, изъятые в ходе обыска у обвиняемого Хасс И.С., а именно, три одинаковых предмета неопределенной формы из полупрозрачного пластика зеленого цвета. В центре предмета имеется тонкая прорезь. С внутренней стороны на всех трех предметах видны следы вещества, похожего на клей, а также приклеены фрагменты бумаги и фрагменты липкой ленты. Эти предметы по своему внешнему виду копируют антискимминговую накладку устройства « NCR». Такая накладка изготавливается конкретно под данную модель устройства, однако следы клеящего вещества и липкой ленты на оборотной части предметов по характеру их нанесения могут свидетельствовать о том, что указанные предметы устанавливались и снимались с устройств банкоматов не специалистом по их обслуживанию.

       Так же ему были представлены два одинаковых предмета трапециевидной формы из пластика серого цвета. В центре предметов имеется углубление со вставкой из прозрачного пластика, в центре которой тонкая прорезь. На одном из предметов красящим веществом черного цвета на внутренней стороне нанесены цифры «446» в трех местах, а также вклеены тонкие провода синего цвета и металлическое устройство, вклеенное в полоску прозрачного пластика. Могу пояснить, что вклеенное устройство является устройством для считывания информации с магнитных лент пластиковых карт. На другом предмете красящим веществом черного цвета на внутренней стороне цифры «242» в трех местах. С внутренней стороны обоих предметов видны следы вещества, похожего на клей, а также приклеены фрагменты липкой ленты белого и черного цветов. По внешнему виду осматриваемые предметы копируют штатную «обрешетку» щели картоприемника устройства «Diebold Opteva» без модуля антискимминга. Следы клеящего вещества и липкой ленты на оборотной части предметов по характеру их нанесения (неровные и неаккуратные) могут свидетельствовать о том, что указанные предметы устанавливались и снимались с устройств (банкоматов) не специалистом по их обслуживанию.

           Так же ему был представлен предмет прямоугольной формы из пластика светлого цвета на оборотной стороне, окрашенный в черный цвет на лицевой стороне. В центре предмета имеется тонкая прорезь по всей длине предмета, рядом которой небольшое круглое отверстие, покрытое прозрачным пластиком. На внутренней стороне вклеены два небольших аккумулятора, тонкие провода черного цвета и металлическое устройство с разъемом. Данное вклеенное устройство является устройством для считывания информации с магнитных лент пластиковых карт. Следы клеящего вещества на оборотной части предметов и характер крепления аккумуляторов и разъема, а также внешний вид могут свидетельствовать о том, что указанные предметы устанавливались и снимались не специалистом по обслуживанию. Такие накладки могут устанавливаться в любых банках.

        Он сам снимал эти устройства в __ годах. На банкомате была накладка со встроенной видеокамерой. Камера, судя по всему, была переделана из авторегистратора, установлена над клавиатурой, также было устройство, считывающее информацию с карт. Для получения данных с карты необходимо знать номер и пин-код клиента. Пин-код можно получить через видеокамеру, номер карты – через дорожку. Накладка выглядит, как клавиатура, находится сверху неё. Клиент не понимает, что это не клавиатура, т.к. накладка отличается от клавиатуры только по весу. Клиент производит с банкоматом операции, считывающее устройство считывает номер карты, а камера и клавиатура записывают пин-код. Они проверили все клиентов, кто обслуживался в этот период времени в данном банкомате.

         Есть аппараты, которые оборудованы антискимингами. Банкомат на ... не был им оборудован.

          Есть разные модели банкоматов, но принцип один и тот же, производители разные. Как правило, у каждого банка банкоматы одного производителя. У каждой модели есть свои характеристики. Diebold – это фирма-производитель банкоматов. В нашем банке банкоматы фирмы Wincor. Это просто разные производители. Устройства скиминговое могло быть установлено на банкомат другой марки, в том числе и на Wincor, т.к. он сам его снимал с таких банкоматов. Уточняю: аппараты Diebold в их компании не используются. Этоскимининговое устройство копирует штатную решетку банкомата, на котором он установлен. На ... установлен банкомат Wincor, с которого было снято данное устройство (т. 16 л.д. 32-36).

          Представитель потерпевшего представитель потерпевшего 4, суду пояснил, что он работает в ОАО «Совкомбанк» главным специалистом. Начиная с апреля 2014 года их банк перекупил «ДжиИ Мани банк».

