Цель нашей компании - юридическая защита конфиденциальности информации наших клиентов.

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

город Ставрополь 04 апреля 2012 г.

Ленинский районный суд гор. Ставрополя в составе:

председательствующего судьи Бунькова С.В.,

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора

Ленинского района г. Ставрополя Маценко С.В.,

подсудимого Гаврилина Ю. В.,

защитника подсудимого в лице адвоката Овчинникова В.В., представившего ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, и удостоверение <номер обезличен>, выданного УМЮ/УФРС РФ по СК <дата обезличена>,

при секретаре Оганесян А.Л.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда материалы уголовного дела в отношении Гаврилина Ю. В., <данные изъяты>

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 327, ч. 3 ст. 327, ч. 3 ст. 183 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

Гаврилин Ю.В. использовал заведомо подложный документ, а также совершил умышленные действия, выразившиеся в незаконном разглашении сведений, составляющих банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она стала известна по работе, совершенном из корыстной заинтересованности, при следующих обстоятельствах.

Гаврилин Ю.В. <дата обезличена>, точное время не установлено, являясь на основании приказа <номер обезличен> от <дата обезличена> директором представительства департамента организации продаж розничных банковских продуктов, <адрес обезличен>, <адрес обезличен>», Представительство Банка в <адрес обезличен> <адрес обезличен>», расположенного по адресу: <адрес обезличен> <адрес обезличен>», используя свое должностное положение, находясь в помещении указанного кредитно-кассового офиса, расположенного по вышеуказанному адресу, действуя умышленно, с целью открытия расчетного счета на имя ФИО9 и получения банковской карты, для распоряжения в личных целях, использовал заведомо для него подложные документы, предоставляющие права на открытие в <адрес обезличен> расчетного счета на имя ФИО9 и получения банковской карты, а именно предложение о заключении договора <номер обезличен> о предоставлении и обслуживании расчетных карт <адрес обезличен> и анкету на имя ФИО9 от <дата обезличена>.

В результате использования заведомо подложных документов Гаврилиным Ю.В. <дата обезличена> на имя ФИО9, в <адрес обезличен> открыт расчетный счет и получена банковская карта, которую последний в дальнейшем использовал по своему усмотрению.

Он же, Гаврилин Ю.В., являясь на основании приказа <номер обезличен> от <дата обезличена> руководителем кредитно – кассового офиса «<адрес обезличен> департамента организации продаж розничных банковских продуктов, <адрес обезличен>, <адрес обезличен> расположенного по адресу: <адрес обезличен>, имея доступ по роду деятельности к сведениям о клиентах банка, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью незаконного разглашения сведений, составляющих банковскую тайну <адрес обезличен>, а именно информации о персональных данных лиц, которые в соответствии со ст. 26 Федерального закона от 02.12.1990 года за № 395-1 «Обанках и банковской деятельности» и ст. 857 Гражданского кодекса РФ являются банковской тайной, <дата обезличена>, в период времени с <дата обезличена>, находясь в помещении кафе «<адрес обезличен>, расположенного по адресу: <адрес обезличен>, в нарушение п. 11 Трудового договора от <дата обезличена>, Приложения <номер обезличен> к трудовому договору от <дата обезличена>, Должностной инструкции от <дата обезличена> и п. 1 Положения <номер обезличен> от <дата обезличена> «О режиме сохранности сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну <адрес обезличен> предложил оперуполномоченному <адрес обезличен> <адрес обезличен> ФИО10, действовавшему в рамках оперативно – розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», проводимому в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 года № 144 «Об оперативно – розыскной деятельности», как сотрудник некоммерческого пенсионного фонда <адрес обезличен> по имени Д., приобрести сведения о клиентах банка <адрес обезличен>), составляющие банковскую тайну, за материальное вознаграждение в сумме 60000 рублей.

Продолжая реализацию преступного умысла, Гаврилин Ю.В., <дата обезличена>, посредством сети Интернет, незаконно направил на электронный почтовый адрес <адрес обезличен>, созданный ФИО10 в рамках оперативно – розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», персональные данные о трехстах клиентах банка <адрес обезличен>), без согласия их владельцев, которые в соответствии со ст. 26 Федерального закона от 02.12.1990 года за № 395-1 «Обанках и банковской деятельности» и ст. 857 Гражданского кодекса РФ являются банковской тайной, тем самым разгласил указанные сведения, за что получил денежные средства в размере 60000 рублей, которые были перечислены ФИО10, согласно указаниям Гаврилина Ю.В. на расчетный счет <номер обезличен>, открытый в <адрес обезличен> расположенном по адресу: <адрес обезличен>, на имя ФИО9, в последствии распорядившись денежными средствами по своему усмотрению.

Кроме того, Гаврилин Ю.В., органами предварительного следствия обвиняется в том, что он своими умышленными действиями, выразившимися в подделке иного официального документа, предоставляющего права, в целях его использования, совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 327 УК РФ.

Гаврилин Ю.В. <дата обезличена>, точное время следствием не установлено, в неустановленном месте, являясь на основании приказа <номер обезличен>/п от <дата обезличена> директором представительства департамента организации продаж розничных банковских продуктов, <адрес обезличен>, <адрес обезличен>», Представительство Банка в <адрес обезличен> <адрес обезличен>», расположенного по адресу: <адрес обезличен> <адрес обезличен>», используя свое должностное положение, действуя умышленно, из корыстных мотивов, вопреки установленному порядку документального удостоверения фактов, собственноручно, последовательно внес заведомо ложные сведения в официальные документы, а именно: в предложение о заключении договора <номер обезличен> о предоставлении и обслуживании расчетных карт <адрес обезличен> от <дата обезличена> и анкету от <дата обезличена> на имя ФИО9, предоставляющих права на открытие расчетного счета на имя ФИО9 и получения банковской карты о заключении с <адрес обезличен> договора о предоставлении и обслуживании расчетных карт, которые собственноручно подписал от имени ФИО9, тем самым, получив права на открытие расчетного в <адрес обезличен> на имя последнего и получение банковской карты.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Гаврилин Ю.В. вину в инкриминируемых ему преступлениях не признал и пояснил, что <дата обезличена>, около <дата обезличена> ему позвонил на мобильный телефон Т.И. (отчество не помнит). В своих показаниях оперуполномоченный ФИО10 сказал что это его знакомый. На самом деле ФИО19 не является его знакомым – это бывший сотрудник <адрес обезличен>, который как ему известно в перио<адрес обезличен> - <адрес обезличен> года работал в <адрес обезличен>, после чего весной 2010 г. был принят на должность менеджера в Ставропольское Представительство. Проработав чуть более одного месяца он принял решение уволился по собственному желанию, объяснив свой уход семейными обстоятельствами.

По телефону он сказал, что у него к нему есть разговор и хочет с ним встретиться. Он ему ответил, что они могли бы встретиться сегодня или в любой другой рабочий день. Он ответил, что подъедет сегодня примерно через ча<адрес обезличен> в отделение Банка, при личной встрече он начал рассказывать, что на рынке <адрес обезличен> появилась новая страховая компания <адрес обезличен>, которая сейчас активно начинает вести переговоры с Банками на предмет сотрудничества. Причем так как компания новая, предлагает очень хорошие и выгодные условия, как для клиентов, так и для партнеров. Естественно после такого активного рассказа он спросил у него – то, что он устроился туда работать и приехал к нему предложить сотрудничество? Он ответил, что нет, но работает у него знакомый, который хочет с ним встретиться и рассказать об условиях и преимуществах их компании. После чего он ответил, что ему регулярно поступают коммерческие предложения от различного рода компаний и он может также позвонить в любое рабочее время и предложить свои услуги. После чего он сказал, что оставит его мобильный телефон и ему его знакомый завтра позвонит.

На следующий день <дата обезличена>, около 10:00 ему позвонил на мобильный телефон молодой человек, представился как Д. - менеджер компании <адрес обезличен>, звонит от И.. В ходе телефонного разговора он ему предложил встретиться, чтобы рассказать об условиях сотрудничества их компании. Он ему ответил, что на начальном этапе не видит смысла тратить время на встречу, и предложил ему выслать их коммерческое предложение, если оно заинтересует Банк, то мы обязательно с ними свяжемся! (Если я не ошибаюсь звонил с номера <номер обезличен>, но утверждать точно не могу)

Через день <дата обезличена> около 9:00 он снова ему позвонил и сказал, что не будет высылать коммерческое предложение, т.к. их руководительница к каждому новому партнеру согласовывает индивидуальные условия по сотрудничеству, которые обсуждаются с каждым при встрече. В таком случае он ответил, что если решение принимает не он, то его руководительница может подъехать к нему в Банк, и сразу на месте обсудить все условия. На что он ответил - она сейчас в командировке и он не сможет организовать встречу и дальше продолжал настаивать на том чтобы они с ним встретились, предварительно до возращения ее руководительницы. Он ему еще раз повторил, что не видит смысла в этой встрече на которой он не является лицом, принимающим решение. После чего он ответил, что будет звонить на следующей неделе.

На следующей неделе во вторник <дата обезличена>, около 10:30 ему позвонили с мобильного телефона <номер обезличен> когда он спросил кто звонит, молодой человек сказал, что это Д. из <адрес обезличен> и напомнил что они уже созванивалась, также добавил, что у него изменился номер телефона и старый он может удалить, так как он им больше не будет пользоваться. Далее он сказал, что его руководительница приехала и у нее сегодня будет возможность встретиться. Он ответил, что у него этот день сильно загружен, и сможет пообщаться только с 12:00 до 13:00. Он ответил хорошо, они тогда вместе с ней подъедут в Банк. В 12:00 он ему позвонил и сообщил, что у руководительницы приехать в это время не получается, так как пришлось срочно уехать, а он приехал один и сейчас стоит в двух метрах от входа в Банк возле кафе «<адрес обезличен> также он стал очень сильно просить, чтобы он с ним встретился, так как ему это важно для его карьеры, сказал что много времени у него не займет. В тот момент ему его просто стало жалко, т.к. он сам начинал свою карьеру с менеджера и очень хорошо помнил, как было трудно добиться встречи с каким-нибудь руководителем крупной компании. После чего он настоял встретиться в этом кафе, объяснив это тем, чтобы его никто не отвлекал звонками и другими срочными делами на рабочем месте. Так как этот день у него действительно был сильно загружен он без задней мысли, сказал, что не против, так как решил после встречи заодно перекусить в этом кафе, и не тратить время на то, чтобы ехать в столовую. При первой встрече, Д., рассказал, что он менеджер компании <адрес обезличен>, которая является <адрес обезличен>, компания новая и сейчас они активно начинают вести переговоры со всеми банками для продвижения своих услуг. Также он добавил, что он новый сотрудник и это у него первые переговоры, опыта в этой сфере деятельности нет, так как раньше он работал в органах или по контракту (точно не помнит), но ушел от туда в коммерческую деятельность, так как мало получает и не хватает обеспечивать семью. После этого подошла официантка, и он попросил принести ему и Д. виски с колой, он естественно сразу сказал, что в рабочее время пить не будет и попросил официантку принести ему только кофе. Когда он у него спросил, почему он заказал спиртное, он ответил что нервничает и после их встречи уже не планировал возвращаться в офис. Дальше он у него спросил, какие индивидуальные условия его компания готова предложить Банку? Он ответил, что у них за каждого переведенного клиента в их НПФ идет оплата от 300 до 500 рублей, в зависимости от возраста клиента, места проживания (городская или сельская местность), наличия стажа работы и т.п. и от объемов которые партнер сможет делать в течении месяца. Т.е. если крупный партнер, компания готова платить больше. Он ему открыто ответил, что на тот момент они сотрудничали с тремя страховыми компаниями: <адрес обезличен>, также он добавил, что у них в Банке, входящий поток составляет в среднем 50 человек в день, т.е. если каждого третьего они начнут оформлять через <адрес обезличен>, то в среднем они смогут делать объем 400 - 500 человек. И если они предложат хорошую мотивацию, он готов со временем сделать приоритет на их компанию и дополнительно увеличить штатное расписание, приняв на работу еще нескольких менеджеров для того чтобы они оформляли клиентов через них. Он ответил, что передаст всю информацию своей руководительнице и постарается ее убедить согласовать для них максимальные условия. Далее Д. спросил, когда ему перезвонить, он ему ответил, что как только они подготовят индивидуальное для них коммерческое предложение, а лучше к концу недели, т.к. он очень сильно загружен из-за переезда Банка и в приоритете есть более важные дела. В итоге вся встреча продлилась примерно 15-20 мин, после чего он уехал, а он остался перекусить.

Оперуполномоченный ФИО10 во время своих показаний сказал не правду о том, что они ранее не встречались, как подтверждение этому служит распечатка телефонных разговоров и на видео записи (12 минута1/им было лично сказано: «Как и говорил на 1-й встрече 300-500 р. за одного клиента». Также этот факт указывает на то, что в этот период он действовал самовольно, так как в Постановлении о проведении «Оперативного эксперимента» и «Проверочная закупка», подписанные Начальником <адрес обезличен> по <адрес обезличен> ФИО20 указаны даты проведения ОРМ с <дата обезличена> по <дата обезличена> (П.Стр. 10,11).

В конце недели, около 10:50 ему позвонил Д. (это была пятница), сказал, что обговорил все условия со своей руководительницей и готов подъехать обсудить все детали. Он ему ответил, что в течении всего рабочего дня будет занят и предложил встретиться на следующей неделе. Он снова начал просить о встрече, он ему ответил, что пусть позвонит к концу рабочего дня возможно он освободится. Повторно он позвонил ему вечером в 18:28, за две минуты до окончания рабочего дня и сказал, что он был в этом районе и сейчас находится рядом с Банком в кафе <адрес обезличен> в котором они уже встречались и предложил после рабочего дня попить кофе. Он сказал, что сможет зайти только на 15-20 мин. т.к. был конец очень сложной для него рабочей недели, и ему нужно было уезжать. Он сказал, что много времени не займет, так как хочет только уточнить какой объем они смогут оформить клиентов в первый месяц, на какой период будут заключать договор, т.к. ему нужно обговорить и запланировать сумму вознаграждения партнера в своем бюджете на следующий месяц. Далее весь разговор шел на видео, записанное оперуполномоченным (22 мин.), каждое слово которого он может прокомментировать и обосновать!

Оперуполномоченный ФИО10 во время своих показаний сказал не правду о том, что он не знает, почему фигурировала сумма 400 р. за одного клиента и то, что он ему сам назвал эту сумму, как подтверждение этому служат официальные документы из компании <адрес обезличен> в которых указана сумма вознаграждения за перевод одного клиента в их компанию, и на видео он сам лично озвучил, что эту сумму он говорил при первой встрече.

В пятницу во время второй их встречи в конце разговора он сказал, что позвонит ему в воскресенье, для того чтобы уточнить во сколько он будет свободен в понедельник, чтобы он подъехал в Банк и он ему предоставил расчетный счет и реквизиты банка для дальнейшего заполнения договора о сотрудничестве между их Банком и его страховой компанией. В этот день (т.е. в понедельник) у него должно было быть селекторное совещание с его непосредственным руководителем, который сказал, что на выходных позвонит и уточнит, во сколько оно будет проходить. В воскресенье вечером <дата обезличена>, около 17:40 он сам первый позвонил ему на мобильный телефон и сказал что не дождался его звонка и звонит с целью уточнить во сколько он будет завтра свободен? Он ему ответил, что сейчас не может говорить, т.к. был занят и сказал, что позже его наберет сам. В 18:30 этого же дня он ему перезвонил и сказал, что возможно будет занят, и предложил ему перенести встречу на другой день. Он начал настаивать на встрече, говорить что они уже договорились и его руководительница возможно уедет в командировку, а в понедельник она будет свободна и сможет подписать заполненный договор с их стороны. Он ответил, что в таком случае начнет сотрудничать со следующего месяца, он снова начал приводить аргументы, что уже все обговоренные цифры по объемам переведенных клиентов на этот месяц он отправил, и у него будут сложности т.к. не выполнит заявленный план. Он ответил, что постарается найти время и в течении дня сам ему позвонит. Он тогда начал предлагать, чтобы он ему отправил реквизиты и расчетный счет Банка посредством смс или по электронной почте. Он ему ответил, что на память р/с, к/с, БИК, ИНН не помнит и предложил, чтобы он ему в понедельник прислал свой эл. адрес и если у него не будет возможности встретиться он поручит это дело какому-нибудь другому сотруднику.