        В его обязанности входит работа по выявлению мошеннических действий, связанных с кредитами, вкладами и т.д., представительство в правоохранительных органах. xx.xx.xxxx поступил запрос из СЧ ГСУ ГУМВД по НСО. Было указано, что xx.xx.xxxx возбуждено уголовное дело. В ходе расследования установлено, что у фигурантов данного преступления была изъята информация о банковских картах, в списке были 2 карты клиентов «ДжиИ Мани банка». Фамилии этих клиентов: свидетель 16 и свидетель 7. Что касается свидетель 16, там была попытка хищения с использованием скиминговых устройств. По свидетель 7 было снятие денежных средств в размере 5 000 рублей. Карта свидетель 7 кредитная и пока деньги не были переданы свидетель 7, это деньги банка. Они информацию проверяли, карты клиентов заблокировали. С учётом того, что карта принадлежит банку, банк за них отвечает. свидетель 7 претензий не предъявлял и ущерб Банку не причинен. При этом у свидетель 16 была попытка снятие денежных средств через банкомат, принадлежащий «МДМ банку».

        Представитель потерпевшего представитель потерпевшего 5 суду пояснил, что он работает ОАО «Альфабанк» главным кредитным специалистом и в его обязанности входит противодействие мошенничеству в сфере потребительского кредитования, представление интересов банка в государственных органах. Весной или летом 2014 г. он был вызван следователем, которая предоставила ему запросы в банк, которые исполнялись центральным офисом г. Москвы. От следователя он узнал, что у обвиняемых в ходе обыска изъято три дубликата банковских карт клиентов их банка: свидетель 73, свидетель 12, Сидоренкова. Согласно, ответу на запрос, карта свидетель 73 была заблокирована xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx она уже получила новую карту. На момент блокировки на ней был остаток 45 рублей 16 копеек. В момент компрометации не представилось возможным установить остаток, т.к. время компрометации банку было неизвестно. xx.xx.xxxx г. в одном из банкоматов «МДМ банк» __ была совершена операция с картой свидетель 73 по запросу баланса, но поскольку карта была заблокирована, попытка была неудачная. По поводу карты свидетель 12: карта заблокирована xx.xx.xxxx, также получили информацию от сторонних банков по подозрению в компрометации. На момент блокировки на счёте было 175 рублей 88 копеек. xx.xx.xxxx г. по этой карте было снятие 2 000 рублей от стороннего банка, и клиент написал претензию в банк о несогласии со списанием данной суммы. Претензия была удовлетворена банком. Эти деньги были возмещены на счёт вместе с процентами. По карте Сидоренкова: на момент компрометации уже был окончен срок действия карты, она уже должна была быть им сдана. В результате противоправных действий Банку причинен ущерб в сумме 2 000 рублей. Информация, которая содержится на карте, является банковской тайной, что там есть привязка к счёту, можно проводить операции по счёту. Информация о ФИО и номере счёта составляет банковскую тайну.

          Из показаний свидетеля свидетель 1 данных как в судебном заседании, так и в стадии предварительного расследования, следует, что она состоит в должности оперуполномоченного отдела «К» ГУ МВД России по Новосибирской области. Данный отдел занимается выявлением и раскрытием преступлений в сфере информационных технологий, совершаемых с применением технических средств и компьютерных программ. В 2013 г. в отдел «К» ГУ МВД России по НСО стала поступать информация о совершении неустановленными лицами хищений денежных средств со счетов банковских карт, путем установки на банкоматы скимминговогого оборудования. В тот период времени город был наполнен скимминговым оборудованием и их отдел стал работать в этом направлении. С целью проверки данной информации ею проводились оперативно- розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершающих преступления.

          Скимминговое оборудование, используемое при совершении преступления состоит из накладки на картоприемник банкомата, полностью схожей по констуркции и внешнему виду со штатными устройствами банкомата, позволяющей считывать и сохранять в электронную память информацию с магнитных лент банковских карт путем ее копирования в момент прохождения карты через картоприемник банкомата, а также планки, закрепленной на корпусе банкомата, в устройство которой входят мини-видеокамера для видеофиксации набираемых на панели банкомата пин-кодов, карта памяти для сохранения видеозаписи в электронную память, а также аккумуляторы для поддержания работы устройства. Все эти устройства изготавливаются и устанавливаются таким образом, чтобы не отличаться от штатных устройств банкомата.