На следующий день <дата обезличена> в понедельник, около 9:20 ему пришло на мобильный телефон смс сообщение от Д. (<номер обезличен>) с адресом эл. почты. Далее у него с 9:30 до 11:00 состоялось селекторное совещание со своим непосредственным руководителем, после чего он позвонил Д. около 11:15 и сказал, что к 12:00 он будет свободен и он в это время может подъехать в Банк, он ответил что сейчас едет на встречу с партнером, но постарается к 12:00 успеть. В 12:00 он ему перезвонил и сказал, что человек с которым он должен был встретиться опоздал и из-за этого не успевает приехать в Банк, после чего он спросил, будет ли он сегодня где-нибудь в городе, он ответил, что только планирую поехать пообедать. Он сказал что к 13:00 точно успеет и попросил взять с собой реквизиты для заполнения договора и позвонить перед тем как он будет выезжать. Около 12:40 он как и договаривались позвонил и сказал что будет выезжать, столовая находится на пересечении улиц <адрес обезличен> (где находился раньше городской <адрес обезличен>). Когда он приехал в столовую он еще раз ему позвонил в 13:15 и сказал что на месте, он ответил что уже едет. В 13:27 он ему перезвонил и сказал, что он подъехал и его не видит, он ответил, что находится в столовой и предложил ему зайти, он ответил, что сильно спешит в офис, т.к. руководительница планирует уехать, и он может не успеть заполнить и подписать договор. Он тогда вышел из столовой на улицу, чтобы он его не искал и отдал ему реквизиты и расчетный счет Банка для заполнения договора, после чего он ответил, что очень сильно спешит и уехал. После его отъезда он ему снова перезвонил около 14:00 и сказал, что отдал договор на подпись руководительнице, и как только она его завизирует он ему сообщит для подписания со стороны Банка, после чего сразу отправит заявку в свою бухгалтерию для перечисления предоплаты, чтобы они начали оформлять клиентов.

Через день <дата обезличена> последовал приезд руководства из <адрес обезличен>, под предлогом внеплановой проверки, в течение всего дня они проверяли все документы, смотрели, как работают сотрудники, провели ревизию всех материальных ценностей. После чего они в конце рабочего дня предложили собраться у него в кабинете, чтобы подвести итоги дня и обсудить дальнейший план развития. На вечернем собрании, они ответили, что по учету вверенных ему материальных ценностей замечаний нет и сразу положили ему на стол документы на увольнение. Для него это не было большой неожиданностью, т.к. в ЦО <адрес обезличен> поменялось руководство и после этого во всех региональных Представительствах Р. начала проходить замена руководящего состава на местах. Например, если взять Южный регион, только за последние 1,5-2 месяца по различным причинам поменяли директоров в <адрес обезличен>, уволился директор из <адрес обезличен>, также в самом <адрес обезличен> произошли кадровые изменения. Естественно до внезапного приезда высшего руководства из ЦО он сильно не беспокоился из-за того, что его тоже могут снять с должности и заменить новым человеком, т.к. у Ставропольского Представительства всегда были одни из лучших показателей доходности по сравнению с другими регионами, но не исключал возможность таких событий. Естественно ознакомившись с документами на увольнение, которые ему предложили подписать по собственному желанию, он спросил, что не устраивает в нем руководство и какая причина увольнения? Тогда они пригласили сотрудника Службы Безопасности и обвинили его в том, что он передавал сведения о клиентах банка в компанию <адрес обезличен>». Он попытался объяснить, что с <адрес обезличен>» его связывали только переговоры на предмет сотрудничества, по аналогии работы с другими действующими страховыми компаниями и данные никакие он не передавал. После чего сотрудник службы безопасности в грубой форме, используя нецензурную лексику, сказал чтобы он подписывал документы, или в противном случае сейчас за ним приедут, наденут наручники и увезут как минимум на трое суток, а за это время с ним может случиться все что угодно... Естественно после сказанного, находясь в подавленном состоянии, он принял решение, что нет смысла спорить и если к его увольнению подключили СБ, то нормально работать в дальнейшем не дадут, после чего он сказал что уволится по соглашению сторон, в котором ни он ни Банк претензий к друг другу не имеют. Они сразу согласились и на следующий день <дата обезличена> он приехал на работу и этим же днем подписал соглашение о расторжении трудового договора.

В дальнейшем <дата обезличена> ему позвонили в дверь и сказали что милиция, он естественно открыл и спросил в чем дело. Они ответили, что у них ордер на проведение обыска в его квартире. Ознакомившись с ордером он этому не стал препятствовать и сказал что они могут начать проводить обыск. После того, как они закончили, они сказали, чтобы он в дальнейшем поехал с ними. Когда он спросил на каком основании он должен с ними куда-то ехать, они ответили что если он не поедет они оденут на него наручники и не по его воле отвезут. Он соответственно не стал идти на конфликт, после чего они приехали в квартиру его родителей, и они показали еще один ордер на проведение обыска, он естественно сказал, что в этом нет смысла, т.к. больше года уже с родителями не проживает. После того, как они закончили проводить обыск они сказали, что он должен еще проехать в другое место. Он спросил куда на этот раз, они ответили что поедут в милицию. Он сказал, что ему никаких повесток о явке в милицию не приходило и он свободный гражданин, и в праве находится там, где захочет. Они сказали, что силой его отвезут, он естественно перешел в спор и сказал, чтобы они показали ему официальный документ в котором написано, что ему необходимо явиться в отделение милиции. Естественно у них никакой повестки не было, но сказали, что им документы не нужны, а под каким предлогом его привезти это для них не проблема придумать. Он не стал усугублять спор и направился вместе с ними в Промышленное отделение милиции. Когда они приехали следователя на месте не было, поэтому ему пришлось ее на ступеньках прождать до 22:00. Когда приехал следователь, его завели к ней в кабинет, он естественно спросил по какой причине он тут находится. Она сказала что от 6 августа в отношении него возбуждено уголовное дело. Он ответил, что никакого уведомления не получал и попросил ее вручить ему копию постановления, она сказала, что ничего давать ему не собирается и сразу же сказала, чтобы он начал давать показания. Он ответил, что устал т.к. с утра даже не успел позавтракать и то, что без адвоката ни о чем с ней разговаривать не будет. Она сказала, что сейчас адвоката пригласит. Примерно через 10-15 минут зашел молодой парень и сказал, что он назначен его адвокатом. Он естественно задал ему вопрос, как долго он практикует адвокатскую деятельность? Он ответил, что еще аспирант и только недавно начал работать. Также от него он почувствовал запах перегара. Естественно он следователю сказал, что будет с ней разговаривать только в присутствии его адвоката, которому он доверяет, а услугами дежурного пользоваться он не будет. В этот момент она начала кричать, обвинять его, что он преступник, кидать на стол какие-то предметы. Он настаивал на своем. Все это продолжалось мин 10-15. Когда он ей сказал, что только судья может решить виноват человек или нет - она успокоилась, после чего она села за компьютер и печатала повестку на завтрашний день к 12:30. Указал также, что сотрудниками милиции при производстве обыска у его супруги незаконно изъяли заработную карту банка <адрес обезличен> и заработную карту банка «<адрес обезличен> По рекомендации адвоката супругой неоднократно писались заявления и жалобы, но никакой реакции не последовало. Также в ходе следственных действий был наложен арест на денежные средства его отца ФИО7, которые хранились на книжке под проценты. Опять же писались заявления следователю, в прокуратуру, но ничего не изменилось.

Он не согласен с выводом эксперта почерковедческой экспертизы <номер обезличен> от <дата обезличена>, потому как никогда не подписывал чужие документы, более того, никогда не подписывал документы не своим именем. Поэтому, когда следователь попросила его принести свободные образцы почерка для проведения почерковедческой экспертизы, он сразу согласился, потому что ему нечего было бояться. Они с его защитником просили следователя о проведения экспертизы в городе <адрес обезличен>, но она отказала им. Когда пришли результаты экспертизы, там было написано, что это он подписывал документы, чем он был удивлен, так как в заключении не было указано ни сравнительных таблиц, ни условно свободных образцов почерка ФИО9, так как он их следователю не предоставлял, к тому же его обвинили еще в двух преступлениях. В итоге его защитник посоветовал сделать повторную почерковедческую экспертизу, что он и сделал – заказал экспертизу в <адрес обезличен> <адрес обезличен>. Согласно результатам данной экспертизы, указанные документы подписывал не он.

Денежные средства на банковские карты оформленные на имя его жены он не переводил. Все поступления на эти карты были официальными, поступали они от работодателя в счет заработной платы. На расчетный счет своего отца, он также не переводил никаких денежных средств. У него имеется распечатка счета отца, последнюю сумма он положил себе на счет <дата обезличена>. В материалах уголовного дела указана сумма в 60000 рублей, которая была перечислена оперуполномоченным только <дата обезличена>, что лишний раз подтверждает, что никаких денег, полученных преступным путем, на этот счет не поступало. Данная распечатка имеется в материалах дела.

Он работал в должности руководителя представительства банка, в его обязанности входила работа с контрагентами, то есть с компаниями по уборке помещений, по обслуживанию компьютерной техники, по поставке канцелярских товаров. В связи с этим ему часто поступали коммерческие предложения от подобных компаний, и он, выбирая наиболее выгодные из предложений, соглашался сотрудничать с некоторыми из них. На тот момент они сотрудничали с тремя страховыми компаниями, в свою очередь, <адрес обезличен> была новой компанией на рынке услуг, и предложила им более выгодные условия. Как говорил Д. на первой и второй встрече они должны были получать от 300 до 500 рублей за каждого клиента. Соответственно, сделав вывод о том, что эти условия являются наиболее выгодными, он принял решение о сотрудничестве <адрес обезличен>. У него была доверенность на подписание договоров с контрагентами, поэтому согласования с руководством в <адрес обезличен> не требовалось, но нужно было уведомить руководство в устной форме о том, что они начали сотрудничать с новым контрагентом. Никаких данных он не направлял Д. посредством Интернет. К тому же может добавить, что у них защищенная банковская сеть и каждый рабочий компьютер заблокирован. К тому же всем работникам закрыт доступ к usb-порталу и к CD-room, то есть он не может скопировать информацию из банковской сети, ни внести эту информацию. Также следует отметить, что доступ к сети был очень ограничен, и никто из сотрудников не мог воспользоваться электронной почтой yandex, mail. У них была внутренняя корпоративная банковская почта. В материалах дела фигурирует почтовый ящик yandex, но он может сказать, что ни у одного сотрудника не было возможности пользоваться такой услугой, это может подтвердить специалист защиты информации банка «<адрес обезличен>». Он не получал ни каких денежных средств. Как таковой единой базы данных о клиентах нет, у них присутствовала некая отчетность. Но данные, предоставленные следователем в виде файла в exel формате не соответствуют ни одной форме банковской отчетности. Это подтвердил и свидетель из <адрес обезличен>. В тех отчетах, которые они вели, паспортные данные не указывались. Указывалось только ФИО, телефон, откуда клиент поступил и какой услугой он воспользовался. Делалось это только с одной целью, чтобы иметь возможность связаться с клиентом и предложить ему какой-то новую услугу банка. У каждого сотрудника была установлена программа «<адрес обезличен> которая предназначена для кредитных менеджеров, чтобы они заносили в нее данные о клиентах, а программа автоматически принимала решение о возможности выдачи кредита. То есть это программа для оформления кредитов, и он, как руководитель, не занимался этим никогда и по назначению этой программой не пользовался. Но каждый раз, когда сотрудник банка включал свой персональный компьютер, автоматически открывался внутренний почтовый ящик, а также автоматически загружались все банковские программы. Поэтому, каждый раз, когда он включал свой персональный компьютер, фиксировалось то, что он входил в банковскую систему, и во все программы. Но он этой кредитной программой никогда не пользовался, потому, как не занимался кредитами. Вход в эту систему выполнялся посредством введения логина и пароля. У каждого сотрудника был свой индивидуальный логин и пароль, который он получал при поступлении на работу. Логин почтового ящика был такой же. Когда включался компьютер, они вводили логин и пароль и автоматически попадали в банковскую систему. По поводу показаний свидетеля ФИО2, которая показала, что с 1 июня по <дата обезличена> он 24 раза входили в банковскую систему, пояснил, что так как он являлся руководителем данного банка, то не был привязан к рабочему месту так, как кредитные сотрудники, которые в период всего рабочего дня принимали клиентов. Он часто ездил на переговоры, встречи с VIP-клиентами, партнерами, контрагентами. А согласно политике безопасности банка, каждый раз, когда он покидает рабочее место, он должен выключить свой компьютер, а вход в систему, он напоминает, фиксируется каждый раз при включении.

<дата обезличена> с 9 до 13 час. он находился на рабочем месте в <адрес обезличен>». В банке согласно политике безопасности полностью отсутствует доступ ко всем почтовым сервисам сети интернет, в том числе и к почте «Яндекс». Он пользовался в банке и имел доступ только к одному служебному адресу «<адрес обезличен> с которого отправлял служебную почту. У него никогда не было модема «<адрес обезличен> с сим-картой для выхода в интернет. <дата обезличена> он не пользовался никаким модемом «<адрес обезличен>». Кроме того, в банке согласно требованиям политик безопасности, закрыт доступ ко всем USB-портам, через которые подключается и работает модем «Билайн». В связи с этим использование модема в банке физически невозможно. Работник милиции Д. представился сотрудником <адрес обезличен>» и показывал ему образец договора клиента с пенсионным фондом. Он такой точно образец взял в пенсионном фонде «<адрес обезличен> Изначально по своей инициативе Д. неоднократно звонил ему на телефон с номера «<номер обезличен>», это было во вторник <дата обезличена>. Затем в кафе «<адрес обезличен>», он назначил первую встречу на которой он ему говорил, что НПФ платит от 300 до 500 руб. за заключенный договор. Затем была вторая встреча в том же самом кафе <адрес обезличен>», которая была записана на видео. Вторая встреча была смысловым продолжением первой беседы в кафе «<адрес обезличен> Сотрудник милиции Д. в суде дал умышленно недостоверные показания о том, что встречался с ним только один раз «в пятницу <дата обезличена>». Для того, чтобы обвинить его в противоправных действиях, скрыв свои предложения на предыдущей беседе. Фактически речь шла о помощи в заключении договоров с пенсионным фондом и вознаграждение по каждому заключенному договору. Ни о каких данных составляющих банковскую тайну речи не велось. Д. ему звонил на его мобильный телефон. Звонки начались с середины июля с предложениями о встречи, но так как у него загруженный график, встречи переносились. У него имеется распечатка телефонных разговоров с 18 июня по 15 августа. Здесь отражены звонки сотрудника.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО7 показал о том, что подсудимый доводится ему сыном. Показания давать не желает, хочет воспользоваться правом предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя и с согласия всех участников процесса, оглашены показания свидетеля ФИО7 данные им на предварительном следствии (том-3 л.д. 85).

Так, допрошенный в ходе предварительного следствия в качестве свидетеля ФИО7 показал следующее:

Вопрос свидетелю ФИО7: «Скажите, в какой сумме у Вас с супругой имелись сбережения в долларах, когда, в каком банке, и кто именно произвел обмен долларов на рубли»?

Ответ: с 1990 годов, с момента начала коммерческой деятельности супруги, а именно поездки в <адрес обезличен> для продажи товара и его приобретения, мы начали собирать денежные средства, полученные от коммерческой деятельности, которые в дальнейшем обменивали на доллары. Примерно с 1995 года супруга прекратила заниматься коммерческой деятельностью и соответственно выезжать за пределы Р.. На данный момент я не помню, в какой сумме у нас имелись доллары. Насколько мне известно, супруга в 90-х годах обменивала рубли на доллары у неизвестных лиц, скупщиков и продажи валюты, которые находились на рынке «<адрес обезличен> <адрес обезличен>. Лично я не занимался обменом, имеющихся у нас сбережений на доллары. После этого у нас имелись сбережения, как в рублях, так и в долларах, но в каких точно суммах, я не помню. Насколько я помню, сын Ю. предложил нам произвести вклад денежных средств на расчетный счет в банке, в котором он работал примерно в 2009 г. Вновь супруга обменяла оставшиеся у нас доллары на рубли, на каком именно рынке <адрес обезличен>, я не знаю, при этом я не помню на какую сумму и какое количество долларов она обменивала, но могу сказать точно, что она не производила обмен долларов в банках <адрес обезличен>, в связи с тем, что в банке было производить обмен долларов не выгодно. В какой сумме я производил вклад на расчетный счет, который был открыт в филиале банка «<адрес обезличен>», я указывал ранее в предыдущем допросе.

Вопрос свидетелю ФИО7: «Скажите, можете ли Вы документально подтвердить факт выезда супруги в <адрес обезличен>, с целью осуществления коммерческой деятельностью, а также факт наличия на указанный период у Вас долларов и их дальнейший обмен на рубли»?

Ответ: документально перечисленные в вопросе факты я подтвердить не могу. Супруга в <адрес обезличен> выезжала на коммерческих, частных автобусах. Насколько я помню железнодорожным или авиатранспортом супруга не пользовалась. Супруга не являлась частным предпринимателем или руководителем юридического лица и соответственно не имела какого-либо документа на осуществление предпринимательской деятельности.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО5 показал о том, что он знаком с подсудимым Гаврилиным. Они познакомились в июне 2010 года, он проходил собеседование на должность менеджера по работе с клиентами. На тот момент Гаврилин являлся директором <адрес обезличен> Сейчас он состоит в должности территориального менеджера, на эту должность он был переведен месяц назад. До этого он работал менеджером по работе с клиентами. В его обязанности входило консультация клиентов по общим вопросам, все согласно инструкциям кредитного учреждения. Открытие депозитного счета происходит следующим образом. Клиент обращается в банк, предоставляет паспорт, если он открывает депозитный счет, а если лицевой, то с разрешения вносят его анкетные данные в программу «<адрес обезличен>». Также они делают ксерокопию паспорта, затем проверяют анкету по списку террористов, мошенников и лиц, замеченных в отмывании доходов. Когда приходит ответ, о непричастности лица, они заводят ему лицевой счет уже в программе «<адрес обезличен>». Потом они распечатывают договор, подписывают его вместе с клиентом, затем он по расходно-кассовому ордеру через кассу вносит сумму, на которую открывается депозит. Для пополнения текущего счета открывается депозитный счет, так указывается срок, сумма, условия вклада. К текущему и депозитному счету прилагается досье документов, копия паспорта, досье о непричастности лица к вышеуказанным преступлениям, договор и опись. Данное досье хранится в отделении банка. Открытие депозитного счета без открытия текущего счета не возможно. При закрытии счета сумма снимается по заявлению клиента, то есть переводятся деньги на текущий счет. С текущего счета по распоряжению идет выдача по расходно-кассовому ордеру. После этого составляется заявление о закрытии счета, но предусмотрена и процедура пролонгации. Открытие счета без участия клиента не возможно. К нему не поступали просьбы об открытии счета без участия клиента. О чем-либо подобном он не слышал. Гаврилин занимал должность директора ККО «<адрес обезличен> Гаврилин выполнял функции начальника отдела прямых продаж, также руководил кредитно-кассовыми офисами. Гаврилин не мог открывать депозитные счета для клиентов. ФИО9 ему не знаком. Во время допроса в качестве свидетеля в период предварительного следствия он знакомился с документами, послужившими основанием для открытия расчетного счета. Там был открыт счет на тарифный план 40, это расчетная карта и заводится она по немного другой процедуре, чем он рассказал ранее, но также с участием клиента. Процедуры отличаются программами, там требуется только наличие паспорта. Это более упрощенная процедура. Карта, выданная ФИО9 предоставляет возможность только использовать собственные средства, третьим тарифным планом кредитные функции не предусмотрены. Если же банк предоставляет кредитный лимит, то об этом сообщается клиенту. На представленных ему на обозрение документов стояла подпись кредитного менеджера, который выдавал карту.

Гаврилин уволился осенью 2010 года. Причины увольнения ему не известны. Как руководителя ему трудно охарактеризовать Гаврилина, его непосредственным руководителем был ФИО12.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО6 показал о том, что он знаком с подсудимым Гаврилиным, они вместе работали в <адрес обезличен> примерно с <дата обезличена> год. Он работал ведущим специалистом, потом менеджером. В его обязанности входило прием граждан, сбор документов для кредита, выдача кредита. Гаврилин в тот период работал руководителем. В банке он работал до 10 ноября, по семейным обстоятельствам переехал в <адрес обезличен>. Для открытия расчетного счета в банке необходимы паспорт и личное присутствие. Процедура открытия счета следующая: клиент приходит, приносит паспорт, ему оформляются документы, затем он вносит какую-то минимальную сумму. При открытии счета сотрудник банка делает копию паспорта, далее заполняет заявление-анкету, составляет договор об открытии счета в двух или трех экземплярах, точно не помнит. Клиент ставит подпись в договоре и может быть в расчетно-кассовых документах. Он не помнит, обращался ли к нему ФИО9 для открытия расчетного счета. Сотрудники вели ежедневные отчеты о работе. Отчеты хранились на общедоступном ресурсе, так как руководитель должен видеть, как ведется работа. Сведения о клиентах хранились там же, на общедоступном ресурсе, указывался номер договора, номер расчетного счета, ФИО, копия паспорта. Это хранилось в электронном виде. К этой информации доступ имели сотрудники, которые непосредственно заполняли эти документы. Гаврилин имел доступ к этой информации. Перед ними ставилась задача по привлечению клиентов в пенсионный <адрес обезличен> Они должны были привлекать клиентов, рассказывать им о возможности перевода денежных средств в указанный пенсионный фонд. В случае согласия клиента, им необходимы были паспорт и пенсионное удостоверение. Данные по клиентам, привлеченным в пенсионный фонд, хранились в электронном виде. У него с Гаврилиным были рабочие отношения, конфликтов не было, только какие-то рабочие моменты. Подпись сотрудника присутствует всегда на договоре. Возможно, чтобы сотрудник поставил свою подпись в отсутствии клиента, по чьей-либо просьбе, например, если это близкие родственники, знакомые, друзья, а так же при условии, что клиент сам позже подойдет и попишет необходимые документы, или счет не откроется. Гаврилин мог обратиться с просьбой заполнить документы на клиента, но с тем же условием, что человек позже подпишет. Ему приходилось заполнять документы на клиентов по просьбе Гаврилина, он открывал только на родителей, других случаев он не помнит. Когда он работал, насколько он помнит, возвращались договоры из <адрес обезличен> на которых подпись клиента не совпадала с подписью клиента в паспорте или присутствовали какие-либо опечатки. Не было такого, чтобы когда он уволился ему звонил ФИО12 по поводу того, чтобы он подошел и подписал документы, которые пришли обратно из Москвы.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО8, показала о том, что подсудимый приходится ей мужем. От дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия всех участников процесса, оглашены показания свидетеля ФИО8 (т. 2 л.д. 122-123) данные ею в ходе предварительного следствия. Подтвердила показания данные ею в ходе предварительного следствия.

Так, допрошенная в ходе предварительного следствия в качестве свидетеля ФИО8 показала о том, что она проживает со своим супругом Гаврилиным Ю. В.. В браке с Гаврилиным Ю.В. состоит с <дата обезличена>, до заключения брака носила фамилию Бесова. В сентябре 2008 года по Интернету познакомилась с Гаврилиным Ю.В., в апреле 2009 года они впервые встретились в <адрес обезличен>, после чего начали общаться. Примерно в <дата обезличена> она попросила Ю. найти работу, затем Ю. предложил ей работу в качестве агента страховой компании <адрес обезличен> С его слов она должна была находить лиц, желающих застраховать свою жизнь или здоровье, а также лиц, которые желают перейти из государственного пенсионного фонда в негосударственный фонд. При этом Ю. передал ей буклеты, в которых был указан порядок составления документов, денежные суммы за страховки и т.<адрес обезличен> самостоятельно изучила данные буклеты, после чего начала заниматься привлечением знакомых для страхования или перехода из <адрес обезличен>. Какие-либо тренинги с ней никто не проводил. Она не интересовалась у Ю., кто является руководителем страховой компании <адрес обезличен> но ей было известно, что офис данной компании находится в <адрес обезличен>. От Ю. ей было известно, что он является руководителем филиала банка «<адрес обезличен>» в <адрес обезличен>, но какое отношение он имел к страховой компании <адрес обезличен> ей не известно. После ее согласия на агента страховой компании <адрес обезличен> она не помнит, подписывала ли какие-либо документы о приеме на работу. Она помнит, что отдавала Ю. данные своего расчетного счета пластиковой карты <адрес обезличен> на имя Б. А., для того чтобы на данный расчетный счет перечисляли денежные средства за составленные ей договоры и полиса. В буклетах, предоставленных Ю. указывались проценты, получаемые агентом от суммы страхования. Насколько она помнит, от страхования жизни и здоровья она получала 30 % от суммы страховки, а какую сумму получала по привлечению клиента, желающего перейти из ГПФ в НПФ, не помнит, но сумма зависела от возраста клиента. Ю. лично привозил ей полиса, квитанции, бланки анкет, заявлений и каких-то еще документов, на данный момент каких именно, не помнит. Где именно Ю. взял данные бланки, ей не известно. При привлечении лица, желающего застраховать свою жизнь или здоровье, она рассказывала человеку о существующих видах страховки, сумме оплаты, после чего вносила данные человека в бланк полиса, состоящего из одного листа. Затем данное лицо подписывало полис. Копия полиса передавалась человеку, при этом ему выдавалась квитанция, составленная в связи с приемом от него денежных средств, а копия квитанции прилагалась к полису. Составленные ей документы по страхованию, она передавала Гаврилину Ю., как полагает, Ю. отвозил данные документы в страховую компанию, но об этом она у него не спрашивала. В дальнейшем в начале июля 2010 года после свадьбы она переехала на постоянное место жительства в <адрес обезличен>, где начала проживать с Гаврилиным Ю.В. В ходе разговора Гаврилин Ю. предложил ей работу в должности менеджера вышеуказанной страховой компании, она согласилась, после чего <дата обезличена> совместно с ним пришли офис страховой компании, расположенный в многоэтажном здании по <адрес обезличен> В данном офисе она познакомилась с ФИО14 - руководителем какого-то отдела, в дальнейшем она являлась и ее руководителем. Различные менеджеры проводили тренинги с новыми агентами и менеджерами, которые еще не имели опыта работы в данном направлении. В обязанности менеджера входило привлечение людей для работы агентами. Лично она привлекла к данной работе родителей Гаврилина Ю., а именно его маму Гаврилину Елену и отца ФИО7, но они насколько ей известно не занимались данным видом деятельности. Больше она никого не успела привлечь, в связи с тем, что <дата обезличена> по собственному желанию уволилась с работы. Домой какие-либо документы она не приносила и не выполняла работу дома. Гаврилин Ю. работал в филиале банка «<адрес обезличен>» с 09 часов примерно до 18 часов. Ей не известно, задерживался ли Ю. на работе, в связи с тем, что практически каждый день он приезжал к своим родителям или заезжал в магазин, соответственно и задерживался, но не на длительное время. Каких-либо документов Ю. домой с работы не приносил. У них дома имелся нетбук маленького размера, при помощи которого она пользовалась Интернетом. 05 или <дата обезличена> Ю. принес из дома родителей ноутбук, для того, чтобы при помощи него посмотреть какой-то фильм. Она не видела, чтобы Ю. работал за данным ноутбуком. С работы ли был данный ноутбук или не с работы, ей не известно.

<дата обезличена> Ю. сообщил, что он уволен с работы. Она не стала выяснять причину его увольнения, он сам ничего не говорил, но она заметила, что Гаврилин Ю.В. был расстроен. До настоящего времени ей также не известна причина его увольнения. Ей не известно, что именно входило в обязанности Гаврилина Ю.В., и чем конкретно он занимался на работе. Ей не известно, сотрудничала ли страховая компания <адрес обезличен> с филиалом банка <адрес обезличен> Гаврилин Ю.В. никогда не предлагал ей составлять договора и другие документы от имени клиентов банка <адрес обезличен>» об их переходе из государственного пенсионного фонда в негосударственный пенсионный фонд». Она уволилась с работы в связи с тем, что после возбуждения уголовного дела в отношении Гаврилина Ю.В. сотрудники компании к ней стали иначе относиться, а именно вообще перестали с ней общаться, она не могла работать в такой обстановке, в связи с этим и уволилась (л.д. 122-123 том <номер обезличен>).

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО9 показал о том, что он никогда не заключал договоры с <адрес обезличен> Кредит оформлял только в <адрес обезличен>». Он брал кредит на покупку сотового телефона, представитель в магазине сотовой связи отправил сначала его данные в «<адрес обезличен>», а потом в «<адрес обезличен>». Это было в августе 2010 года. Салон сотовой связи, в который он обратился находится на пересечении улиц <адрес обезличен>. Ему было предложено оформить кредит в «<адрес обезличен>», что он и сделал. В <адрес обезличен> отказали. В «<адрес обезличен> он предоставлял копию паспорта. В магазине находился один сотрудник банка, фамилию которого он не помнит. Как он понял, ему было отказано в получении кредита в <адрес обезличен> по той причине, что у него не было кредитной истории, это был его первый кредит. Кредит он брал на 3 месяца. Ему сказали, что в «<адрес обезличен>» можно взять кредит на срок меньше 3 месяцев, что ему было и нужно, но так как в этом банке ему отказали, пришлось обратиться в «<адрес обезличен>». Кроме этого случая, он больше никогда не обращался в банк для получения кредита. Паспорт он никогда не терял. Он никогда ни давал свой паспорт кому-нибудь на время. Но может быть его кто-то брал, когда он жил в общежитии, так как паспорт лежал на открытом месте. Он жил в общежитии в 2004 году. Больше он никакими услугами банка «<адрес обезличен>» не пользовался. У него есть пластиковая карта в банке <адрес обезличен>». С подсудимым он не знаком. Ранее его никогда не встречал. Среди его знакомых нет сотрудников банка «<адрес обезличен>». Он точно не знает, в салоне сотовой связи «<адрес обезличен>, в котором ему оформили кредит, находился сотрудник банка или сотрудник салона, оформляющий кредиты.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО10 показал о том, что <дата обезличена> в <адрес обезличен> по <адрес обезличен> поступила информация о том, что руководитель <адрес обезличен> Гаврилин Ю. В. с целью извлечения имущественной выгоды, разглашает сведения о клиентах указанной кредитной организации, что относится к сведениям составляющих банковскую тайну. С целью документирования преступной деятельности Гаврилина Ю.В. сотрудниками <адрес обезличен> по <адрес обезличен> был запланирован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в рамках реализации, которых необходимо получить за вознаграждение у Гаврилина Ю.В., сведения о клиентах Кредитно-кассового офиса <адрес обезличен> Ему было предложено участвовать в проведении указанных мероприятий и выступить в роли «Закупщика» сведений составляющих банковскую тайну, он добровольно согласился. В связи с этим на него была возложена обязанность создать условия и получить от Гаврилина Ю.В. сведения о клиентах <адрес обезличен> которые, согласно легенде, будут им использованы для перевода граждан из государственного <адрес обезличен> в негосударственный <адрес обезличен>». Кроме того, согласно легенды, в устных диалогах с Гаврилиным Ю.В. он должен был представлялся работником <адрес обезличен> - менеджер агентской группы, ФИО11.

<дата обезличена> по средствам мобильной связи он созвонился с Гаврилиным Ю.В., который для переговоров использует номер мобильного телефона: <номер обезличен> В ходе телефонного разговора они договорились встретиться в 18 часов 30 минут в кафе <адрес обезличен>» расположенном по <адрес обезличен>ёма <адрес обезличен>, вблизи перекрестка улиц: <адрес обезличен>

Перед тем как, пойти на встречу с Гаврилиным Ю.В., в помещении кабинета <номер обезличен> ОМ <номер обезличен> (по обслуживанию <адрес обезличен>) УВД по <адрес обезличен> расположенного по адресу: <адрес обезличен>, в присутствии двух ранее незнакомых ему граждан, оперуполномоченным <адрес обезличен> по <адрес обезличен>, лейтенантом милиции ФИО23, он был осмотрен (досмотрен) на предмет нахождения при нем носителей (вещей) информации (сведений) относящихся к категории – «Банковская тайна». При нем указанных носителей, вещей не обнаружено. Затем ФИО23 была осмотрена специальная техника аудио-видео фиксации, на предмет отсутствия аудио-видео файлов разного содержания. На указанной специальной технике каких-либо файлов не обнаружено. Далее, специальная техника аудио-видео фиксации была вручена ему, для использования в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Затем он вышел из здания ОМ <номер обезличен> УВД по <адрес обезличен> и направился к месту встречи с Гаврилиным Ю.В. Прибыв в кафе, он присел за свободный столик и по средствам мобильного телефона сообщил Гаврилину Ю.В., о том, что ожидает его. Спустя около 5 минут в помещение кафе вошел Гаврилин Ю.В. и направился к нему. Присев за столик, между ними «завязался» диалог, в ходе которого они обсудили все условия передачи приобретения сведений о клиентах <адрес обезличен>», а также условия и порядок их последующего, периодического сотрудничества связанного с распространением (приобретением) сведений составляющие банковскую тайну. Во время разговора Гаврилин Ю.В. предложил ему первоначально приобрести у него анкетные данные трёхсот человек - клиентов <адрес обезличен> Согласно договорённости за анкетные данные одного человека он должен был оплатить 400 рублей, то есть, общая стоимость сделки составила 120 000 рублей. При этом, они договорились о том, что <дата обезличена> им будет произведена предоплата в размере 60 000 рублей, а оставшиеся 60 000 он передаст Гаврилину Ю.В. в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> Размер оплаты Гаврилин Ю.В. вслух не произносил, а показывал на экране своего мобильного телефона. После они расстались, договорившись встретиться <дата обезличена>, для того чтобы он передал предоплату и получил анкетные данные клиентов <адрес обезличен> Когда он вышел из указанного кафе, то направился в адрес в ОМ <номер обезличен> УВД по <адрес обезличен>. В здании указанного отдела милиции в присутствии сотрудника УСТМ ГУВД по <адрес обезличен> он выдал специальную технику аудио-видео фиксации. Указанная техника была осмотрена. При осмотре, в памяти обнаружен аудио-видео файл.

<дата обезличена>, находясь на своём рабочем месте в помещении кабинета <номер обезличен> ОМ <номер обезличен> УВД по <адрес обезличен> в присутствии граждан и оперуполномоченного <адрес обезличен> по <адрес обезличен> ФИО23, используя компьютер подключённый к сети «Интернет» через USB-модем Билайн им на почтовом сервере «Yandex» осуществлено создание интернет-страницы <адрес обезличен> путь доступа: <адрес обезличен> пароль: <номер обезличен>, пользователь: ФИО11. По факту создания интернет-страницы составлен соответствующий акт. После создания указанной интернет-страницы, в присутствии представителей общественности проведено её обследование (осмотр) на предмет обнаружения каких-либо файлов, таковые не обнаружены, о чём составлен соответствующий акт.

Около 09 часов 20 минут он, используя свой мобильный телефон с абонентским номером <номер обезличен> на номер мобильного телефона: +<номер обезличен> (используемый Гаврилиным Ю.В.) отправил смс-сообщение следующего содержания: <адрес обезличен> на что получил ответ: «Ок».