          В ходе проведения оперативно- розыскных мероприятий установлено, что совершению хищений денежных средств с банковских карт посредством незаконного получения информации, содержащейся на их магнитных лентах и последующего изготовления их дубликатов причастны Хасс И.С. и Лаптев В.А. и иные неустановленные лица. В результате проведенного оперативно-розыскного мероприятия «отождествление личности» по изображениям на видеозаписях, полученных от сотрудников СНИИГиМС, лица устанавливающие скимминговое оборудование xx.xx.xxxx г., xx.xx.xxxx г., а также пользующиеся банкоматом xx.xx.xxxx г. по телосложению, походке, чертам лица, наличию растительности на лице, установлены как Хасс И.С. и Лаптев В.А.

         В июле 2013 г. в отдел «К» поступило заявление от свидетель 40 о хищении денежных средств со счета его банковской карты ОАО КБ «Акцепт». В ходе работы по заявлению свидетель 40 был проведен ряд оперативно- розыскных мероприятий, в результате которых было установлено, что денежные средства со счета его банковской карты были похищены путем их получения в банкомата ОАО «МДМ Банк» на .... Было установлено, что свидетель 40 использовал свою банковскую карту в банкомата ОАО КБ «Акцепт» на ... на улице при входе в здание СИИГГиМС. В Ходе проведения оперативно- розыскных мероприятий было установлено, что xx.xx.xxxx г. в утреннее время на банкомат ОАО КБ «Акцепт» двое лиц установили скимминговое оборудование. В этот же день в вечернее время, третье лицо демонтировало данное оборудование. Кроме того, было установлено, что xx.xx.xxxx г. в утренее время теми же лицами было снова установлено скимминговое оборудование на тот же банкомат, которое было демонтировано сотрудниками СНИИГиМС. В ходе проведения оперативно- розыскных мероприятий от сотрудников СНИИГиМС были получены записи камер наружного наблюдения, на которых имеется изображение лиц, устанавливающих и демонтирующих скимминговое оборудование xx.xx.xxxx г. и xx.xx.xxxx г. Также были получены записи камер видеонаблюдения xx.xx.xxxx г., зафиксировавшие использование тот же банкомата ОАО КБ «Акцепт» теми же лицами, на видеозаписи видно, что они использовали в банкомате большое количество банковских карт.

           По поручению следователя о проведении комплекса оперативно- розыскных мероприятий в отношении Хасс И.С. и Лаптева В.А. для сбора доказательств о их причастности к совершению преступления, а также иных аналогичных преступлений, был произведен комплекс ОРМ. В ходе проведенного ОРМ «наблюдение» она лично вела наблюдение и было установлено, что xx.xx.xxxx г. примерно в 22-00 Хасс И.С. и Лаптев В.А. на автомобиле «»Мазда Демио г\н __, 54 регион подъехали к банку ОАО «Новосибирский муниципальный банк» на ... где Хасс И.С. усилием вложил в картоприемник банкомата какой-то предмет, после чего несколько раз вкладывал и вынимал из картоприемника предмет, похожий на банковскую карту. Лаптев В.А. при этом стоял рядом и следил за окружающей обстановкой. После этого, Хасс И.С. стал рассматривать чеки, находящиеся в урне у банкомата, потом снова стал вкладывать и вынимать из картоприемника банкомата предмет, похожий на банковскую карту. Лаптев В.А. также находился рядом с Хасс И.С. и следил за окружающей обстановкой, затем оба прошли к машине. Через некоторое время Хасс и Лаптев снова вышли из машины и подошли к тому же банкоматы, при этом Хасс И.С. что-то нес, скрывая под кофтой. Подойдя к банкомату, Хасс И.С. достал из-под одежды алюминиевый уголок длиной около 35 см и стал прислонять его к корпусу банкомата, к верхней его части. Лаптев при этом находился рядом, следил за окружающей обстановкой. Через несколько минут Хасс убрал уголок от корпуса банкомата, спрятал его под одеждой и стал снова рассматривать чеки, находящиеся в урне у банкомата. Затем Хасс и Лаптев сели в машину и поехали к ООТ «Кропоткина», где встретились с свидетель 2

          Продолжая проведение ОРМ «Наблюдение» за Хасс И.С. и Лаптевым В.А. было установлено, что около 15-00 часов Хасс встречался у ТРЦ «Роял-Парк» с Лаптевым В.А., свидетель 2 и неустановленными лицами. В этот же день около 22-30 минут Хасс и Лаптев подъехали к банкомату ОАО «Новосибирский муниципальный банк» на ... где оба подошли к банкомату и производили какие-то действия, закрывая корпус банкомата телами.