Около 11 часов на его мобильный телефон, позвонил Гаврилин Ю.В. и сообщил ему о том, что только освободился и в течении 10-15 минут отправит ему сведения о клиентах <адрес обезличен>

Около 11 часов 20 минут в присутствии граждан, используя компьютер подключённый к сети «Интернет» через USB-модем Билайн им был произведён выход на электронный почтовый ящик <адрес обезличен> В корреспонденции (Входящие) обнаружен файл формата Microsoft Excel, наименование файла – ОПС 300 шт, поступил от: <адрес обезличен>. Данный файл был просмотрен (осмотрен) и содержал в себе информацию: номер страхового свидетельства, Ф.И.О., год рождения, серия и номер паспорта, место рождения, место регистрации. По факту осмотра интернет-страницы составлен соответствующий акт. Около 13 часов 10 минут ему на мобильный телефон позвонил Гаврилин Ю.В. В ходе разговора Гаврилин Ю.В. уточнил у него получил ли он сведения о клиентах ККО «Ставрополь» КБ «Ренессанс-Капитал» и предложил ему встретится для того, чтобы передать ему сведения о расчётном счёте, на который он должен был перечислить 60 000 рублей. Они договорились встретиться через 15-20 минут на перекрёстке улиц <адрес обезличен> <адрес обезличен>.

Так в помещении кабинета <номер обезличен> ОМ <номер обезличен> УВД, в присутствии граждан, оперуполномоченным <адрес обезличен> по <адрес обезличен>, ФИО23, он был осмотрен (досмотрен) на предмет нахождения при нем каких-либо носителей (вещей) и денежных средств. При нем указанных носителей (вещей) и денежных средств не обнаружено. После, также в присутствии граждан ФИО23 ему были вручены денежные средства в сумме 60 000 рублей, купюрами достоинством 1000 рублей каждая, в количестве 60 штук, о чём составлен соответствующий акт. Перед вручением указанных денежных средств номерные стороны были ксерокопированы, копии заверены подписями граждан. Затем он совместно с ФИО23 и гражданами вышли во двор ОМ <номер обезличен> УВД по <адрес обезличен>, на территории которого был припаркован автомобиль марки <номер обезличен>, цвет кузова окрашен в тёмно-синий цвет. Они присели в указанный автомобиль и направились к месту встречи (перекресток <адрес обезличен>). По прибытию на данный перекрёсток он вышел из автомобиля, используя его мобильный телефон, позвонил Гаврилину Ю.В. и сообщил о том, что подъехал. Спустя около 3 минут, к нему подошел Гаврилин Ю.В., между ними состоялся диалог, в ходе которого Гаврилин спросил у него получил ли он информацию, на что он ответил: «да». После, Гаврилин Ю.В. достал из сумки чёрного цвета свёрнутый лист формата А-4 и передал ему. В момент передачи указанного листка, Гаврилин Ю.В. развернул его и сказал, что ему необходимо прибыть в <адрес обезличен> (<адрес обезличен>) и в кассе указанного кредитного учреждения перевести 60 000 рублей на счет, обратив его внимание на номер расчётного счета указанного на листке бумаги. Он принял от Гаврилина Ю.В. лист и положил в свою сумку, после чего Гаврилин Ю.В. уточнил у него дату передачи ему оставшихся 60 000 рублей. На, что он Гаврилину Ю.В. ответил: «Оставшиеся деньги он передаст в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена>», после чего они расстались.

Далее он вернулся в автомобиль и с другими участниками мероприятий направился в <адрес обезличен> где в одном из помещений кассы обратился к кассиру с просьбой пополнить счет, передав ей свой личный паспорт, фрагмент листа формата А-4, ранее полученный от Гаврилина Ю.В. Кассир принял от него лист, и попросила назвать Ф.И.О. владельца счёта. Учитывая то обстоятельство, что он не знал, чей это счет, он со своего мобильного телефона позвонил Гаврилину Ю.В. и попросил назвать Ф.И.О. владельца счета.

Гаврилин Ю.В. сообщил ему, что счёт открыт на имя ФИО9 <дата обезличена> г.р., о чём он сказал кассиру. Кассир изготовила ксерокопию с паспорта, приняла от него 60 000 рублей, купюрами достоинством 1000 рублей каждая, в количестве 60 штук, ранее врученные ему. После проведения операции (пополнение счёта) кассир вернул ему паспорт, приходный кассовый ордер от <дата обезличена> <номер обезличен> и фрагмент листа формата А-4. Приняв от кассира указанные документы, он вышел из помещения кассы и покинул здание, в котором расположен <адрес обезличен> Выйдя из здания, он направился к автомашине <номер обезличен>, цвет кузова окрашен в тёмно-синий цвет, присел в салон автомобиля, где в присутствии граждан добровольно выдал оперуполномоченному ОБЭП УВД по <адрес обезличен> лейтенанту милиции ФИО23 приходный кассовый ордер от <дата обезличена> <номер обезличен> и фрагмент листа формата А-4 о чём составлен соответствующий акт. После, используя личный мобильный телефон, он направил на номер мобильного телефона Гаврилина Ю.В. смс-сообщение следующего содержания: « Ю. я перечислил», на что получил ответ: «ок».

До <дата обезличена>, он не встречался с Гаврилиным, на мобильный телефон он также не звонил Гаврилину. Он познакомился с Гаврилиным через своего друга по имени И., который осуществлял знакомство с ним по средством телефона.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО12 показал о том, что он ранее работал в <адрес обезличен> в должности начальника отдела прямых продаж, а ранее руководителем кредитно-кассового офиса. Гаврилина знает с октября 2009 года. Отношения у них сложились рабочие, Гаврилин был его непосредственным руководителем. Он начал работать в <адрес обезличен> с <дата обезличена> года на должности ведущего менеджера кредитно-кассового офиса, позже его перевели на должность руководителя кредитно-кассового офиса, а впоследствии он был назначен начальником отдела прямых продаж. На последнюю должность он был переведен с июня 2010 года. В его должностные обязанности входило руководство вверенным ему подразделением, привлечение клиентов, открытие-закрытие кассы, ответы на запросы центрального офиса, составление различных служебных записок. С Гаврилиным он познакомился в начале октября 2009 года, когда он пригласил его на собеседование на должность ведущего менеджера. С менеджером страховой компании «<данные изъяты> жизнь и пенсия» ФИО14 он познакомился примерно в начале 2010 года. В офисе данной компании он не был, но, помнит, что он находится на <адрес обезличен>. Они занимались страхованием жизни и здоровья клиентов, а также негосударственным пенсионным фондом. Он не знает, кем там работал Гаврилин. Не может точно сказать, сколько получали работники банка за страхование клиентов. ФИО14 проводился один тренинг с сотрудниками банка. В 2010 г. в банк начали обращаться клиенты с вопросом, на каком основании они были переведены в негосударственный пенсионный фонд и с некоторыми из них он общался лично. Теперь ему уже известно, на каком основании они были переведены. Директором регионального центра, который располагается в <адрес обезличен> был Куркин Д.. На тот момент директору не было известно, что клиенты были переведены в негосударственный пенсионный фонд. Данные о клиентах находились в специализированной банковской программе «<адрес обезличен>». К этой программе имели доступ все сотрудники банка, но пользовались, конечно, только те, кто умел. У Гаврилина был доступ к данной программе. Сервер находится в центральном офисе и может там и отображается информация о том, кто и когда заходил на этот сервер. Ему не известно, передавал ли Гаврилин кому-либо сведения о клиентах. Данные тех клиентов, которые обращались в банк с жалобами по поводу их перевода в негосударственный пенсионный фонд, нигде не фиксировались. Он проводил негласное служебное расследование и о случившемся сообщил в устной беседе сотруднику милиции.

После оглашения показаний данных им в ходе предварительного следствия показал, что когда он вернулся из командировки, ему было сообщено, что Гаврилин совершил ошибку, и теперь все должны быть уволены, но о мошенничестве ему никто ничего не говорил.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса оглашены показания свидетеля ФИО12 (т. 2 л.д. 129-130) данные им в ходе предварительного следствия.

Так, допрошенный в ходе предварительного следствия в качестве свидетеля ФИО12 показал о том, что с <дата обезличена> по <дата обезличена> он работал в <адрес обезличен> С момента принятия на работу в указанный банк до <дата обезличена> он состоял в должности ведущего менеджера. В обязанности менеджера входило руководство сотрудниками данного банка, привлечение клиентов на сотрудничество с банком, подписание определенных документов в соответствии с доверенностью председателя правления <адрес обезличен> ФИО21 С <дата обезличена> он был переведен на должность руководителя ККО- кредитно- кассового отдела <адрес обезличен> В данные обязанности входило руководство сотрудниками данного банка, привлечение клиентов на сотрудничество с банком, подписание определенных документов, при этом он являлся материально- ответственным лицом, на основании заключенного с ним договора о материальной ответственности. С <дата обезличена> он был переведен на должность начальника отдела прямых продаж, его обязанности не изменились, изменилось только название должности. Руководителем <адрес обезличен> являлся Гаврилин Ю. В., которому он подчинялся. В какое время Гаврилин Ю.В. пришел на работу, ему не известно, но при его трудоустройстве Гаврилин Ю.В. находился в данной должности. С Гаврилиным Ю.В. он работал в одном кабинете. Изначально офис <адрес обезличен> располагался по <адрес обезличен> <адрес обезличен> <адрес обезличен>, затем <дата обезличена> они переехали в помещение, расположенное по <адрес обезличен>. Рабочий день с 10 часов до 19 часов, суббота и воскресенье- выходные дни. С июня 2010 года. В обязанности Гаврилина Ю.В. входило руководство представительством банка, подписание договоров на оказание услуг, актов приема- передачи выполненных работ, проведение переговоров с потенциальными партнерами банка. Гаврилин Ю.В. работал на своем компьютере, кроме этого у него имелся ноутбук черного цвета, который он иногда забирал домой, но для каких целей, ему не известно. Обычно Гаврилин до 18.30 находился на рабочем месте, при этом 2 или 3 раза в неделю он задерживался на работе до 22-23 часов. Об этом ему было известно от охранников, которые круглосуточно посменно находились в офисе банка. Кроме этого Гаврилин Ю.В. в выходные дни находился на работе со своей супругой ФИО8. По графику он приходил в выходные дни на работу для того, чтобы утром открыть, а вечером закрыть кассовый узел, поэтому и видел Гаврилина Ю.В. с супругой. ФИО8 приносила с собой ноутбук черного цвета, за которым работала на углу стола Гаврилина Ю.В.. Чем именно она занималась на рабочем месте Гаврилина Ю.В., ему не известно.

В декабре 2009 года Гаврилин Ю.В. познакомил его с менеджером страховой компании «<адрес обезличен>» ФИО14. Ему стало известно, что офис данной страховой компании располагается по <адрес обезличен> <адрес обезличен>. <адрес обезличен> входит в одну корпорацию. ФИО14 проводила с работниками <адрес обезличен> тренинги по заключению страховок жизни и здоровья с клиентами данного банка, чем они и занимались помимо своей основной работы. Ему было известно, что ФИО8 являлась агентом указанной страховой компании, поэтому работники банка заполняли бланки полисов от ее имени. По окончании рабочего дня сотрудники передавали ему страховые полиса на клиентов и денежные средства, полученные от клиента за страхование, которые он затем передавал Гаврилину Ю.В.. По всей видимости, Гаврилин Ю.В. отвозил данные документы и денежные средства ФИО14, может быть и передавал ФИО8 Насколько ему известно ФИО8 на расчетный счет банка <адрес обезличен> поступали денежные средства за количество застрахованных лиц. Деньги она отдавала Гаврилину Ю.В., которые он распределял по конвертам. Данные денежные средства он по указанию Гаврилина Ю.В. передавал работникам банка, лично он сам ничего на этом не зарабатывал, со слов Гаврилина Ю.В. он также ничего не заработал на заключении страховок с клиентами. Работники банка, которые занимались страхованием получали 300 рублей за одну страховку, со страховым взносом 2000 рублей. По правилам работники банка должны были являться агентами страховой компании «<адрес обезличен>», но они не являлись ими, так как с ними не заключались договоры. Ему не известно проводились ли кем-либо из работников банка тренинги с сотрудниками указанной страховой компании по привлечению клиентов для обращения в <адрес обезличен>», но со слов Гаврилина Ю.В. сотрудникам страховой компании ставились такие задачи. С июня 2010 года в офис <адрес обезличен>» начали обращаться клиенты данного банка с вопросами, на каком основании они были переведены в негосударственный пенсионный фонд <адрес обезличен>». Когда они начали разговаривать с ними по данному поводу, они говорили, что им на адрес пришли письма из <адрес обезличен>» об их переводе. Он объяснял, что они не имеют к этому отношения, и советовал им обратиться в данную страховую компанию к ФИО14 Он не мог доложить об этом Гаврилину Ю.В., так как последний находился в отпуске, затем он уезжал в командировку. Он решил с сотрудником банка – менеджером по работе с клиентами ФИО13 провести негласную проверку Гаврилина Ю.В., в ходе которой выяснить имеет Гаврилин Ю.В. он отношение к переводу лиц из государственного пенсионного фонда в негосударственный пенсионный фонд. В ходе проверки они установили, что Гаврилин Ю.В. периодически приходил в страховую компанию «<адрес обезличен>» к ФИО14 и, после его ухода у агентов появлялся объем работы по составлению документов о переводе людей из ГПФ в НПФ. Он полагает, что Гаврилин Ю.В. приносил ФИО14 данные о клиентах <адрес обезличен>», которые по - всей видимости скачивал с сервера <адрес обезличен>», расположенного в <адрес обезличен>. Войти на сервер Гаврилин Ю.В. мог в любое время под своим логином. Они не могли просмотреть, когда именно и куда входил Гаврилин Ю.В. по компьютерной сети, а сотрудники банка <адрес обезличен> должны видеть, когда и куда именно по компьютерной сети входил Гаврилин Ю.В., то есть все данные должны находиться на сервере <адрес обезличен>. О данном факте было сообщено сотрудникам милиции. С 02 по <дата обезличена> он уезжал в <адрес обезличен>. На работу вышел <дата обезличена> дивизиональным директором К. Д., прибывшим из <адрес обезличен> ему было предложено уволиться с работы по соглашению сторон, в связи с тем, что Гаврилин Ю. совершил мошенничество, и он тоже должен уйти, в связи с этим он подписал соглашение об увольнении. В общей папке в локальной сети находился отчет, в который вносили данные все сотрудники банка, которые занимались страхованием, вели данный отчет по указанию Гаврилина Ю.В. На основании данного отчета, он производил расчет по суммам, заработанным за данную деятельность (л.д. 129-130 том <номер обезличен>).

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО14 показала о том, что Гаврилина она знает 2 года. У них рабочие отношения. Познакомились они, когда она пришла в <адрес обезличен> с предложением о сотрудничестве с компанией «<адрес обезличен>» с целью реализации страховых продуктов. На должность менеджера первой категории она устроилась в январе 2010 года. Она пришла на собеседование и её пригласили работать. В её обязанности входило обучение и продажа страховых продуктов. Офис находился на <адрес обезличен>, номер дома не помнит. Позже она была назначена руководителем отдела продаж. В её подчинении были П., П., Г. П., Б. При увольнении Б. сказала, что хочет вернуться к матери. У каждого менеджера должно было быть не менее пяти человек агентов. В обязанности агентов входила реализация страховых продуктов. Агенты сами находили клиентов. Пакет документов получали офис-менеджеры, а потом уже заполнялись. Эти документы оформлялись в <адрес обезличен> Заявление о переводе в негосударственный пенсионный фонд клиент писал по собственному желанию. В пенсионном фонде она была только агентом. Перевод происходил следующим образом: заполнялся сотрудником и подписывался клиентом комплект документов. Клиентов они находили путем обзвона по рекомендациям, например, просили людей порекомендовать им 5 человек, которым могли бы рассказать о наших продуктах. Также можно воспользоваться телефонной книгой. Еще можно прийти к руководителю предприятия и договориться о проведении общего собрания, на котором можно предложить приобрести тот или иной страховой продукт. Ей известно, в связи с чем Гаврилин увольнялся из <адрес обезличен> только со слов самого Гаврилина. Он пояснял, что кто-то собирает на него информацию. У неё были вопросы, так как у неё в офисе проводился обыск. Со слов следователя, списки клиентов продавались Гаврилиным. Она спросила Ю., совершал ли он данное преступление, он сказал, что нет.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса в судебном заседании были допрошены в качестве свидетелей ФИО15 и ФИО16.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО15 показала о том, что <дата обезличена> её приглашали в качестве понятой на следственное действие. Принесли различные пакеты, разрезали их и стали доставать ноутбук, нетбук, системные процессоры. Во время проведения данного следственного действия присутствовала еще одна девушка, следователь, и какой-то парень, который разрезал эти пакеты. Осматриваемые предметы находились в пакетах, на них были печати, какие-то веревки, все это срезали и достали содержимое для осмотра. На осмотр предметы поступили упакованными и опечатанными. Никаких признаков вскрытия на этих пакетах она не видела, пакеты разрезались при ней. Она не очень внимательно читала протокол следственного действия, но читала. У неё не было замечаний на протокол. Осмотр предметов с её участием проходил в промышленном отделе полиции. Однажды весной следователь попросил её поучаствовать в следственном действии в качестве понятой, она согласилась. Оставила свой телефон, и ей звонили иногда, просили также поучаствовать в следственных действиях в качестве понятой. Так было и в этот раз. Со второй понятой она лично не знакома, только видела ее пару раз.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО16 показала о том, что <дата обезличена> она участвовала в следственном действии <дата обезличена> по уголовному делу в отношении Гаврилина Ю.В.. В тот день она проходила мимо Промышленного отдела полиции, и следователь попросила её поучаствовать в следственном действии в качестве понятой. Объектом осмотра стали ноутбук, нетбук, системные процессоры. Все эти предметы были запечатаны, а при ней их распечатывали. Вещи находились в темных пакетах и были запечатаны лентой или ниткой, так как пакеты разрезались. Во время следственного действия присутствовали эксперт, следователь и еще девушка, понятая.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса оглашены показания свидетелей ФИО22 (том-2 л.д. 148-149), ФИО1 (том-2 л.д. 150-151), ФИО2 (том-2 л.д. 185-188), ФИО3 (том-5 л.д. 24).