           В ходе проведения ОРМ «Наблюдение» xx.xx.xxxx г. за Хасс и Лаптевым было установлено, что примерно в 06 часов 47 минут Хасс и Лаптев на автомобиле «Мазда Демио» подъехали к банкомату ОАО «Новосибирский муниципальный Банк» на .... При этом Лаптев остался в машине, а Хасс подошел к банкомату, надвинув на лицо козырек кепки и подняв воротник кофты. При этом Хасс нес под кофтой какой-то предмет, придерживая его. Подойдя к банкомату, Хасс достал из-под одежды алюминиевый уголок и стал прислонять его к корпусу банкомата, осматриваясь по сторонам. Прикрепив его, Хасс прикрепил к картоприемнику банкомата небольшое устройство и отошел от банкомата. При этом, Хасс достал из урны рядом с банкоматом выброшенные чеки и стал их рассматривать. Вернувшись в автомобиль, Хасс некоторое время находился в нем с Лаптевым, после чего совместно с Лаптевым они подошли к тому же банкомату, стоя тесно друг к другу выполняли с корпусом банкомата какие-то манипуляции. Вернувшись в автомобиль, Хасс и Лаптев проехали к __ по ... (напротив банкомата) и стали наблюдать за подходящими к банкомату людьми. Около 4 часов 40 минут Хасс снова подошел к банкомату, произвел руками какие-то     манипуляции на его корпусе, после чего вернулся в автомобиль. В07-55 часов Хасс уехал, а Лаптев остался в автомобиле, наблюдая за банкоматом. Через некоторое время Хасс вернулся к Лаптеву и несколько раз подходил к банкомату, осматривая его. В 09-11 Хасс и Лаптев уехали, а в 10-10 к банкомату подошли двое неустановленных мужчин, один из которых рывком снял с корпуса банкомата металлический уголок и передал второму человеку, после чего снял с картоприемника банкомата небольшой предмет и оба ушли, сев в автомобиль под управлением свидетель 2

        В 10-30 часов автомобиль «БМВ» подъехал к ТРЦ «Роял-Парк» и из него вышел <данные изъяты>, к нему подошел Хасс, который достал из машины небольшой предмет (похожий на накладку на картоприемник) и металлический уголок, забрав которые, направился домой. В ходе ОРМ проводилась фото и видеофиксация, результаты которых представлены следователю для приобщения к материалам уголовного дела.

        Затем в жилище Хасс И.С. и Лаптева В.А. были произведены обыски, в ходе которых у Хасс И.С. были изъяты металлическая планка, накладка на картоприемник банкомата, подключенная к ноутбуку. У Хасс и Лаптева так же были изъяты пластиковые карты без обозначений с написанными на них цифрами. Изъятое у Хасс и Лаптева скимминговое оборудование можно сделать в домашних условиях, в планку вмонтируется карта памяти и видеоборудование. Были изъяты дубликаты банковских карт в виде белого пластика на который записываю снятую в банкомате информацию, затем дубликаты этих карт обналичивают ( т.15 л.д. 172-175).

      Из показаний свидетеля ГУК С.С. данных как в судебном заседании, так и в стадии предварительного расследования, следует, что он работает в должности администратора информационной безопасности ОАО КБ «АКцепт». В период с xx.xx.xxxx г. по xx.xx.xxxx г. на банкомате, принадлежащем ОАО КБ «Акцепт» на ... неустановленными лицами был установлен факт использования нештатного оборудования ( скиммеров). Скиммер- это накладка на картоприемник банкомата, внутри которой находится устройство, считывающее информацию с магнитной полосы карты для дальнейшего изготовления дубликата. Так же при установке «скиммера» на банкомат, лица совершающие хищение денежных средств используют накладную клавиатуру или мини-камеру, с помощью которых лица получают доступ к пин-коду банковских карт.

      Как следует из записей, представленных сотрудниками СНИИГГиМС, xx.xx.xxxx г. в 6 часов 32 минуты неустановленными лицами было установлено скимминговое оборудование на банкомате, принадлежащем ОАО КБ «Акцепт» на .... Также видно, что оборудование было снято неустановленными лицами xx.xx.xxxx г. в 18 часов 19 минут. Затем xx.xx.xxxx. в xx.xx.xxxx минут неустановлен6ными лицами снова было установлено скимминговое оборудование и в тот же день в 8 часов 50 минут указанное скимминговое оборудование с банкомата было снято сотрудниками СНИИГГиМС. В настоящее время данное оборудование находится у него.

      Кроме того, из представленных записей и анализа несанкционированных транзакций клиентов банка xx.xx.xxxx г. в период с 01 часа 25 минут по 01 час 30 минут неустановленными лицами совершались попытки снятие денежных средств компроментированных банковских карт.

        В ходе допроса ему для осмотра следователь предъявил предметы, изъятые в ходе обыска у Хасс И.С., а именно: три одинаковых предмета неопределенной формы из полупрозрачного пластика зеленого цвета. В центре предметов имеется тонкая прорезь. С внутренней стороны на всех трех предметах видны следы вещества, похожего на клей, а также приклеены фрагменты бумаги и фрагменты липкой ленты. Эти предметы по своему виду копируют антискимминговую накладку устройства «NCR». Такая накладка изготавливается конкретно под данную модель устройства. Однако следы клеящего вещества и липкой ленты на оборотной части предметов по характеру их нанесения (неровные и неаккуратные) могут свидетельствовать о том, что указанные предметы устанавливались и снимались с устройств (банкоматов) не специалистом по их обслуживанию.

       Также им были осмотрены два одинаковых предмета трапециевидной формы из пластика серого цвета. На лицевой стороне предметов часть краски серого цвета стерта. В центре предметов имеется углубление со вставкой из прозрачного пластика, в центре которой тонкая прорезь. На одном из предметов красящим веществом черного цвета на внутренней стороне нанесены цифры «446» в трех местах, а также вклеены тонкие провода синего цвета и металлическое устройство, вклеенное в полоску прозрачного пластика. Данное вклеенное устройство является устройством для считывания информации с магнитных лент пластиковых карт. На другом предмете красящим веществом черного цвета на внутренней стороне нанесены цифры «242» в трех местах. С внутренней стороны обоих предметов видны следы вещества, похожего на клей, а также приклеены фрагменты липкой ленты белого и черного цветов. По внешнему виду осматриваемые предметы копируют штатную «обрешетку» щели картоприемника устройства «Diebold Opteva» без модуля антискимминга. При этом следы клеящего вещества и липкой ленты на оборотной части предметов по характеру их нанесения (неровные и неаккуратные) могут свидетельствовать о том, что указанные предметы устанавливались и снимались с банкоматов не специалистом по их обслуживанию.

      Также был осмотрен предмет прямоугольной формы из пластика светлого цвета на оборотной стороне, окрашенный в черный цвет на лицевой стороне. В центре предмета имеется тонкая прорезь по всей длине предмета, рядом с которой небольшое круглое отверстие, покрытое прозрачным пластиком. На внутренней стороне нанесены цифры «2526», а также вклеены два небольших аккумулятора, тонкие провода черного цвета и металлическое устройство с разъемом. Вклеенное устройство является устройством для считывания информации с магнитных лент пластиковых карт.

        Для получения информации с банковских карт нужна копия магнитной полосы с банковской карты, для этого ставят скиммер. Затем на копию карты заносят полученную с банковской карты информацию с помощью компьютерной программы. Еще необходим пин-код, которые получают с помощью накладки, которая повторяет клавиатуру банкомата или камеры видеонаблюдения. У Хасс в ходе обыска в квартире были обнаружены накладки и устройства считывающие информацию с карт, данные предметы им были осмотрены в присутствии следователя и он давал по ним пояснения. Данные предметы были изготовлены и переделаны кустарным способом.

     xx.xx.xxxx г. с Банкомата на ... было снято скимминговое оборудование, которое было изготовлено кустарным способом и покрашено в цвет банкомата. Это была накладка с видеорегистратором и аккумулятор. Оно было сделано, чтобы копировать банковские карты и создавало впечатление антискимминговой накладки. Он видел на видеозаписи представленной следователем двух молодых людей, которые устанавливали данное оборудование.