Так, допрошенный в ходе предварительного следствия в качестве свидетеля ФИО22 показал о том, что <дата обезличена> ему было предложено присутствовать при проведении мероприятий по документированию факта разглашения банковской тайны. Он, согласился на участие в указанных мероприятиях, при этом он был приглашён в ОМ <номер обезличен>, расположенный по адресу: <адрес обезличен>, в кабинет <номер обезличен>, в котором присутствовали неизвестные ему граждане. Как в последующем ему стало известно, что ими оказались: ФИО23 – сотрудник милиции, ФИО1, при этом сотрудник <адрес обезличен> по 
<адрес обезличен> ФИО23 пояснил, что он также приглашен для визуального фиксирования всех действий происходящих во время проведения мероприятия «Проверочная закупка».

Позже в кабинет был приглашён неизвестный гражданин, им оказался ФИО10, как объяснил ФИО23, он приглашен для непосредственного участия в ОРМ «Проверочная закупка». В помещении данного кабинета, в их присутствии осмотрен (досмотрен) ФИО10, у которого не обнаружено каких-либо носителей (вещей), содержащих файлы с информацией относящейся к категории - банковская тайна. После этого ФИО10 вышел из здания ОМ <номер обезличен> (по обслуживанию <адрес обезличен>) УВД по <адрес обезличен> и направился к месту встречи (кафе «<адрес обезличен>»). Через некоторое время ФИО10 вернулся в здание ОМ <номер обезличен> (по обслуживанию <адрес обезличен>) УВД по <адрес обезличен> в кабинет <номер обезличен> и пояснил, что у него состоялась беседа с Гаврилиным Ю.В., в ходе которой они обсудили все условия передачи, (приобретения) сведений о клиентах <адрес обезличен>», а также условия и порядок последующего, периодического сотрудничества, связанного с распространением (приобретением) сведений, составляющих банковскую тайну. ФИО10 пояснил, что в ходе разговора Гаврилин Ю.В. предложил ему, первоначально приобрести у него анкетные данные трёхсот человек – клиентов <адрес обезличен>». Согласно договорённости за анкетные данные одного человека ФИО10 должен был оплатить 400 рублей за клиента, то есть, общая стоимость сделки составила 120 000 рублей. При этом они договорились о том, что <дата обезличена> ФИО10 будет произведена предоплата в размере 60 000 рублей, а оставшиеся 60 000 рублей, ФИО10 предаст Гаврилину Ю.В. в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> Размер оплаты Гаврилин Ю.В. вслух не произносил, а показывал на экране своего мобильного телефона.

<дата обезличена> ему сотрудниками милиции предложено принять участие в проведении мероприятий «Оперативный эксперимент» и «Проверочная закупка» по документированию факта разглашения банковской тайны. Он, выразил добровольное согласие на участие в указанных мероприятиях. При этом он был приглашён в отдел милиции расположенный по адресу: <адрес обезличен>, в кабинет <номер обезличен>, в котором присутствовали: ФИО23 – сотрудник милиции, ФИО1, который также был приглашен для визуального фиксирования всех действий происходящих во время проведения мероприятия «Проверочная закупка». Позже в кабинет был приглашён ФИО10, для непосредственного участия в ОРМ «Проверочная закупка». Затем в данном кабинете в их присутствии ФИО10, используя компьютер (система Microsoft Windows XP Professional, процессор Celeron (R) CPU, 2.66 GHz, 2.68 ГГц, 512 МБ ОЗУ, монитор Kraftway M71) подключенный к сети «Интернет» через USB-модем Билайн (IMEI: <номер обезличен> абонентский номер: +<номер обезличен>, абонент: ФИО17 <дата обезличена> г.р.) на почтовом сервере «Yandex» создал интернет-страницу <номер обезличен>, путь доступа: <адрес обезличен>, пароль: <номер обезличен>, пользователь: ФИО11. По факту создания интернет-страницы составлен соответствующий акт. После создания указанной интернет-страницы, в их присутствии проведено её обследование (осмотр) на предмет обнаружения каких-либо файлов, таковые не обнаружены, о чём составлен соответствующий акт, который они все собственноручно подписали.

Через некоторое время в этот же день, примерно в 11 часов 20 минут в его присутствии и в присутствии ФИО1, а также оперуполномоченного ОБЭП УВД по <адрес обезличен>, ФИО23, используя компьютер (система Microsoft Windows XP Professional, процессор Celeron (R) CPU, 2.66 GHz, 2.68 ГГц, 512 МБ ОЗУ, монитор Kraftway M71) подключенный к сети «Интернет» через USB-модем Билайн (IMEI: <номер обезличен>, абонентский номер: +<номер обезличен> абонент: ФИО17 <дата обезличена> г.р.) используя путь доступа (<адрес обезличен> пароль: <номер обезличен> ФИО10 произведён выход на электронный почтовый ящик e-mail: <адрес обезличен> В корреспонденции (Входящие), в котором обнаружен файл формата Microsoft Excel, наименование файла – ОПС 300 шт, поступивший от: <адрес обезличен>. Данный файл был просмотрен, при этом установлено, что он содержит в себе информацию: номер страхового свидетельства, Ф.И.О., год рождения человека, серию и номер паспорта, место рождения, место регистрации. По факту осмотра интернет-страницы составлен соответствующий акт.

В помещении кабинета <номер обезличен> ОМ <номер обезличен> (по обслуживанию <адрес обезличен>) УВД по <адрес обезличен> расположенного по адресу: 
<адрес обезличен>, в его присутствии и в присутствии ФИО24, а также оперуполномоченного ОБЭП УВД по <адрес обезличен> ФИО23, ФИО10 был осмотрен (досмотрен) на предмет нахождения при себе каких-либо носителей (вещей) и денежных средств. При нем каких-либо носителей (вещей) содержащих файлы с информацией относящейся к категории - банковская тайна и денежных средств не обнаружено. Затем в его присутствии и присутствии ФИО1, а также оперуполномоченного ФИО23, ФИО10 были вручены денежные средства в сумме 60000 (шестьдесят тысяч) рублей, купюрами достоинством 1000 (одна тысяча) рублей каждая, в количестве 60 (шестьдесят) штук, о чём составлен соответствующий акт. Перед вручением указанных денежных средств их номерные стороны были ксерокопированы, копии заверены нашими подписями, при этом они собственноручно расписались в составленном акте.

Затем они все вышли во двор ОМ <номер обезличен> (по обслуживанию <адрес обезличен>) УВД по <адрес обезличен>, на территории которого был припаркован автомобиль марки <номер обезличен> rus, цвет кузова окрашен в тёмно-синий цвет. В их присутствии сотрудником милиции ФИО23 был обследован указанный автомобиль на предмет обнаружения каких-либо носителей (вещей), содержащих файлы с информацией, относящейся к категории – банковская тайна. Каких-либо предметов (носителей) обнаружено не было, о чем составлен акт, в котором они собственноручно расписались. Они все вместе присели в указанный автомобиль и направились к месту встречи с Гаврилиным Ю.В. (перекресток улиц Ленина, Доваторцев).

По прибытию на перекрёсток улиц <адрес обезличен>, ФИО10 вышел из данного автомобиля. Примерно через три минуты, к ФИО10 подошел молодой мужчина – Гаврилин Ю.В., между ними состоялся диалог. Гаврилин Ю.В. достал из сумки (цвет чёрный) свёрнутый фрагмент (1/2) листа формата А- 4 и передал ФИО10 В момент передачи указанного листка, Гаврилин Ю.В. развернул его. ФИО10 принял от него фрагмент (1/2) листа формата А- 4 и положил в свою сумку, после чего они расстались.

Далее ФИО10 вернулся в автомобиль и с ними направился в <адрес обезличен> подъехав к банку, ФИО10 вышел из машины и вошел в вышеуказанный банк. Примерно через 20 минут 
ФИО10 вышел из банка и сел в автомобиль марки <номер обезличен> цвет кузова окрашен в тёмно-синий цвет, где в их присутствии добровольно выдал оперуполномоченному ОБЭП УВД по <адрес обезличен> ФИО23 приходный кассовый ордер от <дата обезличена> <номер обезличен> и фрагмент (1/2) листа формата А- 4, на котором указаны реквизиты банка «<адрес обезличен>» и расчетный счет, о чём составлен соответствующий акт, который мы все собственноручно подписали (л.д. 148-149 том <номер обезличен>).

Допрошенный в ходе предварительного следствия в качестве свидетеля ФИО1 показал о том, что <дата обезличена> ему было предложено присутствовать при проведении мероприятий по документированию факта разглашения банковской тайны. Он, согласился на участие в указанных мероприятиях, при этом он был приглашён в ОМ <номер обезличен>, расположенный по адресу: <адрес обезличен>, в кабинет <номер обезличен>, в котором присутствовали неизвестные ему граждане. Как в последующем ему стало известно, ими оказались: ФИО23 – сотрудник милиции, ФИО22, при этом сотрудник ОБЭП УВД по 
<адрес обезличен> ФИО23 пояснил, что он также приглашен для визуального фиксирования всех действий происходящих во время проведения мероприятия «Проверочная закупка».

Позже в кабинет был приглашён неизвестный гражданин, им оказался ФИО10, как объяснил ФИО23, он приглашен для непосредственного участия в ОРМ «Проверочная закупка». В помещении данного кабинета, в их присутствии осмотрен (досмотрен) ФИО10, у которого не обнаружено каких-либо носителей (вещей), содержащих файлы с информацией относящейся к категории - банковская тайна. После этого ФИО10 вышел из здания ОМ <номер обезличен> (по обслуживанию <адрес обезличен>) УВД по <адрес обезличен> и направился к месту встречи (кафе «<адрес обезличен>»). Через некоторое время ФИО10 вернулся в здание ОМ <номер обезличен> (по обслуживанию <адрес обезличен>) УВД по <адрес обезличен> в кабинет <номер обезличен> и пояснил, что у него состоялась беседа с Гаврилиным Ю.В., в ходе которой они обсудили все условия передачи (приобретения) сведений о клиентах <адрес обезличен>», а также условия и порядок последующего, периодического сотрудничества, связанного с распространением (приобретением) сведений составляющих банковскую тайну. ФИО10 пояснил, что в ходе разговора Гаврилин Ю.В. предложил ему, первоначально приобрести у него анкетные данные трёхсот человек – клиентов <адрес обезличен>». Согласно договорённости за анкетные данные одного человека ФИО10 должен был оплатить 400 рублей за клиента, то есть, общая стоимость сделки составила 120 000 рублей. При этом они договорились о том, что <дата обезличена> ФИО10 будет произведена предоплата в размере 60 000 рублей, а оставшиеся 
60000 рублей ФИО10 предаст Гаврилину Ю.В.Ю, в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> Размер оплаты Гаврилин Ю.В. вслух не произносил, а показывал на экране своего мобильного телефона.

<дата обезличена> ему сотрудниками милиции предложено принять участие в проведении мероприятий «Оперативный эксперимент» и «Проверочная закупка» по документированию факта разглашения банковской тайны. Он, выразил добровольное согласие на участие в указанных мероприятиях. При этом он был приглашён в отдел милиции расположенный по адресу: <адрес обезличен>, в кабинет <номер обезличен>, в котором присутствовали: ФИО23 – сотрудник милиции, ФИО22, который также был приглашен для визуального фиксирования всех действий происходящих во время проведения мероприятия «Проверочная закупка». Позже в кабинет был приглашён ФИО10, для непосредственного участия в ОРМ «Проверочная закупка». Затем в данном кабинете в их присутствии ФИО10, используя компьютер (система Microsoft Windows XP Professional, процессор Celeron (R) CPU, 2.66 GHz, 2.68 ГГц, 512 МБ ОЗУ, монитор Kraftway M71) подключенный к сети «Интернет» через USB-модем Билайн (IMEI: 351789034712052, абонентский номер: +79624912193, абонент: ФИО17 <дата обезличена> г.р.) на почтовом сервере «Yandex» создал интернет-страницу e-mail: globenko.kit-finans@yandex.ru, путь доступа: Login – globenko.kit-finans, пароль: 212199, пользователь: ФИО11. По факту создания интернет-страницы составлен соответствующий акт. После создания указанной интернет-страницы, в их присутствии проведено её обследование (осмотр) на предмет обнаружения каких-либо файлов, таковые не обнаружены, о чём составлен соответствующий акт, который они все собственноручно подписали.

Через некоторое время в этот же день, примерно в 11 часов 20 минут в его присутствии и в присутствии ФИО22, а также оперуполномоченного ОБЭП УВД по <адрес обезличен>, ФИО23, используя компьютер (система Microsoft Windows XP Professional, процессор Celeron (R) CPU, 2.66 GHz, 2.68 ГГц, 512 МБ ОЗУ, монитор Kraftway M71) подключенный к сети «Интернет» через USB-модем Билайн (IMEI: <номер обезличен>, абонентский номер: <номер обезличен>, абонент: ФИО17 <дата обезличена> г.р.) используя путь доступа (Login – <адрес обезличен>, пароль: <номер обезличен>) ФИО10 произведён выход на электронный почтовый ящик e-mail: <адрес обезличен>». В корреспонденции (Входящие), в котором обнаружен файл формата Microsoft Excel, наименование файла – ОПС 300 шт, поступивший от: <адрес обезличен>. Данный файл был просмотрен, при этом установлено, что он содержит в себе информацию: номер страхового свидетельства, Ф.И.О., год рождения человека, серию и номер паспорта, место рождения, место регистрации. По факту осмотра интернет-страницы составлен соответствующий акт.

В помещении кабинета <номер обезличен> ОМ <номер обезличен> (по обслуживанию <адрес обезличен>) УВД по <адрес обезличен> расположенного по адресу: 
<адрес обезличен>, в его присутствии и в присутствии ФИО22, а также оперуполномоченного ОБЭП УВД по <адрес обезличен> ФИО23, ФИО10 был осмотрен (досмотрен) на предмет нахождения при себе каких-либо носителей (вещей) и денежных средств. При нем каких-либо носителей (вещей) содержащих файлы с информацией относящейся к категории - банковская тайна и денежных средств не обнаружено. Затем в его присутствии и присутствии ФИО22, а также оперуполномоченного ФИО23, ФИО10 были вручены денежные средства в сумме 60000 (шестьдесят тысяч) рублей, купюрами достоинством 1000 (одна тысяча) рублей каждая, в количестве 60 (шестьдесят) штук, о чём составлен соответствующий акт. Перед вручением указанных денежных средств их номерные стороны были ксерокопированы, копии заверены подписями, при этом они собственноручно расписались в составленном акте.

Затем они все вышли во двор ОМ <номер обезличен> (по обслуживанию <адрес обезличен>) УВД по <адрес обезличен>, на территории которого был припаркован автомобиль марки <номер обезличен> цвет кузова окрашен в тёмно-синий цвет. В нашем присутствии сотрудником милиции 
ФИО23 был обследован указанный автомобиль на предмет обнаружения каких-либо носителей (вещей), содержащих файлы с информацией, относящейся к категории – банковская тайна. Каких-либо предметов (носителей) обнаружено не было, о чем составлен акт, в котором они собственноручно расписались. Они все вместе присели в указанный автомобиль и направились к месту встречи с Гаврилиным Ю.В. (перекресток улиц <адрес обезличен>).

По прибытию на перекрёсток улиц <адрес обезличен>, ФИО10 вышел из данного автомобиля. Примерно через три минуты, к ФИО10 подошел молодой мужчина – Гаврилин Ю.В., между ними состоялся диалог. Гаврилин Ю.В. достал из сумки (цвет чёрный) свёрнутый фрагмент (1/2) листа формата А- 4 и передал ФИО10 В момент передачи указанного листка, Гаврилин Ю.В. развернул его. ФИО10 принял от него фрагмент (1/2) листа формата А- 4 и положил в свою сумку, после чего они расстались.

Далее ФИО10 вернулся в автомобиль и с ними направился в <адрес обезличен>», подъехав к банку, ФИО10 вышел из машины и вошел в вышеуказанный банк. Примерно через 20 минут ФИО10 вышел из банка и сел в автомобиль марки <адрес обезличен>, цвет кузова окрашен в тёмно-синий цвет, где в их присутствии добровольно выдал оперуполномоченному ОБЭП УВД по <адрес обезличен> ФИО23 приходный кассовый ордер от <дата обезличена> <номер обезличен> и фрагмент (1/2) листа формата А- 4, на котором указаны реквизиты банка «<адрес обезличен>» и расчетный счет, о чём составлен соответствующий акт, который они все собственноручно подписали (л.д. 150-151 том <номер обезличен>).