       На магнитной полосе банковской карты имеются данные: фамилия, имя владельца карты, номер карты, это все в совокупности является банковской тайной. ( т.10 л.д. 237-239, 240-242).

       Из показаний свидетеля свидетель 3 данных как в судебном заседании, так и в стадии предварительного расследования, следует, что он работает в должности главного специалиста сопровождения в ОАО «МДМ Банк». Он специализируется на обслуживании банкоматов и имеется специальные технические познания относительно устройства банкоматов. xx.xx.xxxx г. он был привлечен в качестве технического специалиста при осмотре следователем пластиковых карт без обозначений конкретных банков и держателей карт (заготовок карт). При осмотре для расшифровки информации, содержащейся на магнитных лентах карт использовалось аппаратное оборудование с программным обеспечением. Внешне оборудование выглядит как банкомат, однако при установке пластиковой карты в картоприемник возможно при помощи специальной программы получить информацию о номере карты и в случае если карта выпущена с указанием имени и фамилии клиента, то возможно определить в данной программе и эту информацию. Им было просмотрено 29 пластиковых карт и составлена таблица с указанием номера карты и на принадлежность карты к банку. Из осмотренных карт 16 имеют принадлежность к ОАО «МДМ Банк».

      Кроме того, с его участием были осмотрены предметы, которые были изъяты в ходе обыска у обвиняемого Хасс И.С. Им в присутствии следователя было осмотрено три одинаковых предмета неопределенной формы из полупрозрачного пластика зеленого цвета. С внутренней стороны на всех трех предметах видны следы вещества похожего на клей, а также приклеены фрагменты бумаги и фрагменты липкой ленты. Эти предметы по своему внешнему виду копируют антискимминговую накладку устройства «NCR» ( это марка аппаратного оборудования). Такая накладка изготавливается конкретно под данную модель устройств. Однако следы клеящего вещества и липкой ленты на оборотной части предметов по характеру их нанесения (неровные и неаккуратные) могут свидетельствовать о том, что указанные предметы устанавливались и снимались с устройств ( банкоматов) не специалистом по их обслуживанию.

     Также им были осмотрены два одинаковых предмета трапециевидной формы из пластика серого цвета. На лицевой стороне предметов часть краски серого цвета стерта. В центре предметов имеется углубление со вставкой из прозрачного пластика, в центре которой тонкая прорезь. На одном из предметов красящим веществом черного цвета на внутренней стороне нанесены цифры «446» в трех местах, а также вклеены тонкие провода синего цвета и металлическое устройство, вклеенное в полоску прозрачного пластика. Данное вклеенное устройство является устройством для считывания информации с магнитных лент пластиковых карт. На другом предмете красящим веществом черного цвета на внутренней стороне нанесены цифры «242» в трех местах. С внутренней стороны обоих предметов видны следы вещества, похожего на клей, а также приклеены фрагменты липкой ленты белого и черного цветов. Может пояснить, что по внешнему виду осматриваемые предметы копируют штатную «обрешетку» щели картоприемника устройства «Diebold Opteva» без модуля антискимминга. Однако следы клеящего вещества и липкой ленты на оборотной части предметов по характеру их нанесения (неровные и неаккуратные) могут свидетельствовать о том, что указанные предметы устанавливались и снимались с устройств (банкоматов) не специалистом по их обслуживанию. В ОАО «МДМ Банк» используется оборудование «Diebold Opteva» с такими обрешетками щели картоприемника.

       Также им был осмотрен один предмет прямоугольной формы из пластика светлого цвета на оборотной стороне, окрашенный в черный цвет на лицевой стороне. В центре предмета имеется тонкая прорезь по всей длине предмета, рядом с которой небольшое круглое отверстие, покрытое прозрачным пластиком. На внутренней стороне нанесены цифры «2526», а также вклеены дав небольших аккумулятора, тонкие провода черного цвета и металлическое устройство с разъемом. Вклеенное устройство является устройством для считывания информации с магнитных лент пластиковых карт. Осматриваемый предмет это накладка на «замок» для пропуска в круглосуточную ( ночную) зону обслуживания и устанавливается на входную дверь. Однако следы клеящего вещества на оборотной части предметов и характер крепления аккумуляторов и разъема, а также их внешний вид могут свидетельствовать о том, что указанные предметы устанавливались и снимались не специалистами по их обслуживанию. Такие накладки могут устанавливаться в любых банках, в ОАО «МДМ Банк» они также используются.

       Изъятые и осмотренные предметы были изготовлены не производителями банкоматов и при желании их можно установить на любой банкомат, учитывая, что на осмотренных предметах имелись следы клея и двухстороннего скотча ( т.11 л.д. 44-45, т.15 л.д. 184-186).

         Из показаний свидетеля свидетель 77 следует, что xx.xx.xxxx г. в отделении ОАО «МДМ Банк», расположенном по адресу: ... его тетя свидетель 10 оформила банковскую карту __ по своему паспорту. Данная карта дебетовая и пользовался данной картой только он. Данную карту другим лицам не передавал, не терял, использовал в банкоматах магазинов или на заправке, только в г. Новосибирске. В банкомате ОАО «МДМ Банк» по адресу: г. Новосибирск, ... (Дом Быта) карту использовал. При пользовании карты в банкоматах необычных деталей в конструкции или работе банкоматов не замечал.

         Данная банковская карта была заблокирована в мае 2013 года, позже выпущена новая в том же отделении банка в г. Бердске. Он сам совершал операции xx.xx.xxxx г. в 10:10 в банкомате «МДМ Банк» по ... (Дом Быта) снятие в сумме 5 000 рублей. xx.xx.xxxx г. в 14:55 в банкомате «МДМ Банк» по ... (Дом Быта) неверный ввод пин-кода при запросе баланса. xx.xx.xxxx г. в 14:57 в банкомате «МДМ Банк» по ... (Дом Быта) снятие в сумме 5 000 рублей. xx.xx.xxxx г. в 15:02 в банкомате «МДМ Банк» по ... снятие в сумме 4 500 рублей. С банковской карты денежные средства не похищены.( т.15 л.д. 28-30).

         Из показаний свидетеля свидетель 56 следует, что xx.xx.xxxx г. на его имя была выпущена банковская карта Виза Электрон ОАО «Альфа-Банк» __ 6469 0659 9387, на данную карту начислялась заработная плата из ООО «Деловые Линии» в среднем 30 000 рублей в месяц. Из других источников на данную карту денежные средства не поступали. Карта была только с магнитной полосой. На карте были нанесены визуальные обозначения с данными о банке, номер карты, срок действия карты, с его персональными данными. Указанной картой он пользовался только лично. Больше никому карту не передавал, данные карты никому не сообщал, пин-код также никому не сообщал, карту не терял. Карта всегда находилась при нем, он ее не терял, информацию от банка о том, что с его картой проходили какие-то подозрительные операции не получал. По окончании срока действия карты в январе 2013 года она заблокировалась.

       Он использовал карту неоднократно в банкомате ОАО «МДМ Банк» по ... (Дом Быта). свидетель 56 использовал свои карты (в том числе мог использовать карту с __ 6469 0659 9387 в этом банкомате) в период с апреля по май 2013 г. Как данные о его банковской карты и пин-коде к ней могли попасть к другим лицам, он не знает. Ущерб ему причинен не был ( т.15 л.д. 32-34).

        Из показаний свидетеля свидетель 20 следует, что в августе 2010 года на его имя была выпущена банковская карта ЗАО «Банк Русский Стандарт» __ 9149 3033 7553, данная карта являлась кредитной с лимитом 60 000 рублей, на срок 3 года. Из других источников на данную карту денежные средства не поступали. Карта была только с магнитной полосой. На карте были нанесены визуальные обозначения с данными о банке, номер карты, срок действия карты, но его персональных данных на карте не было. Указанной картой всегда пользовался только лично. Больше никому карту не передавал, данные карты никому не сообщал, карту не терял. При активации карты в марте 2013 г. он снял со счета карты 15 000 рублей, после чего снимал еще 10 000 рублей и снимал также небольшие суммы. Также он гасил ежемесячную сумму долга в отделениях банка. Таким образом, на карте оставалась небольшая сумма, какая точно, он не помнит. Обычно он пользовался данной картой в разных магазинах и банкоматах, за операции снималась комиссия в размере, установленном банком, а операции по счету проходили позже, чем операции по карте.