Допрошенная в ходе предварительного следствия в качестве свидетеля ФИО2 показала о том, что она работает в указанной должности с <дата обезличена>. В ее обязанности входит мониторинг внутренних банковских цифровых систем используемых сотрудниками банка при работе с клиентами и систематизации информации. Внесение в базу данных банка анкетных данных клиентов, обратившихся по вопросу открытия счетов, получения кредитов, осуществления денежного перевода и за другими услугами банка, для предоставления которых требуется предоставление документа удостоверяющего личность, осуществляется следующим образом: Менеджер по работе с клиентами заводит заявку на получение кредита в системе МСО (Му сгеdit onlane) программе специально используемой банком для оформления пакета документов при работе с клиентами, а так же для работы с базой данных банка и др. В эту заявку в электронном виде вносятся все анкетные данные клиента. По депозитам данные в электронном виде вносятся в систему Diasoft 368, используемую банком для работы с клиентами, желающими открыть депозитный счет. Порядок работы сотрудников кредитно-кассового офиса регламентирован инструкциями, которые просит приобщить к протоколу допроса в электронном виде на цифровом носителе, а именно: порядок осуществления операций по вкладам физических лиц в Банке определен инструкцией «Для менеджеров по работе с клиентами ККО/ДО», отдельно регламентирован порядок по работе с клиентами при выдаче кредита «На любые цели» для этой цели используется «Инструкция по продукту для сотрудников отделений «Кредит на все», отдельно регламентирован порядок по работе с клиентами при выдаче «карт |моментального выпуска» для этих целей используется «Инструкция по оформлению карт моментального выпуска для сотрудников дополнительных офисов». Информация о клиентах хранится на жестких дисках серверов, которые физически находятся в <адрес обезличен> Порядок хранения конфиденциальной информации определен Политикой безопасности в информационных системах, 
п. 53. Срок хранения такой информации определяется законодательством РФ и может достигать 25 лет. В связи с изложенным, просит приобщить к протоколу допроса в электронном виде на цифровом носителе, утвержденные решением правления <адрес обезличен>, и отдельно «политику предоставления прав доступа» используемых банком в информационных системах. Среди сотрудников ККО доступ к этим данным имеют все штатные сотрудники кроме кассиров и советников по вопросам безопасности. Для доступа к МСО сотруднику нужен логин, пароль и сертификат, установленный на рабочей станции (персональном компьютере на рабочем месте сотрудника). Доступ к базам в формате ехсе!, хранящимся на сетевых дисках, осуществляется на основании доменных групп, доменная группа - это объединение пользователей по определенному признаку в данном случае по признаку наличия определенных прав доступа к базе данных содержащей сведения о клиентах в случае с базой данных в формате Ехсе! право доступа имеют все штатные сотрудники кроме кассиров и советников по вопросам безопасности. Соответственно руководитель <адрес обезличен> так же имел к ней доступ, у Гаврилина Ю.В. имелся доступ ко всем без исключения данным клиентов, которые обращались в <адрес обезличен> за услугами <адрес обезличен>». Сведения о лицах имеющих право доступа сохраняются в базе данных и хранятся три года начиная с 2007 года и по настоящее время, однако по техническим причинам нельзя проверить какой конкретно пользователь, и в какое время входил в базу данных, и получал из нее сведения, данное утверждение верно для баз данных, которые ведутся в Ехсе!. В базе, ведущейся в формате Ехсе!, указываются только фамилии имена и отчества клиентов, а так же их контактные телефоны, а сведения о паспортных данных, датах рождения и номерах карточек страхования можно получить из базы МСО. У работников банка в региональных подразделениях имеется техническая возможность, используя указанные выше программы скопировать в цифровом виде сведения, выведенные на монитор рабочей станции. Кроме того, руководитель <адрес обезличен>» Гаврилин Ю.В. по неизвестным ей причинам с <дата обезличена> до <дата обезличена> 24 раза входил в базу данных под своим логином и пользовался сведениями, содержащимися в ней, а сведения, которые содержатся в этой базе – это, как минимум все персональные данные клиентов. По техническим причинам не представляется возможным в настоящее время установить к персональным данным, какого конкретно клиента получал доступ Гаврилин Ю.В., так как система это не фиксирует, а отражает, только факт входа в базу данных того или иного пользователя. В связи с изложенным выше прошу приобщить к протоколу допроса распечатку с данными о датах и времени входа в систему МСО пользователя с логином уgavrilin- данный логин принадлежал руководителю <адрес обезличен>» Гаврилину Ю.В.

В <адрес обезличен> сотрудники вели нестандартные формы учета клиентов в формате ехсе!, в которые вносили информацию по клиентам, и хранили эти формы на локальных дисках рабочих станций. Подобные действия являются нарушением Политики безопасности в информационных системах (п.53 Все файлы, содержащие конфиденциальную информацию, сотрудники обязаны создавать, обрабатывать и хранить в директории подразделения на файловом сервере или в папках системы корпоративной электронной почты. Запрещается для хранения конфиденциальной информации использовать диск персонального компьютера или общедоступные сетевые диски). По данному факту сотрудниками Департамента информационной безопасности был заведен инцидент и проведено служебное расследование, в рамках которого на рабочих станциях сотрудников <адрес обезличен> были найдены базы клиентов в формате ехсе!, содержащие ФИО и контактные телефоны клиентов, а также сканы паспортов. Стандарты проведения служебных расследований в нашем банке не предусматривают документирования и хранения сведений о проведенном служебном расследовании в полном объеме. Служебное расследование, проводимое по инцидентам информационной безопасности, вообще не предусматривает выведение его материалов на бумажный носитель, так как целью проведения расследования является в первую очередь устранение нарушений допущенных сотрудниками в работе, а не документирование их неправомерных действий. Поэтому как таковых материалов служебного расследования не существует, и предоставить их соответственно нельзя. Однако, так как она помню, что в отношении сотрудников <адрес обезличен> такое расследование проводилось она посчитала нужным сообщить его результаты. Ни она, ни насколько знает, другие работники банка более подробной информации, нежели изложенная выше дать по этому факту не смогут. В ходе допроса ей предъявлен скриншот, содержащий сведения о клиентах банка, с целью выяснения пояснения рабочее окно какой программы изображено на данном скриншоте. На нем изображено окно браузера «Internet Expiorer», в котором открыта почтовая программа сайта «Уаndex», в которой открыт файл-приложение по формату являющийся таблицей «Ехсеl», тем более файл имеет расширение. хls, используемое программой «Ехсеl». Представленный ей к осмотру скриншот не соответствует тем, которые используются в указанной выше базе данных в формате Ехсеl и базе данных МСО, так же визуально он не похож ни на один из известных ей систематизированных учетов хранения информации, официально используемых их банком. Документы, найденные в рамках проведенного расследования, не соответствуют предоставленным скриншотам. Однако поля файла, такие как ФИО, серия, номер паспорта, дата рождения, могли быть заполнены на основании информации, хранимой сотрудниками на локальных дисках рабочих станций. Полагает, что таблица изображенная на предоставленном к осмотру скриншоте была заполнена на основании информации в системе МСО и информации в системе МСО. Порядок доступа к базам данных клиента регламентируется Политикой безопасности в информационных системах (п.п. 35,40, 42-46), Политикой предоставления прав доступа (п.п. 7, 8). Положения Политики безопасности в информационных системах, которые входят в состав правил информационной безопасности, которые являются приложением к Трудовому договору. Подписывая Трудовой договор при приеме на работу, каждый сотрудник Банка принимает обязательства по исполнению данных правил. Кроме того, со всеми сотрудниками банка периодически вводятся занятия, на которых им помимо прочего разъясняется необходимость строго соблюдать требования о хранении сведений составляющих банковскую, коммерческую тайну, информацию о персональных данных граждан. Кроме того, среди работников банка распространяются специальные брошюры-памятки с утвержденным Кодексом корпоративной этика, где указанные выше вопросы так же детально регламентирован (л.д. 184-188 том <номер обезличен>).

Допрошенный в ходе предварительного следствия в качестве свидетеля ФИО3 показал о том, что он состоит в должности начальника службы безопасности <адрес обезличен> занимается оказанием посреднических услуг по привлечению лиц в негосударственный пенсионный фонд «<адрес обезличен>», фактический и юридический адрес данного юридического лица: <адрес обезличен> <адрес обезличен> наб. <адрес обезличен> <номер обезличен>. Генеральным директором указанного ЗАО является ФИО4, проживающий в <адрес обезличен>, кто является учредителем данного юридического лица, ему не известно. В исполнении запроса, поступившего из УВД по <адрес обезличен>, ему стало известно о том, что в 2010 г. на расчетный счет ФИО9 <номер обезличен>, открытый в <адрес обезличен>» <адрес обезличен>, от <адрес обезличен> на основании заключения договоров, между данным юридическим лицом и ФИО9, перечислялись денежные средства в виде комиссионного вознаграждения за привлечение лиц в НПФ. Так, на основании договора <номер обезличен>, <дата обезличена> на расчетный счет ФИО9 были перечислены денежные средства в сумме 25250 руб., <дата обезличена> 880 руб., <дата обезличена> 11200 руб. На основании договора <номер обезличен> на расчетный счет ФИО9 <дата обезличена> перечислены денежные средства в виде комиссионного вознаграждения в сумме 300 руб., за ноябрь 2009 г. и денежные средства – 600 руб., за февраль 2010 <адрес обезличен> ему известно ФИО9 является агентом <адрес обезличен> - Партнерс», лично с ним он не знаком и ему не известны подробности о заключении договора между ФИО9 и указанным ЗАО. Вышеуказанные договоры хранятся в <адрес обезличен> Кроме этого на ФИО9 имеются: акт – отчет о привлеченных лицах в НПФ за май – июль 2010 г., анкета, заявление и соглашение о присоединении к субагентскому договору, доверенность на право подписи отчета, который в дальнейшем передается в бухгалтерию для перечисления комиссионного вознаграждения. Все сведения о привлеченных клиентах поступают в <адрес обезличен> из <адрес обезличен>, после чего и составляется данный отчет.

В судебном заседании были исследованы письменные материалы дела, а именно:

Протоколы следственных действий:

- протокол выемки от <дата обезличена>, в ходе которой в <адрес обезличен> изъяты: предложение о заключении договора <номер обезличен> о предоставлении и обслуживании расчетных карт <адрес обезличен>) от <дата обезличена>, анкета на ФИО9 от <дата обезличена>, имеющее значение вещественных доказательств по уголовному делу (л.д. 38-40 том <номер обезличен>);

- протокол осмотра документов от <дата обезличена>, в ходе которого осмотрены: предложение о заключении договора <номер обезличен> о предоставлении и обслуживании расчетных карт <адрес обезличен> от <дата обезличена>, анкета на ФИО9 от <дата обезличена>, имеющее значение вещественных доказательств по уголовному делу (л.д. 72-73 том <номер обезличен>);

- протокол осмотра документов от <дата обезличена>, в ходе которого осмотрена выписка движения по лицевому счету <номер обезличен>, открытому в <адрес обезличен> на имя ФИО9, имеющая значение вещественных доказательств по уголовному делу (л.д. 54-56 том <номер обезличен>).

Иные документы:

- рапорт об обнаружении признаков преступления старшего следователя СУ при УВД по <адрес обезличен> майора юстиции ФИО25, зарегистрированный в КУСП <номер обезличен> от <дата обезличена> ОМ <номер обезличен> УВД по <адрес обезличен> по факту подделки Гаврилиным Ю.В. иных официальных документов, предоставляющих права на открытие расчетного счета на имя ФИО9 в <адрес обезличен> (л.д. 124 том <номер обезличен>);

- приказ <номер обезличен>/п от <дата обезличена> <адрес обезличен> о переводе Гаврилина Ю.В. на должность директора представительства департамента организации продаж розничных банковских продуктов, <адрес обезличен>, Регион <адрес обезличен> Представительство Банка в <адрес обезличен> <адрес обезличен> с <дата обезличена> (л.д. 238том <номер обезличен>);

- должностная инструкция от <дата обезличена> руководителя Дополнительного <адрес обезличен> (л.д. 230-233 том <номер обезличен>);

- копия трудовой книжки АТ-8 <номер обезличен> на имя Гаврилина Ю.В. <дата обезличена> года рождения, из которой следует, то <дата обезличена> Гаврилина Ю.В. переведен на должность директора представительства банка <адрес обезличен> на основании приказа <номер обезличен>/п от <дата обезличена> (л.д. 194-199 том <номер обезличен>)

- инструкция по оформлению карт моментального выпуска для сотрудников дополнительных офисов <адрес обезличен> (л. д. 195- 250 том <номер обезличен>);

- инструкция для менеджеров по работе с клиентами ККО/ДО (депозиты) (л.д. 1-55 том <номер обезличен>).

Вещественные доказательства: предложение о заключении договора 
<номер обезличен> о предоставлении и обслуживании расчетных счетов карт 
<адрес обезличен> анкета <адрес обезличен> на имя ФИО9 от <дата обезличена>, выписка движения по расчетному счету, открытому в <адрес обезличен> на имя ФИО9 (л.д. 74 том <номер обезличен>, л.д. 63-66 том <номер обезличен>).

Заключение эксперта: <номер обезличен> от <дата обезличена>, согласно которому рукописные записи рукописные записи: «<номер обезличен> «ФИО9», расположенные выше графы «<дата обезличена> г.( подпись Клиента и ФИО полностью) на лицей и оборотных сторонах в Предложении о заключении договора <номер обезличен> о предоставлении и обслуживании расчетных карт <адрес обезличен> от <дата обезличена>; «<дата обезличена> в строке: «Дата заполнения» в Анкете <адрес обезличен> от <дата обезличена> -выполнены одним лицом- Гаврилиным Ю. В., а не ФИО9, не ФИО6».

- Рукописные записи: «ФИО6» в строке «Карту передал:» в графе «(Ф.И.О.)» в расписке от имени ФИО9 от <дата обезличена>, выше графы «Служебные отметки банка» на лицевой и оборотной сторонах Предложения о заключении договора <номер обезличен> о предоставлении и обслуживании расчетных карт <адрес обезличен> от <дата обезличена>; «<дата обезличена>», «ФИО6» в графах: «Дата составления описи» и «ФФИО29 оформившего опись» в Описи предоставленных документов от <дата обезличена> – выполнены одним лицом, ФИО6, а не Гаврилиным Ю. В. не ФИО9 - Установить, кем- ФИО9, ФИО6, Гаврилиным Ю.В. или другим лицом (лицами) выполнены подписи от имени ФИО9 в графе «(Подпись)» в расписке от имени ФИО9 от <дата обезличена>, выше графы «<дата обезличена> г. (подпись Клиента и ФФИО28) на лицевой и оборотной сторонах Предложения о заключении договора <номер обезличен> о предоставлении и обслуживании расчетных карт <адрес обезличен> от <дата обезличена>, в строке «Подпись Заявителя» в Анкете <адрес обезличен> не представляется возможным по причине, указанной в п.3 исследовательской части настоящего заключения. - Подпись от имени ФИО6 в строке: «Карту передал:» в графе «(Подпись)» в расписке от имени ФИО9 от <дата обезличена>- выполнена самим ФИО6 (л.д. 162-174 том <номер обезличен>).
Заключение эксперта <номер обезличен> от <дата обезличена>, согласно которому текстовое содержание разговора (СФ), зафиксированного на диске 1, приведено в приложении 1 (стр. 7-17). Видео- аудиозаписи на представленном диске 1, вероятно производились одновременно. Ответить на вопрос в категоричной форме не представляется возможным (см. п. 2.3.2. стр. 4). На спорной фонограмме (СФ), зафиксированной на представленном диске 1, признаков монтажа, в пределах разрешающей способности и чувствительности используемой аппаратуры, вероятнее всего, не обнаружено (л.д. 235-243 том <номер обезличен>).