       xx.xx.xxxx года, в утреннее время, он совершал операцию по запросу баланса и по снятию денежных средств в сумме 500 рублей в банкомате ОАО «МДМ Банк» по адресу: г. Новосибирск, .... При этом на руки он получил 500 рублей, со счета была также списана комиссия. Операция прошла как обычно, он вставил карту, ввел пин-код, получил наличные. Ничего необычного в устройстве банкомата он не заметил, карта входила как обычно. После данной операции на счету карты осталось 158 рублей 72 копейки.

        В августе 2013 г. он решил заблокировать указанную карту и получить другую, именную.

        Следователь в ходе его допроса предъявил ему выписку из банка ОАО «МДМ Банк», согласно которой с его карты в период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx были совершены операции по запросу баланса и попытка снять 15 000 рублей, но она была неудачна, так как на счете карты оказалось недостаточно средств. От следователя в ходе допроса ему стало известно, что этот банкомат является банкоматом ОАО «МДМ Банк» и располагается в здании магазина «Надежда» на .... Указанным банкоматом он никогда сам не пользовался. Также ему была предъявлена видеозапись с камеры наблюдения банкомата, в котором совершалась эта операция, по которой он пояснил, что молодой человек, находящийся у банкомата в это время, на него внешне не похож и такой одежды у него нет. Ущерб ему причинен не был, так как на карте не было средств.( т.15 л.д. 43-45).

          Из показаний свидетеля свидетель 21 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ следует, что xx.xx.xxxx г. она получила зарплатную карту (дебетовую) __ в ОАО «МДМ Банк». Данную карту она не теряла, никому не передавала, пин-код никому не сообщала. Могла пользоваться данной картой xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx и xx.xx.xxxx, а также в другие даты лета-осени 2013 г. в банкомате ОАО «МДМ Банк» на ул. ... (МСЧ-25). При пользовании банкоматом ничего необычного не заметила, хотя ее предупреждали коллеги, которые работают в МСЧ__ что в конце мая, начале июня 2013 г. у многих людей кто пользовался данным банкоматом, не санкционированно снимались денежные средства с карт. Каких-либо несанкционированных снятий со счета карты она не заметила. Указанная карта была заблокирована банком xx.xx.xxxx г., как ей пояснили сотрудники банка, по подозрению в компрометации на одном из банкоматов. Банкоматами ОАО «МДМ Банк на ... ... никогда не пользовалась.( т.15 л.д. 50-53).

         Из показаний свидетеля свидетель 22 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, следует, что xx.xx.xxxx г. на ее имя была выпущена банковская карта Виза Электрон ОАО «МДМ Банк» __ 9253 2923 1251 на 3 года, на данную карту начислялась ее заработная плата из 25 Областной больницы, в среднем 6 000-7 000 рублей в месяц. Из других источников на данную карту денежные средства не поступали. Карты была только с магнитной полосой. На карте были нанесены визуальные обозначения с данными о банке, номер карты, срок действия карты, с ее персональными данными. Указанной картой она всегда пользовалась только лично. Больше никому карту не передавала, данные карты никому не сообщала, пин-код также никому не сообщала, карту не теряла. Карту она не теряла, информацию от банка о то м, что с ее картой проходили какие-то подозрительные операции, она не получала. Обычно пользовалась банковской картой в банкоматах ОАО «МДМ Банк» по ... (МСЧ-25) и в отделении банка «МДМ-Банк». При использовании указанных банкоматов она ничего необычного не заметила, конструкция банкомата была, такая же как и всегда карта входила также как и всегда.

         В июне 2013 г. от сотрудников банка по телефону она узнала, что ее карта заблокирована, так как данные карты были скопированы в банкомате. Также ей известно, что на момент блокировки сумма остатка на счету карты составляла 72 рубля 00 копеек. Когда обратилась в банк и ей выдали новую карту, а старую уничтожили в банке.

Продолжение документа см. на странице ДЕЛО № 1-54/2015 (продолжение).
Вернуться к списку