Протоколы следственных действий:

- протокол обыска от <дата обезличена>, в ходе которого из <адрес обезличен>», расположенного по <адрес обезличен>, изъяты: справка о доходах Гаврилина Ю.В. за январь 2010 года <номер обезличен> от <дата обезличена>, перечень информации, составляющий коммерческую тайну работодателя, положение о режиме сохранности сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, положение о режиме сохранности сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну <адрес обезличен>», приказ <номер обезличен> от <дата обезличена> о переводе Гаврилина Ю.В. на должность руководителя <адрес обезличен> департамента организации продаж розничных банковских продуктов <адрес обезличен>, Региона «<адрес обезличен>» с <дата обезличена>, договор о полной материальной ответственности <номер обезличен> от <дата обезличена> на Гаврилина Ю.В., дополнительное соглашение <номер обезличен> от <дата обезличена> к трудовому договору от <дата обезличена> на Гаврилина Ю.В., соглашение о расторжении трудового договора от <дата обезличена> с Гаврилиным Ю.В. с <дата обезличена>, свидетельство серии 77 <номер обезличен> о постановке на учет в налоговый орган <адрес обезличен> от <дата обезличена>, свидетельство серии 77 <номер обезличен> о внесении записи в <адрес обезличен> <дата обезличена>; выписка из <номер обезличен> <номер обезличен> от <дата обезличена>, имеющие значение вещественных доказательств по уголовному делу <номер обезличен> (л.д. 107-113 том <номер обезличен>);

- протокол обыска от <дата обезличена>, в ходе которого из жилища, занимаемого Гаврилиным Ю.В. по <адрес обезличен> изъяты: банковская карта «<номер обезличен>, <номер обезличен>», нетбук «Lenovo», имеющие значение вещественных доказательств по уголовному делу <номер обезличен> (л.д. 120-124 том <номер обезличен>);

- протокол выемки от <дата обезличена>, в ходе которого в филиале <адрес обезличен>», расположенного по <адрес обезличен>, изъят CD-R диск с записью видеорегистратора банкомата, расположенного по <адрес обезличен> и банкомата, расположенного по <адрес обезличен>, имеющий значение вещественных доказательств по уголовному делу <номер обезличен> (л.д. 179-181 том <номер обезличен>);

- протокол обыска от <дата обезличена>, в ходе которого в <адрес обезличен>) изъяты документы о назначении на должность и переводах на другие должности Гаврилина Ю.В., кодекс корпоративной этики сотрудников, имеющие значение вещественных доказательств для уголовного дела <номер обезличен> (л.д. 191-193 том <номер обезличен>);

- протокол осмотра документов и предметов от <дата обезличена>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в <адрес обезличен> и в ходе обыска в жилище Гаврилина Ю.В. <дата обезличена>, имеющих значение вещественных доказательств по уголовному делу <номер обезличен> (л.д. 103-117 том <номер обезличен>);

- протокол осмотра документов и предметов от <дата обезличена>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в <адрес обезличен> и в ходе выемки из офиса <адрес обезличен> имеющих значение вещественных доказательств по уголовному делу <номер обезличен> (л.д. 185-194 том <номер обезличен>);

- протокол осмотра документов и предметов от <дата обезличена>, в ходе которого осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска в жилище 
Гаврилина Ю.В. и предоставленные по запросу из <адрес обезличен>), имеющие значение вещественных доказательств по уголовному делу 
<номер обезличен> (л.д. 54-56 том <номер обезличен>);

- протокол осмотра предметов от <дата обезличена>, в ходе которого осмотрен DVD+R диск с записью результатов оперативно- розыскных мероприятий в отношении Гаврилина Ю.В. от <дата обезличена>, имеющий значение вещественного доказательства по уголовному делу <номер обезличен> (л.д. 248-249 том <номер обезличен>).

Иные документы:

- рапорт об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного ОБЭП УВД по <адрес обезличен> лейтенанта милиции ФИО23, зарегистрированный в КУСП <номер обезличен> от <дата обезличена> ОМ <номер обезличен> УВД по <адрес обезличен> в отношении Гаврилина Ю.В. по факту разглашения сведений, составляющих банковскую тайну, совершенного из корыстной заинтересованности (л.д. 4 том <номер обезличен>);

- постановление о предоставлении результатов оперативно – розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от <дата обезличена> (л.д. 6-7 том <номер обезличен>);

- постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от <дата обезличена> (л.д. 8-9 том <номер обезличен>);

- постановление о проведении оперативно- розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» от <дата обезличена> (л.д. 10 том <номер обезличен>);

- постановление о проведении оперативно- розыскного мероприятия «Проверочная закупка» (л.д. 11 том <номер обезличен>);

- акт о проведении оперативно- розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» от <дата обезличена> (л.д. 12-35 том <номер обезличен>);

- акт проведения оперативно- розыскного мероприятия «Проверочная закупка» от <дата обезличена> (л.д. 36-40 том <номер обезличен>);

- акт личного осмотра (досмотра) ФИО10 от <дата обезличена> (л.д.41 том <номер обезличен>);

- акт вручения специальной техники от <дата обезличена> (л.д. 42 том <номер обезличен>);

- акт выдачи специальной техники от <дата обезличена> (л.д. 43 том <номер обезличен>);

- акт обследования (оперативного осмотра) электронного почтового адреса e-mail) – <адрес обезличен>, до получения сведений, составляющих банковскую тайну от <дата обезличена> (л.д. 50-52 том <номер обезличен>);

- акт обследования (оперативного осмотра) электронного почтового адреса e-mail) – <адрес обезличен> после получения сведений, составляющих банковскую тайну от <дата обезличена> (л.д. 53-73 том <номер обезличен>);

- акт личного осмотра (досмотра) ФИО10 от <дата обезличена> (л.д.74 том <номер обезличен>);

- акт вручения денежных средств от <дата обезличена> (л.д. 75-76 том <номер обезличен>);

- акт обследования автомашины модели «<номер обезличен>. от <дата обезличена> (л.д.77-78 том <номер обезличен>);

- акт выдачи предметов, вещей и документов от <дата обезличена> (л.д. 79 том <номер обезличен>);

Вещественные доказательства: -DVD R-диск с записью результатов оперативно- технических мероприятий от <дата обезличена>;
- отрезок бумаги с реквизитами расчетного счета ФИО9;

-приходный кассовый ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>;

- доверенность <номер обезличен> от <дата обезличена> на имя Гаврилина Ю.В.;

- доверенность <номер обезличен> от <дата обезличена> на имя Гаврилина Ю.В.;

- справка о доходах Гаврилина Ю.В. за январь 2010 года <номер обезличен> от <дата обезличена>;

- перечень информации, составляющий коммерческую тайну работодателя;

- положение о режиме сохранности сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну;

- положение о режиме сохранности сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну <адрес обезличен>»;

- приказ <номер обезличен>/п от <дата обезличена> о переводе Гаврилина Ю.В. на должность руководителя <адрес обезличен> департамента организации продаж розничных банковских продуктов <адрес обезличен>, Региона «<адрес обезличен> с <дата обезличена>;

- договор о полной материальной ответственности <номер обезличен> от 
<дата обезличена> на Гаврилина Ю.В.;

- дополнительное соглашение <номер обезличен> от <дата обезличена> к трудовому договору от <дата обезличена> на Гаврилина Ю.В.;

- соглашение о расторжении трудового договора от <дата обезличена> с Гаврилиным Ю.В. с <дата обезличена>;

- свидетельство серии 77 <номер обезличен> о постановке на учет в налоговый орган <адрес обезличен> от <дата обезличена>;

- свидетельство серии 77 <номер обезличен> о внесении записи в <адрес обезличен> <дата обезличена>;

- выписка из <адрес обезличен> <номер обезличен> от <дата обезличена>;

- банковская карта <адрес обезличен>

- CD диск с записью видеорегистратора банкомата, копия трудовой книжки <номер обезличен> <номер обезличен> на имя Гаврилина Ю.В.;

- кодекс корпоративной этики сотрудников <адрес обезличен> CD диск, на котором содержится документация <адрес обезличен>

- инструкция по продукту для сотрудников отделений «Кредит на все»;

- инструкция для менеджеров по работе с клиентами <адрес обезличен>, инструкция по оформлению карт моментального выпуска для сотрудников офисов;

- политика безопасности в информационных системах;

- политика предоставления прав доступа;

- письмо из <адрес обезличен> от <дата обезличена>;

- выписка из лицевого счета ФИО9 со сведениями о зачислении <дата обезличена> на лицевой счет денежных средств в сумме 60000 рублей;

- приходный кассовый ордер <номер обезличен> от <дата обезличена> о внесении на лицевой счет ФИО9 денежных средств в сумме 60000 рублей;

- копия списка с данными о 300 клиентах <адрес обезличен>», хранятся в уголовном деле <номер обезличен>.

- Нетбук «Lenovo», хранится при уголовном деле <номер обезличен> (л.д. 250 том <номер обезличен>, л.д. 63-66 том <номер обезличен>).

С учетом изложенного, оценив в совокупности все исследованные судом доказательства, суд приходит к выводу, что вина подсудимого Гаврилина Ю.В. в использовании заведомо подложного документа и в незаконном разглашении сведений, составляющих банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она стала известна по работе, совершенном из корыстной заинтересованности, полностью доказана.

Часть 3 статьи 327 УК РФ предусматривает самостоятельный состав преступления – использование подложного документа. Предметом преступления – использование подложного документа является подложный официальный документ, предоставляющий права или освобождающий от обязанностей.

Субъективная сторона предполагает осознание виновным подложности используемого документа.

В судебном заседании нашла подтверждение, как объективная, так и субъективная сторона инкриминируемого Гаврилину Ю.В. преступления.

Суд относится критически к показаниям подсудимого Гаврилина Ю.В. в той части, что он не совершал данного преступления. Суд расценивает данные показания, как способ реализации подсудимым своего права на защиту и желанием избежать наказание за содеянное им.

В действиях Гаврилина Ю.В. присутствуют все признаки субъективной стороны, Гаврилин Ю.В. осознавал, что использовал заведомо для него подложные документы, предоставляющие права на открытие в <адрес обезличен> расчетного счета на имя ФИО9 и получения банковской карты, а именно предложение о заключении договора <номер обезличен> о предоставлении и обслуживании расчетных карт <адрес обезличен> и анкету на имя ФИО9 от <дата обезличена> В результате использования заведомо подложных документов Гаврилиным Ю.В. <дата обезличена> на имя ФИО9, в <адрес обезличен>» открыт расчетный счет и получена банковская карта, которую последний в дальнейшем использовал по своему усмотрению.

Установленные обстоятельства подтверждаются показаниями свидетеля ФИО10, а также показаниями других свидетелей, в том числе и их оглашенными показаниями. Показания свидетелей согласуются между собой, каких-либо данных, которые свидетельствовали бы о заинтересованности свидетелей в исходе дела, о наличии у них оснований для оговора Гаврилина Ю.В., из материалов дела не усматривается.

Объектом преступления, предусмотренного ст. 183 УК РФ является установленный порядок обращения со сведениями, составляющими коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

Основные положения о составе сведений, составляющих банковскую тайну, и о режиме этой тайны изложены в ст. 857 ГК РФ и в ст. 26 Федерального закона от 02.12.90 № 395-1 «О банках и банковской деятельности». Так, ст. 857 ГК РФ устанавливает, что банк гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте. Эти положения конкретизируются в ст. 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

Разглашение – это действие или бездействие, в результате которых информация, составляющая тайну, в любой возможной форме (устной, письменной, иной, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации (п. 9 ст. 3 Федерального закона «О коммерческой тайне»).

Преступление совершается с прямым умыслом. Лицо осознает, что незаконно разглашает или использует сведения, составляющие коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца, и желает этого.

В судебном заседании нашла подтверждение, как объективная, так и субъективная сторона инкриминируемого Гаврилину Ю.В. преступления.

Суд относится критически к показаниям подсудимого Гаврилина Ю.В. в той части, что он не совершал данного преступления. Суд расценивает данные показания, как способ реализации подсудимым своего права на защиту и желанием избежать наказание за содеянное им.

В действиях Гаврилина Ю.В. присутствуют все признаки субъективной стороны, Гаврилин Ю.В. осознавал, что незаконно разглашает сведения, составляющие банковскую тайну <адрес обезличен> а именно информации о персональных данных лиц, которые в соответствии со ст. 26 Федерального закона от 02.12.1990 года за № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и ст. 857 Гражданского кодекса РФ являются банковской тайной, <дата обезличена>, в период времени с 18 часов 35 минут до 19 часов 
00 минут, находясь в помещении кафе «<адрес обезличен>», расположенного по адресу: <адрес обезличен>, в нарушение п. 11 Трудового договора от <дата обезличена>, Приложения <номер обезличен> к трудовому договору от <дата обезличена>, Должностной инструкции от <дата обезличена> и п. 1 Положения <номер обезличен> от <дата обезличена> «О режиме сохранности сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну КБ «Ренессанс- Капитал» (ООО), предложил оперуполномоченному ОБЭП УВД по <адрес обезличен> ФИО10, действовавшему в рамках оперативно – розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», проводимому в соответствии с Федеральным законом от <дата обезличена> <номер обезличен> «Об оперативно – розыскной деятельности», как сотрудник некоммерческого пенсионного фонда <адрес обезличен> по имени Д., приобрести сведения о клиентах банка <адрес обезличен> составляющие банковскую тайну, за материальное вознаграждение в сумме 60000 рублей.

Продолжая реализацию преступного умысла, Гаврилин Ю.В., 
<дата обезличена>, посредством сети Интернет, незаконно направил на электронный почтовый адрес (e-mail) – <адрес обезличен>, созданный ФИО10 в рамках оперативно – розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», персональные данные о трехстах клиентах банка <адрес обезличен> без согласия их владельцев, которые в соответствии со ст. 26 Федерального закона от 02.12.1990 года за № 395-1 «Обанках и банковской деятельности» и ст. 857 Гражданского кодекса РФ являются банковской тайной, тем самым разгласил указанные сведения, за что получил денежные средства в размере 60000 рублей, которые были перечислены ФИО10, согласно указаниям Гаврилина Ю.В. на расчетный счет <номер обезличен>, открытый в <адрес обезличен> расположенном по адресу: <адрес обезличен>, на имя ФИО9, в последствии распорядившись денежными средствами по своему усмотрению.

Установленные обстоятельства подтверждаются показаниями свидетеля ФИО10, а также показаниями других свидетелей, в том числе и их оглашенными показаниями, письменными материалами дела. Показания свидетелей согласуются между собой, каких-либо данных, которые свидетельствовали бы о заинтересованности свидетелей в исходе дела, о наличии у них оснований для оговора Гаврилина Ю.В., из материалов дела не усматривается. К тому же сам Гаврилин Ю.В. не отрицает того факта, что он вел переговоры с ФИО10.

Судом достоверно установлено, что Гаврилин Ю.В. передал ФИО10 данные банковского счета на имя ФИО9.

Довод защитника о том, что показания ФИО10 являются недостоверными, а сам ФИО10 является лицом заинтересованным, суд признает несостоятельным, так как у суда нет оснований сомневаться в достоверности показаний свидетеля ФИО10, поскольку в суде не установлено, что данное лицо имело основания для оговора подсудимого.

Довод защитника о том, что по настоящему уголовному делу произошла провокация, сам Гаврилин Ю.В. не проявлял инициативы в совершении каких либо противоправных действий, уголовное дело возбуждено только по факту инициативных действий сотрудников полиции, которые имеют признаки провокации, суд также признает несостоятельным, не нашедшим подтверждения в ходе судебного следствия по данному уголовному делу.

Квалифицирующий признак, содержащийся в ч. 3 ст. 183 УК РФ – корыстная заинтересованность, нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку судом установлено, что Гаврилин Ю.В. предложил оперуполномоченному ОБЭП УВД по <адрес обезличен> ФИО10, действовавшему в рамках ОРМ «Оперативный эксперимент», как сотрудник некоммерческого пенсионного фонда КИТФинанс по имени Д., приобрести сведения о клиентах банка <адрес обезличен> составляющие банковскую тайну, за материальное вознаграждение в сумме 60000 рублей.

В ходе судебного следствия защитником подсудимого – адвокатом Овчинниковым В.В. заявлено ходатайство об исключении из числа доказательств протокола осмотра документов и предметов от <дата обезличена>, так как он является недостоверным и недопустимым доказательством. Также считает, что недопустимыми доказательствами являются все предметы поступившие на осмотр <дата обезличена> в неупакованном виде и указанные в протоколе осмотра от <дата обезличена> и вещественные доказательства изъятые при обыске от <дата обезличена> из жилища, занимаемого Гаврилиным Ю.В. по <адрес обезличен> (протокол обыска от <дата обезличена> л.д. 120-124 т. 1). Указывает на то, что эксперт ФИО26 провел осмотр нетбука Lenova <номер обезличен> и других предметов перечисленных в протоколе осмотра предметов от <дата обезличена> незаконно, так как он не предупреждался об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложных показаний и заключений.

Также просит суд признать недопустимыми доказательствами: акт проведения оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» от <дата обезличена> (т. 1 л.д. 12-35), акт проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» от <дата обезличена> (т. 1 л.д. 36-40), акт обследования (оперативного осмотра) электронного адреса до получения сведений составляющих банковскую тайну от <дата обезличена> (т. 1 л.д. 50-52), акт обследования (оперативного осмотра) электронного почтового адреса после получения сведений составляющих банковскую тайну от <дата обезличена> (т. 1 л.д. 53-74), в связи с тем, что следователем, в нарушение ст. 87 УПК РФ указанные акты ОРМ на предмет их пригодности в качестве доказательств не проверялись.

Просит суд признать недопустимым доказательством заключение эксперта <номер обезличен> (т. 4 л.д. 235-243), обосновывая это тем, что на экспертизу была предоставлена копия цифровой звукозаписи в виде диска DVD-R. Этот факт перезаписи не был надлежаще процессуально оформлен, в связи с чем возникают сомнения в подлинности и достоверности записанной на фонограмме информации.

В соответствии с ч.2 ст.74 УПК РФ в качестве доказательств допускаются: показания подозреваемого, обвиняемого; показания потерпевшего, свидетеля; заключение и показания эксперта; заключение и показания специалиста; вещественные доказательства; протоколы следственных действий; иные документы.

В соответствии со ст. 75 УПК РФ – доказательства, полученные с нарушением требований УПК РФ, являются недопустимыми. Недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ. К недопустимым доказательствам относятся: показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе судебного производства по уголовному делу в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника, и не подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в суде; показания потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке, предположении, слухе, а также показания свидетеля, который не может указать источник своей осведомленности; иные доказательства, полученные с нарушением требований настоящего Кодекса.

В судебном заседании были допрошены в качестве свидетелей – ФИО15 и ФИО16, которые участвовали в следственном действии <дата обезличена> по уголовному делу в отношении Гаврилина Ю.В. – осмотре документов и предметов, предоставленных из <адрес обезличен>», которые пояснили, что осматриваемые предметы были упакованы и опечатаны, целостность упаковки не была нарушена. Предметы для осмотра извлекались из пакетов, которые разрезались.

У суда нет сомнений в законности проведения осмотра предметов перечисленных в протоколе осмотра предметов от <дата обезличена> (т. 5 л.д. 54-56) экспертом ФИО26 в сопоставлении с другими доказательствами.

Согласно ст. 2 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» одной из задач данной деятельности является выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.

Выявление и установление лиц, совершивших преступление, может быть осуществлено посредством оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», в том числе путем оперативного эксперимента, проверочной закупки, обследования.

Суд не усматривает нарушений норм Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 08.12.2011) «Об оперативно-розыскной деятельности» и нарушений уголовно-процессуального закона при проведении следственных действий, указанных защитником.

Суд, оценив собранные по делу доказательства в соответствии со ст.ст. 88, 89 УПК РФ признает их допустимыми и относимыми, в том числе и заключение эксперта <номер обезличен>Э от <дата обезличена> (л.д. 235-243 том <номер обезличен>).

Доводы стороны защиты о том, что Гаврилин Ю.В. подлежит оправданию по всем инкриминируемым ему преступлениям, суд находит несостоятельными. Вина подсудимого Гаврилина Ю.В. в использовании подложных документов и разглашении сведений, составляющих банковскую тайну нашла свое подтверждение в процессе судебного разбирательства. В части предъявленного обвинения по ч. 1 ст. 327 УК РФ Гаврилину Ю.В. суд пришел к следующему.

В материалах дела имеется заключение эксперта <номер обезличен> от <дата обезличена>, которая как самостоятельно, так и в совокупности с другими материалами дела, не может служить доказательством наличия в действиях Гаврилина Ю.В. состава преступления, предусмотренного ст. 327 ч. 1 УК РФ по следующим основаниям.

Данная почерковедческая экспертиза является недостоверной и неполной, так как была проведена без составления сравнительной фототаблицы. Также заключение эксперта <номер обезличен> от <дата обезличена> вместе с образцами почерков ФИО9, ФИО6, Гаврилина Ю.В. были направлены в адрес органов предварительного следствия. Заключение эксперта <номер обезличен> от <дата обезличена> в материалах дела имеется (т. 4 л.д. 162-174), а образцы почерков возвращенные экспертом из материалов уголовного дела были изъяты следователем. Так как образцы почерка были получены на основании процессуальных документов, исследовались экспертом и на их основании составлено заключение эксперта <номер обезличен>, то эти образцы являются доказательствами по настоящему уголовному делу и должны находиться в материалах уголовного дела. Отсутствие в уголовном деле образцов почерка Гаврилина, ФИО9, ФИО6 – нарушило процессуальные права Гаврилина Ю.В., так как лишило его возможности защищать свои интересы в суде путем заявления ходатайства в суде о проведении повторной почерковедческой экспертизы.

Недостающая часть образцов для почерковедческой экспертизы были приобщены в ходе судебного следствия по ходатайству защиты.

Заключение эксперта, полученное с нарушением требований закона, не может быть положено в основу обвинительного приговора в силу ст. 75 УПК РФ, а также не может использоваться для доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ.

Судом, в качестве доказательства по делу, принимается повторная почерковедческая экспертиза в виде заключения экспертов <номер обезличен> от <дата обезличена> Федерального бюджетного учреждения южного регионального центра судебной экспертизы, проведенной в составе экспертов: эксперта <адрес обезличен> Минюста Р. П. О.И., имеющей высшее химико-биологическое образование, квалификацию судебного эксперта по специальностям «Исследование почерка и подписей», «Исследование реквизитов документов», стаж экспертной работы с 1969 года и зав. <адрес обезличен> ФИО27, имеющей высшее юридическое и философское образование, ученую степень кандидата юридических наук, квалификацию судебного эксперта по специальностям «Исследование почерка и подписей», «Исследование реквизитов документов», стаж экспертной работы с 1998 года.

Данное заключение является обоснованным. В распоряжение экспертов были представлены все материалы дела, которые экспертами были исследованы в полном объеме.

Заключение комиссии экспертов является объективным и не противоречит фактическим обстоятельствам дела.

Оценив заключение данной экспертизы в совокупности и других доказательств по делу, суд считает, что именно это заключение экспертов должно быть положено в основу приговора в отношении Гаврилина Ю.В.

Из заключения почерковедческой экспертизы <номер обезличен> от <дата обезличена> следует, что:

1. Записи «ФИО9», расположенные:

-в Расписке от имени ФИО9 От <дата обезличена> в графе «Ф.И.О.» (т.4 л.д.153);

-в Предложении о заключении договора <номер обезличен> о предоставлении и обслуживании расчетных карт <адрес обезличен> на лицевой и оборотной сторонах в нижней части листа в графах (Подпись клиента и Ф.ФИО28) т.4 л.д.154), выполнены одним лицом, но не ФИО9, не ФИО18, не Гаврилиным Ю. В., а другим лицом.

2. Решить, кем, ФИО9, ФИО6, Гаврилиным Ю.В., или другим лицом (лицами) выполнены рукописные буквенно-цифровые записи даты «<дата обезличена>.», расположенные:

-на 6 -й строке сверху в строке «дата» в расписке от имени ФИО9 (л.д.153 т.4);

- в графе «Дата заполнения» в анкете <адрес обезличен> (л.д.156 т.4), не представляется возможным по причинам, указанным в п.2 исследовательской части заключения.

3. Решить, кем, ФИО9, ФИО6, Гаврилиным Ю.В. или другим лицом (лицами) выполнены подписи от имени ФИО9, расположенные:

- в строке «подпись» в расписке от имени ФИО9 от <дата обезличена> (л.д.153 т.4);

-на лицевой и оборотной сторонах в нижней части Предложения о заключении договора <номер обезличен> о предоставлении и обслуживании расчётных карт <адрес обезличен> в графе «Подпись Клиента» (л.д.154 т.4.);

-в анкете <адрес обезличен> в строке «Подпись заявителя» (л.д.156 т.4), не представляется возможным по причинам, указанным в п.3 исследовательской части заключения.

4. Подпись от имени ФИО6, расположенная: в строке «подпись» в графе «карту передал» в Расписке от имени ФИО9 (л.д.153 т.4), выполнена самим ФИО6, а не ФИО9 И не Гаврилиным Ю.В.

5. Рукописные записи фамилии и инициалов «ФИО6, а также цифровая запись «<дата обезличена>», расположенные:

-в графе «Карту передал» в строке «Ф.И.О.» в Расписке от имени ФИО9 От <дата обезличена>(л.д.153 т.4);

-на лицевой и оборотной сторонах в нижней части Предложения о заключении договора <номер обезличен> о предоставлении и обслуживании расчетных карт <адрес обезличен> в графе «Служебные отметки банка» (л.д.154 т.4);

-в описи представленных документов от <дата обезличена> В графе «Ф.ФИО29, оформившего опись» и цифровая запись «»<дата обезличена>» в графе «Дата составления описи» (л.д.155 т.4), выполнены не ФИО9, не Гаврилиным Ю.В., а ФИО6.

Стороной обвинения суду не представлено достоверных доказательств совершения подсудимым Гаврилиным Ю.В. преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ, то есть в подделке документов.

Представленные суду доказательства не опровергают показания подсудимого относительно фактических обстоятельств по делу.

В силу ст. 14 УПК РФ бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту обвиняемого, лежит на стороне обвинения, все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном УПК РФ, толкуются в пользу обвиняемого.

Доводы, приведенные стороной обвинения относительно наличия у подсудимого состава преступления в подделке иного официального документа, предоставляющего права, в целях его использования, не нашло своего подтверждения в процессе судебного разбирательства.

Всесторонне исследовав и проанализировав представленные в судебном заседании доказательства, суд пришел к выводу, что Гаврилин Ю.В. не подделывал официальные документы, предоставляющие права для их использования, то суд приходит к выводу, что в действиях Гаврилина Ю.В. отсутствует состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ.

При таких обстоятельствах, с учетом положений ст.ст.14, 15, 302 УПК РФ Гаврилин Ю.В. подлежит оправданию по основанию, предусмотренному пунктом 3 части 2 статьи 302 УПК РФ, т.е. в связи с отсутствием состава преступления.

Действия подсудимого Гаврилина Ю.В. подлежат квалификации по ч. 3 ст. 327 УК РФ, как использование заведомо подложного документа, а также по ч. 3 ст. 183 УК РФ, как незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она стала известна по работе, совершенном из корыстной заинтересованности.

При назначении вида и меры наказания Гаврилину Ю.В., суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, которые в соответствии со ст. 15 УК РФ, относятся к категории преступлений небольшой и средней тяжести, а так же личность подсудимого, который ранее не судим, <данные изъяты> <адрес обезличен> не состоит, по месту жительства и месту работы характеризуется положительно.

Обстоятельств, смягчающих наказание Гаврилину Ю.В. в соответствии со ст. 61 УК РФ, судом не установлено.

Обстоятельств, отягчающих наказание Гаврилину Ю.В. в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступлений, обстоятельствам их совершения и личности виновного, а также, учитывая влияние назначаемого наказания на исправление Гаврилина Ю.В. и на условия его жизни и жизни его семьи, руководствуясь принципом справедливости и судейским убеждением, суд приходит к выводу о назначении наказания подсудимому Гаврилину Ю.В. в виде штрафа. Суд не находит оснований для применения ст. 64 УК РФ. А так же не находит оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ (в ред. ФЗ от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ).

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вещественные доказательства: предложение о заключении договора 
<номер обезличен> о предоставлении и обслуживании расчетных счетов карт 
<адрес обезличен> на имя ФИО9 от <дата обезличена>, выписка движения по расчетному счету, открытому в <адрес обезличен> на имя ФИО9 – хранящиеся в материалах дела, хранить при уголовном деле, после вступления приговора в законную силу; DVD R-диск с записью результатов оперативно- технических мероприятий от <дата обезличена>;отрезок бумаги с реквизитами расчетного счета ФИО9;приходный кассовый ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>; доверенность <номер обезличен> от <дата обезличена> на имя Гаврилина Ю.В.; доверенность <номер обезличен> от <дата обезличена> на имя Гаврилина Ю.В.; справка о доходах Гаврилина Ю.В. за январь 2010 года <номер обезличен> от <дата обезличена>; перечень информации, составляющий коммерческую тайну работодателя; положение о режиме сохранности сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну; положение о режиме сохранности сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну <адрес обезличен>»; приказ <номер обезличен>/п от <дата обезличена> о переводе Гаврилина Ю.В. на должность руководителя <адрес обезличен> департамента организации продаж розничных банковских продуктов <адрес обезличен>, Региона <адрес обезличен>» с <дата обезличена>; договор о полной материальной ответственности <номер обезличен> от <дата обезличена> на Гаврилина Ю.В.; дополнительное соглашение <номер обезличен> от <дата обезличена> к трудовому договору от <дата обезличена> на Гаврилина Ю.В.; соглашение о расторжении трудового договора от <дата обезличена> с Гаврилиным Ю.В. с <дата обезличена>; свидетельство серии 77 <номер обезличен> о постановке на учет в налоговый орган <адрес обезличен> от <дата обезличена>; свидетельство серии 77 <номер обезличен> о внесении записи в <адрес обезличен>) <дата обезличена>; выписка из ЕГРЮЛ <номер обезличен> от <дата обезличена>; CD диск с записью видеорегистратора банкомата, копия трудовой книжки АТ-8 <номер обезличен> на имя Гаврилина Ю.В.; кодекс корпоративной этики сотрудников <адрес обезличен> диск, на котором содержится документация <адрес обезличен> инструкция по продукту для сотрудников отделений «Кредит на все»; инструкция для менеджеров по работе с клиентами ККО/ДО, инструкция по оформлению карт моментального выпуска для сотрудников офисов; политика безопасности в информационных системах; политика предоставления прав доступа; письмо из <адрес обезличен> от <дата обезличена>; выписка из лицевого счета ФИО9 со сведениями о зачислении <дата обезличена> на лицевой счет денежных средств в сумме 60000 рублей; приходный кассовый ордер <номер обезличен> от <дата обезличена> о внесении на лицевой счет ФИО9 денежных средств в сумме 60000 рублей; опия списка с данными о 300 клиентах <адрес обезличен>, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при уголовном деле, после вступления приговора в законную силу; нетбук «Lenovo», хранящийся при уголовном деле <номер обезличен> – вернуть законному владельцу Гаврилину Ю.В., после вступления приговора в законную силу; банковскую карту «<адрес обезличен> - хранящуюся при материалах уголовного дела, вернуть законному владельцу Гаврилину Ю.В., после вступления приговора в законную силу.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296-299, 302, 303, 307-309 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л :


Признать ГАВРИЛИНА Ю. В. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 327, ч. 3 ст. 183 УК РФ (в ред. ФЗ от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ) и назначить ему наказание:

- по ч. 3 ст. 327 УК РФ (в ред. ФЗ от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ) к штрафу в размере 10000 (десяти тысяч) рублей в доход государства.

Освободить Гаврилина Ю. В. от наказания и уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности на основании ст. 78 ч. 1 п. «а» УК РФ.

- по ч. 3 ст. 183 УК РФ (в ред. ФЗ от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ) к штрафу в размере 200000 (двести тысяч) рублей в доход государства, с лишением права занимать должности в Банках и иных кредитных организациях сроком на 1 год.

Оправдать ГАВРИЛИНА Ю. В. по предъявленному ему обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ за отсутствием в его действиях состава преступления на основании ст. 302 ч. 2 п. 3 УПК РФ.

Меру пресечения Гаврилину Ю. В. – подписку о невыезде и надлежащем поведении, оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вещественные доказательства по делу:

- предложение о заключении договора <номер обезличен> о предоставлении и обслуживании расчетных счетов карт 
<адрес обезличен>), анкета <адрес обезличен> на имя ФИО9 от <дата обезличена>, выписка движения по расчетному счету, открытому в <адрес обезличен>) на имя ФИО9 – хранящиеся в материалах дела, хранить при уголовном деле, после вступления приговора в законную силу;

- DVD R-диск с записью результатов оперативно- технических мероприятий от <дата обезличена>; отрезок бумаги с реквизитами расчетного счета ФИО9; приходный кассовый ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>; доверенность <номер обезличен> от <дата обезличена> на имя Гаврилина Ю.В.; доверенность <номер обезличен> от <дата обезличена> на имя Гаврилина Ю.В.; справка о доходах Гаврилина Ю.В. за январь 2010 года <номер обезличен> от <дата обезличена>; перечень информации, составляющий коммерческую тайну работодателя; положение о режиме сохранности сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну; положение о режиме сохранности сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну <адрес обезличен> приказ <номер обезличен>/п от <дата обезличена> о переводе Гаврилина Ю.В. на должность руководителя <адрес обезличен> департамента организации продаж розничных банковских продуктов <адрес обезличен>, Региона <адрес обезличен>» с <дата обезличена>; договор о полной материальной ответственности <номер обезличен> от <дата обезличена> на Гаврилина Ю.В.; дополнительное соглашение <номер обезличен> от <дата обезличена> к трудовому договору от <дата обезличена> на Гаврилина Ю.В.; соглашение о расторжении трудового договора от <дата обезличена> с Гаврилиным Ю.В. с <дата обезличена>; свидетельство серии 77 <номер обезличен> о постановке на учет в налоговый орган <адрес обезличен> от <дата обезличена>; свидетельство серии 77 <номер обезличен> о внесении записи в <адрес обезличен> <дата обезличена>; выписка из <адрес обезличен> <номер обезличен> от <дата обезличена>; CD диск с записью видеорегистратора банкомата, копия трудовой книжки АТ-8 <номер обезличен> на имя Гаврилина Ю.В.; кодекс корпоративной этики сотрудников <адрес обезличен> CD диск, на котором содержится документация <адрес обезличен>»; инструкция по продукту для сотрудников отделений «Кредит на все»; инструкция для менеджеров по работе с клиентами ККО/ДО, инструкция по оформлению карт моментального выпуска для сотрудников офисов; политика безопасности в информационных системах; политика предоставления прав доступа; письмо из <адрес обезличен> исх. <номер обезличен> от <дата обезличена>; выписка из лицевого счета ФИО9 со сведениями о зачислении <дата обезличена> на лицевой счет денежных средств в сумме 60000 рублей; приходный кассовый ордер <номер обезличен> от <дата обезличена> о внесении на лицевой счет ФИО9 денежных средств в сумме 60000 рублей; опия списка с данными о 300 клиентах <адрес обезличен>», хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при уголовном деле, после вступления приговора в законную силу;

- банковская карта «<данные изъяты>» - хранящаяся в материалах уголовного дела, вернуть законному владельцу Гаврилину Ю.В., после вступления приговора в законную силу;

- нетбук «Lenovo», хранящийся при уголовном деле <номер обезличен> – вернуть законному владельцу Гаврилину Ю.В., после вступления приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ставропольского краевого суда в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи кассационной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Судья С.В.Буньков

Вернуться к списку